PHS ASSISTANCE
Acte du 2 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : PAU Code greffe : 6403
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00359 Numero SIREN : 379 015 654
Nom ou dénomination : PHS ASSISTANCE
Ce depot a ete enregistré le 02/11/2022 sous le numero de depot 5778
PHS ASSISTANCE
Société Anonyme au capital de 116 550 €
Siege Social : 24 Boulevard Alsace Lorraine - 64000 PAU 379 015 654 RCS PAU SIRET : 379 015 654 00047 A A A
CONSEIL D'ADMINISTRATION - REUNION DU 27 OCTOBRE 2022
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00359 Numero SIREN : 379 015 654
Nom ou dénomination : PHS ASSISTANCE
Ce depot a ete enregistré le 02/11/2022 sous le numero de depot 5778
PHS ASSISTANCE
Société Anonyme au capital de 116 550 €
Siege Social : 24 Boulevard Alsace Lorraine - 64000 PAU 379 015 654 RCS PAU SIRET : 379 015 654 00047 A A A
CONSEIL D'ADMINISTRATION - REUNION DU 27 OCTOBRE 2022
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
L'an deux mille vingt-deux et le vingt-sept octobre, A 13 heures,
Monsieur Thierry COUDERT et Monsieur Léon LABESQUE, administrateurs de la Société P.H.S ASSISTANCE se sont réunis, au siege social de la société a PAU (64000) - 24 Boulevard Alsace Lorraine, en Conseil d'Administration suite au décés de Monsieur Alain COUDERT Président Directeur Général intervenu le 19 octobre 2022.
lls constatent que le nombre d'administrateur est devenu inférieur au minimum légal et ont à ce titre convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire pour le lundi 14 novembre 2022 en vue de nommer un nouvel Administrateur.
Dans l'attente de cette nomination, les Administrateurs, en application de l'article L 225-50 du code de commerce décident de déléguer tous pouvoirs à M. Thierry COUDERT en vue d'assurer la direction générale de la société jusqu'a la nomination d'un nouvel administrateur et la réunion d'un conseil d'administration composé de trois membres qui sera habilité à désigner un Président directeur général de facon définitive.
M. Thierry COUDERT De nationalité francaise Né a ETAMPES (91) le 25 mai 1973 Demeurant à LALONQUETTE (64450) - 468 Chemin Larribére
est donc nommé administrateur délégué aux fonctions de Président directeur général en remplacement de M. Alain COUDERT de facon temporaire jusqu'a l'élection d'un nouveau Président directeur générai.
Les administrateurs donnent tous pouvoirs à la SELARL Isabelle OLLIVIER - Avocats et Associés - 17 rue de Navarre - 64000 PAU à l'effet d'accomplir les formalités légales résultant de cette nomination, notamment de publicité et d'inscription modificative auprés du Greffe du Tribunal de commerce de Pau.
Plus rien n'étant à délibérer à l'ordre du jour, la séance est levée aprés que de tout ce que dessus il eut été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'ensemble des Administrateurs présents à l'appui des résolutions prises.
Thierry COUDERT Léon LABESQUE Bon pour acceptation de la fonction d'administrateur délégué aux fonctions de Président Directeur Général
Gam pou accer1oh'gn da Ye H d'odmiinshakeu dsl' pe ouix 9i Cl19
Monsieur Thierry COUDERT et Monsieur Léon LABESQUE, administrateurs de la Société P.H.S ASSISTANCE se sont réunis, au siege social de la société a PAU (64000) - 24 Boulevard Alsace Lorraine, en Conseil d'Administration suite au décés de Monsieur Alain COUDERT Président Directeur Général intervenu le 19 octobre 2022.
lls constatent que le nombre d'administrateur est devenu inférieur au minimum légal et ont à ce titre convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire pour le lundi 14 novembre 2022 en vue de nommer un nouvel Administrateur.
Dans l'attente de cette nomination, les Administrateurs, en application de l'article L 225-50 du code de commerce décident de déléguer tous pouvoirs à M. Thierry COUDERT en vue d'assurer la direction générale de la société jusqu'a la nomination d'un nouvel administrateur et la réunion d'un conseil d'administration composé de trois membres qui sera habilité à désigner un Président directeur général de facon définitive.
M. Thierry COUDERT De nationalité francaise Né a ETAMPES (91) le 25 mai 1973 Demeurant à LALONQUETTE (64450) - 468 Chemin Larribére
est donc nommé administrateur délégué aux fonctions de Président directeur général en remplacement de M. Alain COUDERT de facon temporaire jusqu'a l'élection d'un nouveau Président directeur générai.
Les administrateurs donnent tous pouvoirs à la SELARL Isabelle OLLIVIER - Avocats et Associés - 17 rue de Navarre - 64000 PAU à l'effet d'accomplir les formalités légales résultant de cette nomination, notamment de publicité et d'inscription modificative auprés du Greffe du Tribunal de commerce de Pau.
Plus rien n'étant à délibérer à l'ordre du jour, la séance est levée aprés que de tout ce que dessus il eut été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'ensemble des Administrateurs présents à l'appui des résolutions prises.
Thierry COUDERT Léon LABESQUE Bon pour acceptation de la fonction d'administrateur délégué aux fonctions de Président Directeur Général
Gam pou accer1oh'gn da Ye H d'odmiinshakeu dsl' pe ouix 9i Cl19