REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT
Acte du 3 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1965 B 04257
Numéro SIREN : 775 738 198
Nom ou denomination : REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT
Ce depot a ete enregistre le 03/10/2017 sous le numero de dépot 99278
1710087701
DATE DEPOT : 2017-10-03
NUMERO DE DEPOT : 2017R099278
N° GESTION : 1965B04257
N" SIREN : 775738198
DENOMINATION : REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT
ADRESSE : 23 rue du Départ boite 37 75014 Paris
DATE D'ACTE : 2016/06/30
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
6sbu2S
REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT
Société par Actions simplifiée Au capital de 2 134 280 E Siége Sacial : 23 rue du Départ boite 37 75014 PARIS R.C.S. Paris 775 738 198
de cn : DP oOoc I6 CH t ft
- 3 CCT. 2017 PROCES-VERBAL Sous Ic N : R89278 Décisions de l'associé unique du 30 juin 2016
L'an deux mille seize, le jeudi 30 juin a I6 heures et 30 minutes, la Société REBlTEC ANClENNEMENT REBlLLON SCHMIT PREVOT,société par actions simplifiée au capital de 2.134.280,00 curos, ayant son siége social au 23 rue du Départ - Boite 37 - 75014 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 738 198, a tenu unc Assemblée Générale Extraordinaire.
CONVOCATIONS ET PRESENCES :
L'uniquc Actionnaire, propriétairc de 100% des actions de la sociétéREBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT est la SOCIETE FRANCAISE DE MARBRERIE ET DE SERVICES FUNERAIRES - SFMSF, société par actions simplifiée au
capital de 3.994.668,00 euros, ayant son siége social au 23, rue du Départ - Boite 37 - 75014 PARIS, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 440 127 801, Réguliérement convoqué, est représentée par son Président en exercice, Monsieur Philippe CAILLAREC, Le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé
ORDRE DU JOUR :
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant : Nomination des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ; Pouvoir pour les formalités.
RESOLUTIONS :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1965 B 04257
Numéro SIREN : 775 738 198
Nom ou denomination : REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT
Ce depot a ete enregistre le 03/10/2017 sous le numero de dépot 99278
1710087701
DATE DEPOT : 2017-10-03
NUMERO DE DEPOT : 2017R099278
N° GESTION : 1965B04257
N" SIREN : 775738198
DENOMINATION : REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT
ADRESSE : 23 rue du Départ boite 37 75014 Paris
DATE D'ACTE : 2016/06/30
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
6sbu2S
REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT
Société par Actions simplifiée Au capital de 2 134 280 E Siége Sacial : 23 rue du Départ boite 37 75014 PARIS R.C.S. Paris 775 738 198
de cn : DP oOoc I6 CH t ft
- 3 CCT. 2017 PROCES-VERBAL Sous Ic N : R89278 Décisions de l'associé unique du 30 juin 2016
L'an deux mille seize, le jeudi 30 juin a I6 heures et 30 minutes, la Société REBlTEC ANClENNEMENT REBlLLON SCHMIT PREVOT,société par actions simplifiée au capital de 2.134.280,00 curos, ayant son siége social au 23 rue du Départ - Boite 37 - 75014 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 738 198, a tenu unc Assemblée Générale Extraordinaire.
CONVOCATIONS ET PRESENCES :
L'uniquc Actionnaire, propriétairc de 100% des actions de la sociétéREBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT est la SOCIETE FRANCAISE DE MARBRERIE ET DE SERVICES FUNERAIRES - SFMSF, société par actions simplifiée au
capital de 3.994.668,00 euros, ayant son siége social au 23, rue du Départ - Boite 37 - 75014 PARIS, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 440 127 801, Réguliérement convoqué, est représentée par son Président en exercice, Monsieur Philippe CAILLAREC, Le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé
ORDRE DU JOUR :
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant : Nomination des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ; Pouvoir pour les formalités.
RESOLUTIONS :
PREMIERE RESOLUTION : Nomination des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant :
L'Associé unique, à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, prend acte de la fin des mandats de :
AUDlTEURS ET CONSULTANTS, société a responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce ct des sociétés de MEAUX sous le n° 434 495 693, domiciliée Espace Descartes - 12 rue Albert Einstein - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE, en qualité de Commissaire aux Comptes titulairc :
Monsieur Marc M1CHEL, né le 6 novembre 1955 a BOlS COLOMBES, de nationalité francaise, domicilié 63 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS, en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant.
L'Associé unique nomme pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée appelée a approuver les comptes de.1exercice clos le 31. décembre 2021.:-
Monsieur Yannick LE CHEVALIER, né le 6 avril 1954 a LANNlON, de nationalité francaise, domicilié Espace Descartes - 12 rue Albert Einstein - 77420 CHAMPS-SUR MARNE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
CARMYN, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 789 954 161, domiciliée au 6,rue de Thann - 75017 PARIS en
qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE
1
AUDlTEURS ET CONSULTANTS, société a responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce ct des sociétés de MEAUX sous le n° 434 495 693, domiciliée Espace Descartes - 12 rue Albert Einstein - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE, en qualité de Commissaire aux Comptes titulairc :
Monsieur Marc M1CHEL, né le 6 novembre 1955 a BOlS COLOMBES, de nationalité francaise, domicilié 63 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS, en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant.
L'Associé unique nomme pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée appelée a approuver les comptes de.1exercice clos le 31. décembre 2021.:-
Monsieur Yannick LE CHEVALIER, né le 6 avril 1954 a LANNlON, de nationalité francaise, domicilié Espace Descartes - 12 rue Albert Einstein - 77420 CHAMPS-SUR MARNE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
CARMYN, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 789 954 161, domiciliée au 6,rue de Thann - 75017 PARIS en
qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE
1
DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour les formalités :
L'Associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procés-verbal des présentes, pour effectuer tous dépôts ou formalités ou besoin sera.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et aucune question diverse n'étant a signaler, la séance est levée à 16 heures et 35 minutes.
Le Président de la Société
REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT, Monsieur Philippe CAILLAREC
L'Associé unique La SOCIETE FRANCAISE DE MARBRERIE ET DE SERVICES FUNERAIRES Représentée par Monsieur Philippe CAILLAREC
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et aucune question diverse n'étant a signaler, la séance est levée à 16 heures et 35 minutes.
Le Président de la Société
REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT, Monsieur Philippe CAILLAREC
L'Associé unique La SOCIETE FRANCAISE DE MARBRERIE ET DE SERVICES FUNERAIRES Représentée par Monsieur Philippe CAILLAREC