DAHER TECHNOLOGIES
Acte du 17 mai 2016
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code qreffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1968 B 00130
Numéro SIREN: 068 803 055
Nom ou denomination : DAHER TECHNOLOGIES
Ce depot a ete enregistre le 17/05/2016 sous le numero de dépot 4005
DAHER TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 000 euros Siége social : Technoparc des Florides, Route de Martigues CD9,CS 40002,13729 MARIGNANE Cedex 068 803 055 RCS AIX EN PROVENCE
EXTRAIT DES RESOLUTIONS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 8 AVRIL 2016
Code qreffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1968 B 00130
Numéro SIREN: 068 803 055
Nom ou denomination : DAHER TECHNOLOGIES
Ce depot a ete enregistre le 17/05/2016 sous le numero de dépot 4005
DAHER TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 000 euros Siége social : Technoparc des Florides, Route de Martigues CD9,CS 40002,13729 MARIGNANE Cedex 068 803 055 RCS AIX EN PROVENCE
EXTRAIT DES RESOLUTIONS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 8 AVRIL 2016
QUATRIEME RESOLUTION
(Mandats de Commissaires aux Comptes)
1. RENOUVELLEMENT DE MANDAT ET CHANGEMENT DE SUPPLEANT
Les mandats du commissaire aux comptes PKF Audit Conseil Expertise, 17 boulevard Augustin
Cieussa 13007 Marseille et de son suppléant Monsieur Guy Castinel demeurant 46 rue Paul Valéry 75016 Paris étant arrivés à expiration, l'assemblée générale décide de :
renouveler le mandat de < Audit Conseil Expertise SAS >, 17 boulevard Augustin Cieussa 13007 Marseille en tant que commissaire aux comptes titulaire,
nommer FIDEA Contrôle SAS, 101 rue de Miromesnil 75008 Paris - RCS 390 446 946 en tant que commissaire aux comptes suppléant en lieu et place de Guy CASTINEL,
pour une période de 6 exercices, soit jusqu'& l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.
2. NOMINATION D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE SON SUPPLEANT:
La Société MAZARS, représentée par Monsieur David CHAUDAT, 61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire,
Monsieur Jean Luc BARLET 61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la société MAZARS,
Pour une période de 6 exercices, soit jusqu'a l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
1. RENOUVELLEMENT DE MANDAT ET CHANGEMENT DE SUPPLEANT
Les mandats du commissaire aux comptes PKF Audit Conseil Expertise, 17 boulevard Augustin
Cieussa 13007 Marseille et de son suppléant Monsieur Guy Castinel demeurant 46 rue Paul Valéry 75016 Paris étant arrivés à expiration, l'assemblée générale décide de :
renouveler le mandat de < Audit Conseil Expertise SAS >, 17 boulevard Augustin Cieussa 13007 Marseille en tant que commissaire aux comptes titulaire,
nommer FIDEA Contrôle SAS, 101 rue de Miromesnil 75008 Paris - RCS 390 446 946 en tant que commissaire aux comptes suppléant en lieu et place de Guy CASTINEL,
pour une période de 6 exercices, soit jusqu'& l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.
2. NOMINATION D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE SON SUPPLEANT:
La Société MAZARS, représentée par Monsieur David CHAUDAT, 61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire,
Monsieur Jean Luc BARLET 61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la société MAZARS,
Pour une période de 6 exercices, soit jusqu'a l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour les formalités)
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme
DAHER TECHNOLOGIES Siége sociat : Technoparc des Florides Route de Martigues CD9 CS40002
13729 Marignane Cedex Téi. : 33 (0)4 69 64 72 72 Fax : 33 (0)4 91 90 04 37 RCS Aix en Provence 068 803 055 www.daher.com
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L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme
DAHER TECHNOLOGIES Siége sociat : Technoparc des Florides Route de Martigues CD9 CS40002
13729 Marignane Cedex Téi. : 33 (0)4 69 64 72 72 Fax : 33 (0)4 91 90 04 37 RCS Aix en Provence 068 803 055 www.daher.com
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