P & O FERRIES
Acte du 30 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : BOULOGNE SUR MER
Code greffe : 6202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1974 B 50010 Numero SIREN : 302 421 045
Nom ou dénomination : P & O FERRIES Limiled
Ce depot a eté enregistré le 30/01/2024 sous le numero de depot 543
DocuSign Envelope ID: 682FA834-FB86-4665-82D4-90BD1BBEA8B8
P&O Ferries Limited
Société de droit étranger
Siége social : Channel House, Channel View Road, Dover, CT17 9TJ, Royaume-Uni
302 421 045 R.C.S. Boulogne-sur-Mer
(ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 6202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1974 B 50010 Numero SIREN : 302 421 045
Nom ou dénomination : P & O FERRIES Limiled
Ce depot a eté enregistré le 30/01/2024 sous le numero de depot 543
DocuSign Envelope ID: 682FA834-FB86-4665-82D4-90BD1BBEA8B8
P&O Ferries Limited
Société de droit étranger
Siége social : Channel House, Channel View Road, Dover, CT17 9TJ, Royaume-Uni
302 421 045 R.C.S. Boulogne-sur-Mer
(ci-aprés la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 18 JANVIER 2024
P&0 Short Sea Ferries Limited, société de droit britannique, au capital de £8.437.500, ayant son siége social à Channel House, Channel View Road, Dover, Kent CT17 9TJ, Royaume-Uni, et
immatriculée au Registre des sociétés (Companies House) sous le numéro 03242391, dûment représentée aux fins des présentes, ci-aprés l' < Associé Unique > de la société p&0 Ferries Limited (la < Société >), détenant à ce titre 100 % du capital social de la Société,
Reconnait que les documents suivants ont été tenus a sa disposition :
Iettre de démission de Monsieur Pascal Devaux ;
lettre de démission de Madame Helen Deeble ; et
projet du texte des décisions qui seront soumises à l'Associé Unique.
Il est rappelé que l'Associé Unique est appelé à prendre des décisions sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
démission de Monsieur Pascal Devaux de ses fonctions ;
démission de Madame Helen Deeble de ses fonctions de Directeur et
Responsable en France ;
nomination de Laurent Schricke en qualité de Responsable en France ;
nomination de Peter Hebblethwaite en qualité de Responsable à l'étranger ; et
pouvoirs pour les formalités.
L'Associé Unique prend alors les décisions suivantes :
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DocuSign Envelope ID: 682FA834-FB86-4665-82D4-90BD1BBEA8B8
immatriculée au Registre des sociétés (Companies House) sous le numéro 03242391, dûment représentée aux fins des présentes, ci-aprés l' < Associé Unique > de la société p&0 Ferries Limited (la < Société >), détenant à ce titre 100 % du capital social de la Société,
Reconnait que les documents suivants ont été tenus a sa disposition :
Iettre de démission de Monsieur Pascal Devaux ;
lettre de démission de Madame Helen Deeble ; et
projet du texte des décisions qui seront soumises à l'Associé Unique.
Il est rappelé que l'Associé Unique est appelé à prendre des décisions sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
démission de Monsieur Pascal Devaux de ses fonctions ;
démission de Madame Helen Deeble de ses fonctions de Directeur et
Responsable en France ;
nomination de Laurent Schricke en qualité de Responsable en France ;
nomination de Peter Hebblethwaite en qualité de Responsable à l'étranger ; et
pouvoirs pour les formalités.
L'Associé Unique prend alors les décisions suivantes :
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PREMIERE DéCISION
Démission de Monsieur Pascal Devaux
L'Associé Unigue, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Pascal Devaux, Personne ayant le pouvoir de diriger a titre habituel la Société, prend acte de la démission de Monsieur Pascal Devaux de ses fonctions de Personne ayant le pouvoir de diriger à titre habituel la Société.
L'Associé Unigue, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Pascal Devaux, Personne ayant le pouvoir de diriger a titre habituel la Société, prend acte de la démission de Monsieur Pascal Devaux de ses fonctions de Personne ayant le pouvoir de diriger à titre habituel la Société.
DEUXIEME DÉCISION
Démission de Madame Helen Deeble
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Madame Helen Deeble, Directeur et Responsable en France de la Société, prend acte de la démission de Madame Helen Deeble de ses fonctions Directeur et de Responsable en France de la Société.
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Madame Helen Deeble, Directeur et Responsable en France de la Société, prend acte de la démission de Madame Helen Deeble de ses fonctions Directeur et de Responsable en France de la Société.
TROISIEME DÉCISION
Nomination de Monsieur Laurent Schricke en gualité de Responsable en France
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Laurent Schricke, né le 3 mars 1975 à Denain
(59220), France, de nationalité francaise et domicilié 10 rue du Domaine de la Colme, 59630 Looberghe, France en qualité de Responsable en France de la Société, et ce a compter du 1er octobre 2023.
Monsieur Laurent Schricke a déclaré accepter les fonctions de Responsable en France et ne faire
l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature à faire obstacle à l'exercice de ses fonctions.
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Laurent Schricke, né le 3 mars 1975 à Denain
(59220), France, de nationalité francaise et domicilié 10 rue du Domaine de la Colme, 59630 Looberghe, France en qualité de Responsable en France de la Société, et ce a compter du 1er octobre 2023.
Monsieur Laurent Schricke a déclaré accepter les fonctions de Responsable en France et ne faire
l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature à faire obstacle à l'exercice de ses fonctions.
QUATRIEME DÉCISION
Nomination de Monsieur Peter Hebblethwaite en qualité de Responsable à l'étranger
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Peter Hebblethwaite, né le 7 mars 1971 a Pembury, Royaume-Uni, de nationalité britannique et domicilié a Barrow Elm House, Netherton,
Quenington, Circencester, Gloucestershire GL7 5DE, Royaume-Uni en qualité de Responsable à
l'étranger de la Société, et ce à compter du 1er avril 2022.
Monsieur Peter Hebblethwaite a déclaré accepter les fonctions de Responsable a l'étranger et
ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature à faire obstacle a l'exercice de ses fonctions.
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Peter Hebblethwaite, né le 7 mars 1971 a Pembury, Royaume-Uni, de nationalité britannique et domicilié a Barrow Elm House, Netherton,
Quenington, Circencester, Gloucestershire GL7 5DE, Royaume-Uni en qualité de Responsable à
l'étranger de la Société, et ce à compter du 1er avril 2022.
Monsieur Peter Hebblethwaite a déclaré accepter les fonctions de Responsable a l'étranger et
ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature à faire obstacle a l'exercice de ses fonctions.
CINQUIEME DÉCISION
Pouvoirs
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au Responsable en France de la Société, et/ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes
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DocuSign Envelope ID: 682FA834-FB86-4665-82D4-90BD1BBEA8B8
formalités de publicité et/ou de dépt auprés du Greffe du Tribunal de Commerce de Boulogne- sur-Mer.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
ocuSigned by
Peter Hekklethwaite 27D0913022AF4F6
P&O Short Sea Ferries Limited
Représentée par : M. Peter Hebblethwaite
"Bon pour acceptation"
uSigned by:
83A68FC2C464424.
M. Laurent Schricke
(signature précédée par la mention manuscrite "bon pour acceptation")
"Bon pour acceptation"
DocuSigned by:
Peter tekklethwaite 27D0913022AF4F6..
M. Peter Hebblethwaite
(signature précédée par la mention manuscrite "bon pour acceptation")
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L'Associé Unique donne tous pouvoirs au Responsable en France de la Société, et/ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes
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DocuSign Envelope ID: 682FA834-FB86-4665-82D4-90BD1BBEA8B8
formalités de publicité et/ou de dépt auprés du Greffe du Tribunal de Commerce de Boulogne- sur-Mer.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
ocuSigned by
Peter Hekklethwaite 27D0913022AF4F6
P&O Short Sea Ferries Limited
Représentée par : M. Peter Hebblethwaite
"Bon pour acceptation"
uSigned by:
83A68FC2C464424.
M. Laurent Schricke
(signature précédée par la mention manuscrite "bon pour acceptation")
"Bon pour acceptation"
DocuSigned by:
Peter tekklethwaite 27D0913022AF4F6..
M. Peter Hebblethwaite
(signature précédée par la mention manuscrite "bon pour acceptation")
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