ALPHA OMEGA
Acte du 30 juin 2006
Début de l'acte
3 0 JU!N Z006 lS&j
ALPHA OMEGA S.A Capital social : 762.245 euros Siége social : 50 avenue des Caillols 13012 MARSEILLE SIREN 342 904 976 RCS MARSEILLE B 1525
ALPHA OMEGA S.A Capital social : 762.245 euros Siége social : 50 avenue des Caillols 13012 MARSEILLE SIREN 342 904 976 RCS MARSEILLE B 1525
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES REUNIE LE 3 AVRIL 2006
L'an deux mil six, et le 3 Avril à 18 heures, les actionnaires se sont réunis au siége social sur la convocation du Conseil d'administration.
Il a été dressé une feuille de présence, qui a été émargé par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Jacques LEFEVRE, en sa qualité de Président du Conseil d'administration, préside l'assembiée.
Monsieur Christian LEFEVRE et Madame Claire FATOSME sont appelés comme scrutateurs.
Madame Mireille BRANDONE est désignée comme secrétaire par le Président et les scrutateurs.
Monsieur Hubert sPIRAL, commissaire aux comptes, convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau permet de constater que les actionnaires, présents ou représentés, possédent l'intégralité des actions composant le capital social. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouvel administrateur, suite au décés de Monsieur Georges LEFEVRE
Monsieur le Président expose ensuite que le décés de Monsieur Georges LEFEVRE a rendu vacant un siége d'administrateur.
Le nombre d'administrateurs encore en fonction restant inférieur au minimum légal. l'assemblée doit procéder à la nomination d'un nouvel administrateur.
L'assemblée propose la nomination de Monsieur Christian LEFEVRE, actionnaire de la société.
Ceci étant exposé, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :
Il a été dressé une feuille de présence, qui a été émargé par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Jacques LEFEVRE, en sa qualité de Président du Conseil d'administration, préside l'assembiée.
Monsieur Christian LEFEVRE et Madame Claire FATOSME sont appelés comme scrutateurs.
Madame Mireille BRANDONE est désignée comme secrétaire par le Président et les scrutateurs.
Monsieur Hubert sPIRAL, commissaire aux comptes, convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau permet de constater que les actionnaires, présents ou représentés, possédent l'intégralité des actions composant le capital social. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouvel administrateur, suite au décés de Monsieur Georges LEFEVRE
Monsieur le Président expose ensuite que le décés de Monsieur Georges LEFEVRE a rendu vacant un siége d'administrateur.
Le nombre d'administrateurs encore en fonction restant inférieur au minimum légal. l'assemblée doit procéder à la nomination d'un nouvel administrateur.
L'assemblée propose la nomination de Monsieur Christian LEFEVRE, actionnaire de la société.
Ceci étant exposé, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer :
Monsieur Christian LEFEVRE, demeurant 50 avenue des Caillols, en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Georges LEFEVRE, décédé. pour la durée du mandat restant à courir.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Monsieur Christian LEFEVRE, présent a l'assemblée, déclare accepter le mandat d'administrateur qui vient de lui étre confié en précisant qu'il n'est pas titulaire de plus de huit mandats d'administrateur et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Monsieur Christian LEFEVRE, demeurant 50 avenue des Caillols, en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Georges LEFEVRE, décédé. pour la durée du mandat restant à courir.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Monsieur Christian LEFEVRE, présent a l'assemblée, déclare accepter le mandat d'administrateur qui vient de lui étre confié en précisant qu'il n'est pas titulaire de plus de huit mandats d'administrateur et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés verbal de la présente assemblée pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra, notamment de dépót.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé, aprés Iecture, par les membres du bureau.
Jacques LEFEVRE Mireille BRANDONE
Christian IEFEVRE Claire FATOSME
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé, aprés Iecture, par les membres du bureau.
Jacques LEFEVRE Mireille BRANDONE
Christian IEFEVRE Claire FATOSME