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Acte du 20 février 2018
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code grelfe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2016 B 04112
Numéro SIREN:821490 620
Nom ou denomination : SNWM
Ce depot a ete enregistre le 20/02/2018 sous le numero de dépot 6464
09.6.14
SNWM
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 £ DEPOT AU GREFFE DU Siége social : 34, rue Maurice Gunsbourg TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL 94200 IVRY SUR SEINE : 1.E 2 @ FEV.2018 821 490 620 RCS CRETEIL
SOUS LE N
Code grelfe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2016 B 04112
Numéro SIREN:821490 620
Nom ou denomination : SNWM
Ce depot a ete enregistre le 20/02/2018 sous le numero de dépot 6464
09.6.14
SNWM
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 £ DEPOT AU GREFFE DU Siége social : 34, rue Maurice Gunsbourg TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL 94200 IVRY SUR SEINE : 1.E 2 @ FEV.2018 821 490 620 RCS CRETEIL
SOUS LE N
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 9 JUIN 2017
L'an deux mille dix-sept, Le neuf juin a 19 heures,
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation verbale de la Présidente.
La société NGEO, représentée par Monsieur Thomas VIRY gérant, Préside l'assemblée en sa
qualité de Présidente.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par la Présidente, permet de constater que les actionnaires présents, possédent 100 000 actions sur les 100 000 actions composant le
capital.
La Présidente constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise par les statuts.
Les actionnaires tous présents déclarent renoncer a se prévaloir des prescriptions légales, réglementaires et statutaires en matiére de régles de convocation, et notamment renoncer a toute nullité des présentes délibérations en l'absence de convocation par lettre recommandée se satisfaisant ainsi d'une convocation verbale.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence a l'assemblée,
- le texte des résolutions proposées, - les statuts sociaux.
Puis la Présidente déclare que l'ordre du jour, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ou nécessaires a l'information des actionnaires leur ont été communiqués a chacun d'eux avant l'assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dép6t N°6464 en date du 20/02/2018
La Présidente déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation verbale de la Présidente.
La société NGEO, représentée par Monsieur Thomas VIRY gérant, Préside l'assemblée en sa
qualité de Présidente.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par la Présidente, permet de constater que les actionnaires présents, possédent 100 000 actions sur les 100 000 actions composant le
capital.
La Présidente constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise par les statuts.
Les actionnaires tous présents déclarent renoncer a se prévaloir des prescriptions légales, réglementaires et statutaires en matiére de régles de convocation, et notamment renoncer a toute nullité des présentes délibérations en l'absence de convocation par lettre recommandée se satisfaisant ainsi d'une convocation verbale.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence a l'assemblée,
- le texte des résolutions proposées, - les statuts sociaux.
Puis la Présidente déclare que l'ordre du jour, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ou nécessaires a l'information des actionnaires leur ont été communiqués a chacun d'eux avant l'assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dép6t N°6464 en date du 20/02/2018
La Présidente déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que la société est dans l'obligation de nommer des
Commissaires aux Comptes, conformément à l'alinéa 3 de l'article L 227-9-1 du Code de Commerce,
Décide de nommer a compter de l'exercice clos le 30 juin 2017 :
La société EXCELLENCE AUDIT SAS, dont le siége est fixé 101,boulevard Pereire a Paris 17éme 75017 (820 200 103 RCS PARIS) en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
- Monsieur Hrag SOUDJIAN, domicilié professionnellement au 101, boulevard Pereire à Paris 17eme 75017, en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2022.
Monsieur Hrag SOUDJIAN et la société EXCELLENCE AUDIT SAS ont fait valoir, chacun en ce qui les concerne, qu'ils acceptaient les mandats qui viennent de leur etre conférés et ont déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdits mandats.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Commissaires aux Comptes, conformément à l'alinéa 3 de l'article L 227-9-1 du Code de Commerce,
Décide de nommer a compter de l'exercice clos le 30 juin 2017 :
La société EXCELLENCE AUDIT SAS, dont le siége est fixé 101,boulevard Pereire a Paris 17éme 75017 (820 200 103 RCS PARIS) en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
- Monsieur Hrag SOUDJIAN, domicilié professionnellement au 101, boulevard Pereire à Paris 17eme 75017, en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2022.
Monsieur Hrag SOUDJIAN et la société EXCELLENCE AUDIT SAS ont fait valoir, chacun en ce qui les concerne, qu'ils acceptaient les mandats qui viennent de leur etre conférés et ont déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdits mandats.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et un actionnaire.
Présidente La socfaté NGEO, Représentée par/ M. Thomas VIRY
Un actionnaire
2
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et un actionnaire.
Présidente La socfaté NGEO, Représentée par/ M. Thomas VIRY
Un actionnaire
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