PARENTHESE
Acte du 15 juillet 2008
Début de l'acte
PARENTHESE
SAS au capital de 37.000 e Siége social : 32 boulevard Sébastopol - 75004 PARIS
RCS PARIS n° 495.123.218
SAS au capital de 37.000 e Siége social : 32 boulevard Sébastopol - 75004 PARIS
RCS PARIS n° 495.123.218
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 20 JUIN 2008
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L'AN DEUX MIL HUIT 1 5 JUIL. 2008 ET LE VINGT JUIN à QUATORZE HEURES. N*DE DEPOT G3819 Les actionnaires de la société PARENTHESE, SAS au capital de 37.000 € divisé en 37.000 actions d'égal montant, dont 1e siége social est PARIS 75004, 32 boulevard Sébastopol, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, a la suite de la convocation faite par son Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, a leur entrée en séance, par les actionnaires présents ainsi que par leurs représentants et les mandataires des actionnaires non présents. L'assemblée générale procéde immédiatement a la composition de son bureau.
Monsieur Xavier BALLESTER préside la séance en sa qualité de Président de la société.
Monsieur Stanislas BARRA est désigné en qualité de secrétaire de séance.
Le Président constate que l'assemblée réunissant le quorum requis par la loi est légalement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur les différents points énoncés dans l'ordre du jour.
Le Président dépose aiors sur le bureau, pour @tre mis a la disposition des actionnaires :
- les lettres de convocations, avec les accusés de réception, adressées aux actionnaires, - la feuille de présence, - le rapport du Président, - le projet des résolutions soumises a l'assemblée, - copie de la tettre de convocation adressée sous la forme recommandée au Commissaire aux Comptes, avec le récépissé postal.
Monsieur le Président rappelle à 1'assemblée que tous les documents prévus par la loi ont été mis a la disposition des actionnaires au siége social dans les délais, conformément à l'article 19 des statuts de la société
L'assemblée lui donne acte de l'exactitude de cette déclaration, a l'unanimité des actionnaires présents.
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :
ORDRE DU JOUR
Résolutions du ressort de l'assemblée génerale ordinaire :
> Démission du Président, > Nomination d'un nouveau Président, > Pouvoirs.
Puis, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés divers échanges de vues et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Ie Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
L'AN DEUX MIL HUIT 1 5 JUIL. 2008 ET LE VINGT JUIN à QUATORZE HEURES. N*DE DEPOT G3819 Les actionnaires de la société PARENTHESE, SAS au capital de 37.000 € divisé en 37.000 actions d'égal montant, dont 1e siége social est PARIS 75004, 32 boulevard Sébastopol, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, a la suite de la convocation faite par son Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, a leur entrée en séance, par les actionnaires présents ainsi que par leurs représentants et les mandataires des actionnaires non présents. L'assemblée générale procéde immédiatement a la composition de son bureau.
Monsieur Xavier BALLESTER préside la séance en sa qualité de Président de la société.
Monsieur Stanislas BARRA est désigné en qualité de secrétaire de séance.
Le Président constate que l'assemblée réunissant le quorum requis par la loi est légalement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur les différents points énoncés dans l'ordre du jour.
Le Président dépose aiors sur le bureau, pour @tre mis a la disposition des actionnaires :
- les lettres de convocations, avec les accusés de réception, adressées aux actionnaires, - la feuille de présence, - le rapport du Président, - le projet des résolutions soumises a l'assemblée, - copie de la tettre de convocation adressée sous la forme recommandée au Commissaire aux Comptes, avec le récépissé postal.
Monsieur le Président rappelle à 1'assemblée que tous les documents prévus par la loi ont été mis a la disposition des actionnaires au siége social dans les délais, conformément à l'article 19 des statuts de la société
L'assemblée lui donne acte de l'exactitude de cette déclaration, a l'unanimité des actionnaires présents.
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :
ORDRE DU JOUR
Résolutions du ressort de l'assemblée génerale ordinaire :
> Démission du Président, > Nomination d'un nouveau Président, > Pouvoirs.
Puis, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés divers échanges de vues et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Ie Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée des actionnaires de la société PARENTHESE, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission et des termes du rapport présenté par son Président, décide de prendre acte de la démission de Monsieur Xavier BALLESTER de ses fonctions de Président de la SOciété PARENTHESE SAS.
Cette démission prend effet a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité_ des. associés titulaires de l'integralité des actions composant le capital de la sociéte.
L'assemblée remercie Monsieur Xavier BALLEsTER pour l'activité qu'il a consacrée a la société durant l'exercice de ses fonctions.
Cette démission prend effet a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité_ des. associés titulaires de l'integralité des actions composant le capital de la sociéte.
L'assemblée remercie Monsieur Xavier BALLEsTER pour l'activité qu'il a consacrée a la société durant l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide nommer en qualité de Président de la société PARENTHESE et en remplacement du Président démissionnaire, Monsieur Stanislas BARRA, né le 02 août 1978 a PARIS (75012), de nationalité francaise, célibataire, domicilié 32 boulevard Sébastopol - 75004 PARIS.
Monsieur Stanislas BARRA est nommé aux fonctions de Président pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, a compter de ce jour.
En sa qualité de Président de la société, il sera habilité a représenter la société PARENTHESE a l'égard des tiers en étant investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les statuts de la société a la collectivité des associés.
Sa rémunération sera évoquée lors d'une prochaine réunion des associés.
Cette résolution, mise aux voix. est adoptée à l'unanimité des associés titulaires de Iintégralité des actions composant le capital de la societé.
Monsieur BARRA remercie l'assemblée pour la confiance dont elle veut bien l'honorer et déclare ne faire l'objet d'aucune incompatibilité légale ou réglementaire lui interdisant l'exercice des fonctions qui viennent de lui étre confiées.
TROISIEME RESQLUTIQN
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs au porteur des présentes, original, copie ou extrait a l'effet de procéder a toutes les formalités légales de dépôt et publicité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés titulaires de l'inteégralité des actions composant le capital de la societé.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parote, la séance est levée a quinze heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
LE PRESIDENT DEMISSIONNAIRE Monsieur Xavier BALLESTER (1)
LE PRESIDENT NOMME Monsieur Stanislas BARRA (2)
(1): Bon pour démission des fonctions de Président de la SAS PARENTHESE (2) : Bon pour acceptation des fonctions de Président de la SAS PARENTHESE
Monsieur Stanislas BARRA est nommé aux fonctions de Président pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, a compter de ce jour.
En sa qualité de Président de la société, il sera habilité a représenter la société PARENTHESE a l'égard des tiers en étant investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les statuts de la société a la collectivité des associés.
Sa rémunération sera évoquée lors d'une prochaine réunion des associés.
Cette résolution, mise aux voix. est adoptée à l'unanimité des associés titulaires de Iintégralité des actions composant le capital de la societé.
Monsieur BARRA remercie l'assemblée pour la confiance dont elle veut bien l'honorer et déclare ne faire l'objet d'aucune incompatibilité légale ou réglementaire lui interdisant l'exercice des fonctions qui viennent de lui étre confiées.
TROISIEME RESQLUTIQN
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs au porteur des présentes, original, copie ou extrait a l'effet de procéder a toutes les formalités légales de dépôt et publicité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés titulaires de l'inteégralité des actions composant le capital de la societé.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parote, la séance est levée a quinze heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
LE PRESIDENT DEMISSIONNAIRE Monsieur Xavier BALLESTER (1)
LE PRESIDENT NOMME Monsieur Stanislas BARRA (2)
(1): Bon pour démission des fonctions de Président de la SAS PARENTHESE (2) : Bon pour acceptation des fonctions de Président de la SAS PARENTHESE