NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION
Acte du 1 juin 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 08473
Numéro SIREN : 412 487 589
Nom ou denomination : NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION
Ce depot a ete enregistre le 01/06/2017 sous le numero de dépot 53826
1705389401
2017-06-01 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2017R053826
1997B08473 N° GESTION :
N° SIREN : 412487589
DENOMINATION : NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION
188 Bis rue de Rivoli 75001 PARlS ADRESSE :
2017/04/11 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL NATURE D'ACTE :
A1 SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION (N.M.P)
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Greffe Cu tribunal AU CAPITAL DE 100 000 EUROS de commcrce dc Paris Scrvicc du R.C.S.
- 1 JUIN 20t7
75001 PARIS SIREN : 412 487 589
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 08473
Numéro SIREN : 412 487 589
Nom ou denomination : NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION
Ce depot a ete enregistre le 01/06/2017 sous le numero de dépot 53826
1705389401
2017-06-01 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2017R053826
1997B08473 N° GESTION :
N° SIREN : 412487589
DENOMINATION : NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION
188 Bis rue de Rivoli 75001 PARlS ADRESSE :
2017/04/11 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL NATURE D'ACTE :
A1 SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION (N.M.P)
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Greffe Cu tribunal AU CAPITAL DE 100 000 EUROS de commcrce dc Paris Scrvicc du R.C.S.
- 1 JUIN 20t7
75001 PARIS SIREN : 412 487 589
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11 AVRIL 2017
L'an deux mille dix-sept et le 11 avril à dix-huit heures, les associés de la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION, société par actions simplifiée au capital de 100 000 €uros, se sont réunis au siége social : 188 bis Rue de Rivoli - 75001 PARlS en assemblée générale Extraordinaire, sur la convocation faite conformément aux dispositions des statuts.
ETAIENT PRESENTS :
- M. Dominique PEDRI, président détenant 250 actions
250 actions - M. Jean-Roch PEDRI, associé détenant
500 actions Soit au total
Valeur nominale des actians 200 €uros
L'Assemblée est présidée par Monsieur Dominique PEDRI, Président.
Le Président constate que les associés présenis ou réguliérement représentés possédent ensemble la totalité du capital social, et gu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que tous les documents prévus par les textes en vigueur ont été fournis en temps opportun a chacun des associés et dépose sur le bureau en les meltant à la disposilion de l'Assemblée :
- Les doubles des lettres de convocation, - Le texte des résolutions soumises à l'approbatian de l'Assemblée.
Le Président déclare que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination du directeur général en charge de l' artistique, 1 - - Questions diverses. 1
Puis lecture est donnée du rapport du Président.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes de l'ordre du jour.
ETAIENT PRESENTS :
- M. Dominique PEDRI, président détenant 250 actions
250 actions - M. Jean-Roch PEDRI, associé détenant
500 actions Soit au total
Valeur nominale des actians 200 €uros
L'Assemblée est présidée par Monsieur Dominique PEDRI, Président.
Le Président constate que les associés présenis ou réguliérement représentés possédent ensemble la totalité du capital social, et gu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que tous les documents prévus par les textes en vigueur ont été fournis en temps opportun a chacun des associés et dépose sur le bureau en les meltant à la disposilion de l'Assemblée :
- Les doubles des lettres de convocation, - Le texte des résolutions soumises à l'approbatian de l'Assemblée.
Le Président déclare que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination du directeur général en charge de l' artistique, 1 - - Questions diverses. 1
Puis lecture est donnée du rapport du Président.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes de l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION_:
L'Assemblée générale extraordinaire, décide de nommer de Mr PEDR1 Jean Roch au
poste de Directeur général de la SAS avec le titre de directeur artistique à compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
poste de Directeur général de la SAS avec le titre de directeur artistique à compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION :
L'Assemblée générale extraordinaire décide de de rémunérer Ies fonctions de directeur général de Mr PEDRI Jean Roch a 10 000€ net par mois, plus les frais sur- justificatifs.
Une prime annuelle de 80 000 E brut maximum lui sera attribuée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Une prime annuelle de 80 000 E brut maximum lui sera attribuée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISEIME RESOLUTION
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités de publicité de dépôt et autres gu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée a 19 h
DE TOUT CE QUE DESSUS A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL QUI A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET TOUS LES ASSOCIES PRESENTS A L'ASSEMBLEE.
Jean-Roch PEDRl Dominique PEDRI
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée a 19 h
DE TOUT CE QUE DESSUS A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL QUI A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET TOUS LES ASSOCIES PRESENTS A L'ASSEMBLEE.
Jean-Roch PEDRl Dominique PEDRI