SAERTEX FRANCE
Acte du 4 juin 2007
Début de l'acte
SAERTEX FRANCE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 200 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : PARC D'ACTIVITE DU PAYS DES COULEURS Greffe du Tribunal de Grande Instance 38510 ARANDON (ISERE) F.F. de Tribunal de Commerce de BOURGOIN JALLIEU - 1s&re 441 455 144 RCS TGI BOURGOIN JALLIEU
N°de la société O2 A Juo A BOUGOIN JALLIEU,le &6{o Le Greffier
ROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 12 MARS 2007
L'an deux mille sept,
et Ic douze mars, a dix-sept heures,
Monsieur Bruno LAMMERS représentant la société SAERTEX Beteiligungsgeselleschaft mbH, agissant en qualité d'actionnaire unique de la société SAERTEX FRANCE, a établi ainsi qu'il
suit le présent procés verbal.
Monsicur Jean-Luc GODDET, commissaire aux comptes, a été convoqué par lettre
recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2007.
L'actionnaire unique est en possession des documents suivants établis par Monsieur Gert WAGENER, en qualité de gérant de la société WAGENER SARL,Président de SAERTEX FRANCE :
le rapport du président,
le texte des décisions proposées.
L'ordre du jour des présentes décisions est le suivant :
. Nomination d'un nouveau président,
Questions diverses.
L'actionnaire unique prend alors les décisions suivantes :
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 200 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : PARC D'ACTIVITE DU PAYS DES COULEURS Greffe du Tribunal de Grande Instance 38510 ARANDON (ISERE) F.F. de Tribunal de Commerce de BOURGOIN JALLIEU - 1s&re 441 455 144 RCS TGI BOURGOIN JALLIEU
N°de la société O2 A Juo A BOUGOIN JALLIEU,le &6{o Le Greffier
ROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 12 MARS 2007
L'an deux mille sept,
et Ic douze mars, a dix-sept heures,
Monsieur Bruno LAMMERS représentant la société SAERTEX Beteiligungsgeselleschaft mbH, agissant en qualité d'actionnaire unique de la société SAERTEX FRANCE, a établi ainsi qu'il
suit le présent procés verbal.
Monsicur Jean-Luc GODDET, commissaire aux comptes, a été convoqué par lettre
recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2007.
L'actionnaire unique est en possession des documents suivants établis par Monsieur Gert WAGENER, en qualité de gérant de la société WAGENER SARL,Président de SAERTEX FRANCE :
le rapport du président,
le texte des décisions proposées.
L'ordre du jour des présentes décisions est le suivant :
. Nomination d'un nouveau président,
Questions diverses.
L'actionnaire unique prend alors les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'actionnaire unique prend acte de la démission de la société WAGENER SARL de ses fonctions de présidente de la société.
En conséquence, l'actionnaire unique décide de nommer en qualité de nouveau président :
Madame Nathalic KLETHI, demeurant à SAINT BENOIT (Ain), Hameau de Villeneuve,
Neyrieu,
NK
pour la durée restant a courir du mandat de son prédecesseur, soit jusqu'a l'assemblée qui
sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
Sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, la présidente est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Elle peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités
Madame Nathalie KLETHI continuera de bénéficier de son contrat de travail en qualité de
directrice.
Elle ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de présidente.
En conséquence, l'actionnaire unique décide de nommer en qualité de nouveau président :
Madame Nathalic KLETHI, demeurant à SAINT BENOIT (Ain), Hameau de Villeneuve,
Neyrieu,
NK
pour la durée restant a courir du mandat de son prédecesseur, soit jusqu'a l'assemblée qui
sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
Sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, la présidente est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Elle peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités
Madame Nathalie KLETHI continuera de bénéficier de son contrat de travail en qualité de
directrice.
Elle ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de présidente.
DEUXEME DECISION
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'actionnaire unique, le président et Madame Nathalie KLETHI.
- SAERTEX Beteiligungsgeselleschaft mbH WAGENER SARL GENER Bruno LAMMERS
- Nathalie KLETHI
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'actionnaire unique, le président et Madame Nathalie KLETHI.
- SAERTEX Beteiligungsgeselleschaft mbH WAGENER SARL GENER Bruno LAMMERS
- Nathalie KLETHI