TARDET FINANCES
Acte du 12 juillet 2007
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PALAIS 1 7000 LA ROCHELLE TEL : 0 891 01 11 11/ FAX : 05.46.50.55.70
SELARL THOMAS & ROUSSEAU
81 RUE DU REMPART SAINT CLAUDE IMMEUBLE LE BASTION 17000 LA ROCHELLE
V/REF :
N/REF : 2005 B 57 / 2007-A-1790
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 12/07/2007,
P.V. d'assemblée du 01/06/2007 - Nomination d'un gérant
Concernant la société
TARDET FINANCES Société a responsabilité limitée ROUTE DE DOMPIERRE 17220 ST R0GATIEN
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2007-A-1790 le 12/07/2007
R.C.S. LA ROCHELLE 480 677 285 (2005 B 57)
Fait a LA ROCHELLE ie 12/07/2007,
Le Greffier?
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ETES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL EMANANT DU GREFFE
TARDET FINANCES Société a responsabilité limitée au capital de 5 000 euros Siege social : Route de Dompierre 17220 SAINT ROGATIEN RCS LA ROCHELLE 480 677 285
EXTRAIT DU
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PALAIS 1 7000 LA ROCHELLE TEL : 0 891 01 11 11/ FAX : 05.46.50.55.70
SELARL THOMAS & ROUSSEAU
81 RUE DU REMPART SAINT CLAUDE IMMEUBLE LE BASTION 17000 LA ROCHELLE
V/REF :
N/REF : 2005 B 57 / 2007-A-1790
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 12/07/2007,
P.V. d'assemblée du 01/06/2007 - Nomination d'un gérant
Concernant la société
TARDET FINANCES Société a responsabilité limitée ROUTE DE DOMPIERRE 17220 ST R0GATIEN
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2007-A-1790 le 12/07/2007
R.C.S. LA ROCHELLE 480 677 285 (2005 B 57)
Fait a LA ROCHELLE ie 12/07/2007,
Le Greffier?
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ETES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL EMANANT DU GREFFE
TARDET FINANCES Société a responsabilité limitée au capital de 5 000 euros Siege social : Route de Dompierre 17220 SAINT ROGATIEN RCS LA ROCHELLE 480 677 285
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2007
L'an 2007,
Le 1er JUIN,
A 14 heures,
Sont présents :
Madame Francoise TARDET épouse RENAULT,
propriétaire de 25 parts sociales... 25 parts
Monsieur Vincent TARDET,
propriétaire de 25 parts sociales. 25 parts
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Francoise TARDET épouse RENAULT, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Nomination d'un co-gérant, - Rémunération des gérants, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de 1'Assemblée :
- le rapport du gérant.
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport du gérant.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2007,
Le 1er JUIN,
A 14 heures,
Sont présents :
Madame Francoise TARDET épouse RENAULT,
propriétaire de 25 parts sociales... 25 parts
Monsieur Vincent TARDET,
propriétaire de 25 parts sociales. 25 parts
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Francoise TARDET épouse RENAULT, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Nomination d'un co-gérant, - Rémunération des gérants, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de 1'Assemblée :
- le rapport du gérant.
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport du gérant.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de co-gérant, a compter du 1er juin 2007 :
Monsieur VIncent TARDET, demeurant 29 Rue du Grand Chemin 17220 CLAVETTE, pour une durée illimitée.
Monsieur VIncent TARDET exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur VIncent TARDET déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Pour extrait certifié conforme La gérance.
Monsieur VIncent TARDET, demeurant 29 Rue du Grand Chemin 17220 CLAVETTE, pour une durée illimitée.
Monsieur VIncent TARDET exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur VIncent TARDET déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Pour extrait certifié conforme La gérance.