BERCADIS
Acte du 25 juillet 2023
Début de l'acte
RCS:BERGERAC
Code greffe : 2401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BERGERAC alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00013 Numero SIREN : 389 881 343
Nom ou dénomination: BERCADIS
Ce depot a ete enregistre le 25/07/2023 sous le numero de depot 1745
DocuSign Envelope ID: 7BC424A1-1107-412C-B00C-7B70AEFDA3A9
BERCADIS
Société par actions simplifiée au capital de 160 000 euros Siege social : Route de Bordeaux - BP 150 24114 BERGERAC 389 881 343 RCS BERGERAC
Code greffe : 2401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BERGERAC alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00013 Numero SIREN : 389 881 343
Nom ou dénomination: BERCADIS
Ce depot a ete enregistre le 25/07/2023 sous le numero de depot 1745
DocuSign Envelope ID: 7BC424A1-1107-412C-B00C-7B70AEFDA3A9
BERCADIS
Société par actions simplifiée au capital de 160 000 euros Siege social : Route de Bordeaux - BP 150 24114 BERGERAC 389 881 343 RCS BERGERAC
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le six juillet, A dix heures.
Les associés de la société BERCADIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siege social de la SCASO situé Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33610 CESTAS, sur convocation faite a chaque associé, et ont notamment pris les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR
(...)
Expiration des mandats des Commissaires aux comptes et décisions a prendre a cet égard, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
(...)
Les associés de la société BERCADIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siege social de la SCASO situé Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33610 CESTAS, sur convocation faite a chaque associé, et ont notamment pris les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR
(...)
Expiration des mandats des Commissaires aux comptes et décisions a prendre a cet égard, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de la société BORDAUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société AUDITORIUS, Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés a expiration, l'Assemblée Générale :
- décide de renouveler la société BORDAUDIT dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2029,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés ayant le droit de vote.
DocuSign Envelope ID: 7BC424A1-1107-412C-B00C-7B70AEFDA3A9
- décide de renouveler la société BORDAUDIT dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2029,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés ayant le droit de vote.
DocuSign Envelope ID: 7BC424A1-1107-412C-B00C-7B70AEFDA3A9
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précedent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés ayant le droit de vote.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
Certifié conforme Le Président
M.Thierry POILBOUT
ocuSigned by:
Ttuierry Poilbout
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés ayant le droit de vote.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
Certifié conforme Le Président
M.Thierry POILBOUT
ocuSigned by:
Ttuierry Poilbout