BOEHLI
Acte du 17 octobre 2023
Début de l'acte
RCS: STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRAsBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00132 Numero SIREN : 415 230 424
Nom ou dénomination : BOEHLI
Ce depot a ete enregistré le 17/10/2023 sous le numero de depot 13678
BOEHLI
Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros Siége social : 14 Rue des Genéts 67110 GUNDERSHOFFEN 415 230 424 RCS STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRAsBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00132 Numero SIREN : 415 230 424
Nom ou dénomination : BOEHLI
Ce depot a ete enregistré le 17/10/2023 sous le numero de depot 13678
BOEHLI
Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros Siége social : 14 Rue des Genéts 67110 GUNDERSHOFFEN 415 230 424 RCS STRASBOURG
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉLIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2023
Le vingt-trois juin deux mille vingt-trois A 11 heures, au siége social,
Les associés de la société BOEHLI se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation adressée ie 06 juin 2023 a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas MECKERT, en sa qualité de Président de la Société
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possedent 6 000 actions sur les 6 000 actions ayant le droit de vote.
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du Président - Rapport du Commissaire aux Comptes sur ies cormptes annuels, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président, Ai Approbation des charges non déductibles fiscalement
PA - Affectation du résultat de l'exercice, - Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les associés de la société BOEHLI se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation adressée ie 06 juin 2023 a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas MECKERT, en sa qualité de Président de la Société
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possedent 6 000 actions sur les 6 000 actions ayant le droit de vote.
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du Président - Rapport du Commissaire aux Comptes sur ies cormptes annuels, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président, Ai Approbation des charges non déductibles fiscalement
PA - Affectation du résultat de l'exercice, - Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME RÉSOLUTION
Les mandats de Monsieur Claude-Etienne HILPIPRE, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jérme GAULIER, Commissaire aux Comptes suppléant,
arrivant à expiration a l'issue de la présente consultation, l'Assemblée Générale :
- dcide de nommer Ia SAS SOClETE RHENANE D'AUDIT sise 17 Avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM, immatriculée sous le numéro 815 361 985 RCS STRASBOURG, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028
- prend acte qu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du
Code de commerce, la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
arrivant à expiration a l'issue de la présente consultation, l'Assemblée Générale :
- dcide de nommer Ia SAS SOClETE RHENANE D'AUDIT sise 17 Avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM, immatriculée sous le numéro 815 361 985 RCS STRASBOURG, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028
- prend acte qu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du
Code de commerce, la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie
ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités
légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Pour extrait conforme au procés-verbal Fait a GUNDERSHOFFEN,le 23 juin 2023
Le Président Nicolas MECKERT
ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités
légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Pour extrait conforme au procés-verbal Fait a GUNDERSHOFFEN,le 23 juin 2023
Le Président Nicolas MECKERT