DESNEUX T.P.
Acte du 29 mars 2023
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 02131 Numero SIREN : 338 269 814
Nom ou denomination : DESNEUX T P
Ce depot a ete enregistre le 29/03/2023 sous le numero de depot 3753
DESNEUX T.P. SAS au capital de 162.000 £
2 rue de l'Escouvrier -95 200 SARCELLES
SIREN 338 269 814 - RC.S. PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 02131 Numero SIREN : 338 269 814
Nom ou denomination : DESNEUX T P
Ce depot a ete enregistre le 29/03/2023 sous le numero de depot 3753
DESNEUX T.P. SAS au capital de 162.000 £
2 rue de l'Escouvrier -95 200 SARCELLES
SIREN 338 269 814 - RC.S. PONTOISE
PROCES-VERBAL DES DECISIONSDE LASSOCIE UNIQUE ENDATE DU7NOVEMBRE 2022
Le 7 novembre 2022,l'associé unique,la société Rovanier, société par actions simplifiée au capital de 4.830.799,14 £,ayant son siege au 1bis Avenue Foch a Saint Maut des Fossés(94100, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 350 627 592, associé unique propriétaire des 10 000 actions constituant le capital de la société,
SUR LORDRE DU JOUR SUIVANT :
Rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2022, Rapport général du commissaire aux comptes, Approbation des comptes de lexercice clos le 30 juin 2022, quitus au président Affectation du résultat,
Renouvellement du Commissaire aux comptes titulaire, Pouvoirs en vue des formalités.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
SUR LORDRE DU JOUR SUIVANT :
Rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2022, Rapport général du commissaire aux comptes, Approbation des comptes de lexercice clos le 30 juin 2022, quitus au président Affectation du résultat,
Renouvellement du Commissaire aux comptes titulaire, Pouvoirs en vue des formalités.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance des rapports du président et du commissaire aux comptes sur Pexercice clos le 30 juin 2022, approuve, tels quil ont été présentés, les comptes de cet exercice, se soldant par un bénéfice de 121 417,27 €.
Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'Associé Unique donne, en conséquence, quitus au président de son mandat pour l'exercice écoulé.
Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'Associé Unique donne, en conséquence, quitus au président de son mandat pour l'exercice écoulé.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique, sur proposition du président, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit :
..121 417,27 € Bénéfice de l'exercice. 801590.11€ Report a nouveau . .923 007,38 € Total....
1
923 007.386 Report a no 923 007,38€ Total
L'Associé Unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.
..121 417,27 € Bénéfice de l'exercice. 801590.11€ Report a nouveau . .923 007,38 € Total....
1
923 007.386 Report a no 923 007,38€ Total
L'Associé Unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique prend acte de la fin du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société ADES MANSOURI, et décide de nommer en remplacement la société KPMG SA pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028.
La société KPMG SA Société anonyme, dont le siege social est Tour Eqho - 2, avenue Gambetta - CS 60055 - 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 726 417.
Inscrit auprés de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Nanterre.
Pierre CRENN.
La société KPMG SA Société anonyme, dont le siege social est Tour Eqho - 2, avenue Gambetta - CS 60055 - 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 726 417.
Inscrit auprés de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Nanterre.
Pierre CRENN.
QUATRIEMEDECISION
L'Associé Unique délégue tous pouvoits au porteut d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lectute par l'associé unique.
La société ROVANIER
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lectute par l'associé unique.
La société ROVANIER
2