P & O FERRIES
Acte du 21 novembre 2002
Début de l'acte
Duplicata GREFFE 0u TRIBUNAL DE COMMERCE DE CALAIS RECEPISSE DEPOT DE 15, PLACE CREVECOEUR 62100 CALAIS
SCP BARRON ET BRUN
28 RUE SAINT JEAN BQITE POSTALE 372 622O5 BOULOGNE SUR MER CEDEX
V:RET N/RFF : 74 B 10 A-20020861
LE GREFFIER DU TRIBCNAL DE COMMERCE DE CALAIS CERTIFIE 0U'1L 1UI A ETE DEP0SE A LA DATE DU 21Y11/2002. SCUS LE NUMERO A-20020861.
P.Y. DE L'A.G.E EN DATE DU C&Y1O/2OO2 AUUUEL EST ANNEXE L'ATFESTATION D'IMMATRICULATION SCR CHnNGEMENT DE NDM DU 15y1O/2OO2 AU 5IEGt SULIAL CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
CONCERNANT LA SOCIETE P & O FERRIES LIMITED SUCIETE DE DROIT ETRAAEER CHANNEL HOUSE. CHANNEL VIEW ROAD DIUVRES - KENT CT1; 9TJ GRANDE-BRETAGNE
CALAIS 302 421 045 74 B10 R.0.S
LE GREFFIER
2 1 NnV.2002
TRADUCTION
P&O STENA LINE LIMITED
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2. CONVOCATION ET QUORUM
Le Président indique à l'assemblée que l'unique actionnaire a recu la convocation à l'assemblée en bonne et due forme et que conformément a l'article 370A de la loi sur les sociétés de 1985, le quorum est atteint. En conséquence, le Président déclare l'assemblée dument convoquée et constituée.
3. DOCUMENTS A LA DISPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Les documents suivants sont mis a la disposition de l'assemblée :
3.1 la convocation a l'assemblée (la < convocation >) ; et 3.2 un acte signé par l'unigue actionnaire ayant droit d'assister à l'assemblée et d'émettre un vote, acceptant que la réunion se tienne sans respecter les
délais de convocation.
4. RESOLUTIONS
4.1 ll est décidé de renoncer à la lecture de la convocation. 4.2 La résolution indiquée dans la convocation est mise aux voix par le Président et approuvée a main levée a 1'unanimité ; le Président déclare en conséquence qu'elle a été dûment adoptée comme résolution extraordinaire.
5. CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, le Président déclare la séance levée
(signé : illisible) Le Président
N° 237626
P&O STENA LINE LIMITED
Convocation à une assemblée extraordinaire de la société
PREAVIS EST DONNE d'une assemblée générale extraordinaire de la Société qui se tiendra le 8 octobre 2002 afin d'examiner et en cas d'approbation, d'adopter la résolution suivante qui sera proposée comme résolution extraordinaire.
RESOLUTION EXTRAORDINAIRE
Que le nom de la société soit modifié pour devenir < P&O Ferries Limited >
En date du 8 octobre 2002
PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(signé : illisible) par un administrateur ou le secrétaire
Siege social : Channel House Channel View Road Dover CT17 9TJ
Pour traduction co*ée c .-a .: r--:ant en langue eng.isc ci-annoxo+ tui ina
l2 0 CCT 2002 2911=f-2
Gerad Darron, Soticttor de la Caur Supreme d'Ang'otrre BOULOC lce Avoont at ltureall te t eyne sur iver,
- unsurMer Cedex
We certify this to be a true copy Ashurst Morris £risp Hswrst Nerris Crrsp P&O STENA LINE LLMITED
Minutes of an extraordinary general meeting of the Company held on & October 2002 at a.m./p.n.
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09:449 Octobcr 20X2KYH(AMC_LONDON-2817550-v1) change of name documents.DOC
5. CLOSE
There being no further business, the chairman declared the meeting closed.
09:449 October 2002KYHVAMC_LONDON-2817550-v1) change of name d6cuments.DOC
We certify this to be a true copy
Ashurst Morris Crisp khwsf Uorris CzuP
No. 237626
P&O STENA LINE LIMITED Notice of Extraordinary General Meeting
NOTICE IS HEREBY GIVEN that an extraordinary general meeting of the Company will be held on 8 October 2002 at a.in./p.m. for the purpose of consideting and, if thought fit, passing the following resolution which will be proposed as a special resolution.
SPECIAL RESOLUTION
THAT the name of the Cornpany be changed to "P&O Ferries Limited"
Dated 8 October 2002
EY ORDER/CFZTHE BOARD
Director/Secretary
Registered office: Channel. House Channel View Road Dover CT17 9TJ
NOTE:
Any member of the Corapany entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a proxy to attend and. on a poll, to vote on his behalf. A proxy need not be a member of the Company.
09:419 October 2002KYHVAMC_LONDON-2&1755U-v1) change of nanc documeats.DOC
7 i NOV 2002
1 2020$6l TRADUCTION
ATTESTATION D'IMMATRICULATION
SUR CHANGEMENT DE NOM
N- 237626
Je soussigné, Greffier du Registre des Sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles, atteste par les présentes
que
P&O STENA LINE LIMITED
ayant par résolution spéciale, changé son nom, est dorénavant constituée sous le nom de
P&O FERRIES LIMITED
Fait au Registre des Sociétés, à Londres, le 15 Octobre 2002
[Document émis sous le sceau du greffier]
-
We certify this to be a true copy
Ashurst Morris Crisn Aswrst koeeu Cnsp
CERTIFICATE OF INCORPORATION
ON CHANGE OF NAME
Company No. 237626
The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that
P&O STENA LINE LIMITED
having by special resolution changed its name, is now incorporated under the name of
P&O FERRIES LIMITED
Given at Companies House, London, the 15th October 2002
REGISTRAR OF COMPANIE
2 3 CcJ 72002
Companies House t for the record
SCP BARRON ET BRUN
28 RUE SAINT JEAN BQITE POSTALE 372 622O5 BOULOGNE SUR MER CEDEX
V:RET N/RFF : 74 B 10 A-20020861
LE GREFFIER DU TRIBCNAL DE COMMERCE DE CALAIS CERTIFIE 0U'1L 1UI A ETE DEP0SE A LA DATE DU 21Y11/2002. SCUS LE NUMERO A-20020861.
P.Y. DE L'A.G.E EN DATE DU C&Y1O/2OO2 AUUUEL EST ANNEXE L'ATFESTATION D'IMMATRICULATION SCR CHnNGEMENT DE NDM DU 15y1O/2OO2 AU 5IEGt SULIAL CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
CONCERNANT LA SOCIETE P & O FERRIES LIMITED SUCIETE DE DROIT ETRAAEER CHANNEL HOUSE. CHANNEL VIEW ROAD DIUVRES - KENT CT1; 9TJ GRANDE-BRETAGNE
CALAIS 302 421 045 74 B10 R.0.S
LE GREFFIER
2 1 NnV.2002
TRADUCTION
P&O STENA LINE LIMITED
Le Président indique à l'assemblée que l'unique actionnaire a recu la convocation à l'assemblée en bonne et due forme et que conformément a l'article 370A de la loi sur les sociétés de 1985, le quorum est atteint. En conséquence, le Président déclare l'assemblée dument convoquée et constituée.
3. DOCUMENTS A LA DISPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Les documents suivants sont mis a la disposition de l'assemblée :
3.1 la convocation a l'assemblée (la < convocation >) ; et 3.2 un acte signé par l'unigue actionnaire ayant droit d'assister à l'assemblée et d'émettre un vote, acceptant que la réunion se tienne sans respecter les
délais de convocation.
4. RESOLUTIONS
4.1 ll est décidé de renoncer à la lecture de la convocation. 4.2 La résolution indiquée dans la convocation est mise aux voix par le Président et approuvée a main levée a 1'unanimité ; le Président déclare en conséquence qu'elle a été dûment adoptée comme résolution extraordinaire.
5. CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, le Président déclare la séance levée
(signé : illisible) Le Président
N° 237626
P&O STENA LINE LIMITED
Convocation à une assemblée extraordinaire de la société
PREAVIS EST DONNE d'une assemblée générale extraordinaire de la Société qui se tiendra le 8 octobre 2002 afin d'examiner et en cas d'approbation, d'adopter la résolution suivante qui sera proposée comme résolution extraordinaire.
RESOLUTION EXTRAORDINAIRE
Que le nom de la société soit modifié pour devenir < P&O Ferries Limited >
En date du 8 octobre 2002
PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(signé : illisible) par un administrateur ou le secrétaire
Siege social : Channel House Channel View Road Dover CT17 9TJ
Pour traduction co*ée c .-a .: r--:ant en langue eng.isc ci-annoxo+ tui ina
l2 0 CCT 2002 2911=f-2
Gerad Darron, Soticttor de la Caur Supreme d'Ang'otrre BOULOC lce Avoont at ltureall te t eyne sur iver,
- unsurMer Cedex
We certify this to be a true copy Ashurst Morris £risp Hswrst Nerris Crrsp P&O STENA LINE LLMITED
Minutes of an extraordinary general meeting of the Company held on & October 2002 at a.m./p.n.
5. CLOSE
There being no further business, the chairman declared the meeting closed.
09:449 October 2002KYHVAMC_LONDON-2817550-v1) change of name d6cuments.DOC
We certify this to be a true copy
Ashurst Morris Crisp khwsf Uorris CzuP
No. 237626
P&O STENA LINE LIMITED Notice of Extraordinary General Meeting
NOTICE IS HEREBY GIVEN that an extraordinary general meeting of the Company will be held on 8 October 2002 at a.in./p.m. for the purpose of consideting and, if thought fit, passing the following resolution which will be proposed as a special resolution.
SPECIAL RESOLUTION
THAT the name of the Cornpany be changed to "P&O Ferries Limited"
Dated 8 October 2002
EY ORDER/CFZTHE BOARD
Director/Secretary
Registered office: Channel. House Channel View Road Dover CT17 9TJ
NOTE:
Any member of the Corapany entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a proxy to attend and. on a poll, to vote on his behalf. A proxy need not be a member of the Company.
09:419 October 2002KYHVAMC_LONDON-2&1755U-v1) change of nanc documeats.DOC
7 i NOV 2002
1 2020$6l TRADUCTION
ATTESTATION D'IMMATRICULATION
SUR CHANGEMENT DE NOM
N- 237626
Je soussigné, Greffier du Registre des Sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles, atteste par les présentes
que
P&O STENA LINE LIMITED
ayant par résolution spéciale, changé son nom, est dorénavant constituée sous le nom de
P&O FERRIES LIMITED
Fait au Registre des Sociétés, à Londres, le 15 Octobre 2002
[Document émis sous le sceau du greffier]
-
We certify this to be a true copy
Ashurst Morris Crisn Aswrst koeeu Cnsp
CERTIFICATE OF INCORPORATION
ON CHANGE OF NAME
Company No. 237626
The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that
P&O STENA LINE LIMITED
having by special resolution changed its name, is now incorporated under the name of
P&O FERRIES LIMITED
Given at Companies House, London, the 15th October 2002
REGISTRAR OF COMPANIE
2 3 CcJ 72002
Companies House t for the record