INDUSTRADE
Acte du 4 novembre 2014
Début de l'acte
70 b 3 F
4 NOV.2014 9465 INDUSTRADE
Société Anonyme au capital de 500 000 £
Siege Social : 17,Rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM
RCS STRASBOURG B 708 500 376 (70 B 37)
4 NOV.2014 9465 INDUSTRADE
Société Anonyme au capital de 500 000 £
Siege Social : 17,Rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM
RCS STRASBOURG B 708 500 376 (70 B 37)
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 A0UT 2014
L'an deux miile quatorze,
Le vingt-neuf août,
A dix-sept heures,
Les actionnaires de la société INDUSTRADE, société anonyme au capital de 500 000 £, divisé en 10 000 actions de 50£ chacune, dont le siege est 17, Rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration selon lettre adressée le 13 août 2014 & chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Madame Fabienne BECKER, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Kevin BECKER et Mademoiselle Alexa BECKER, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Laurence WAGNER est désignée comme secrétaire.
K u3
La société In Extenso Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 août 2014, est excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 10 000 actions sur les 10 000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le cinquiéme des actions ayant droit de vote. est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission d'un administrateur,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le vingt-neuf août,
A dix-sept heures,
Les actionnaires de la société INDUSTRADE, société anonyme au capital de 500 000 £, divisé en 10 000 actions de 50£ chacune, dont le siege est 17, Rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration selon lettre adressée le 13 août 2014 & chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Madame Fabienne BECKER, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Kevin BECKER et Mademoiselle Alexa BECKER, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Laurence WAGNER est désignée comme secrétaire.
K u3
La société In Extenso Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 août 2014, est excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 10 000 actions sur les 10 000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le cinquiéme des actions ayant droit de vote. est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission d'un administrateur,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte du souhait manifesté par Monsieur Pierre GROSSKREUZ de démissionner de son mandat d'administrateur à compter du 31/08/2014 et le remercie pour les services rendus a la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Fabienne BECKER
Les Scrutateurs La Secrétaire
Kevin BECKER Laurence WAGNER
Alexa BECKER
2
INDUSTRADE
Société Anonyme au capital de 500 000 £
Siége Social : 17,Rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM
RCS STRASBOURG B 708 500 376 (70 B 37)
- :-:- -:- :
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Fabienne BECKER
Les Scrutateurs La Secrétaire
Kevin BECKER Laurence WAGNER
Alexa BECKER
2
INDUSTRADE
Société Anonyme au capital de 500 000 £
Siége Social : 17,Rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM
RCS STRASBOURG B 708 500 376 (70 B 37)
- :-:- -:- :
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 A0T 2014
L'an deux mille quatorze.
Le vingt-neuf aout,
A l'issue de l'Assemblée Générale du méme jour, les administrateurs de la société INDUSTRADE se sont réunis en Conseil, au 17,Rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion sont présents :
Madame Fabienne BECKER
Monsieur Pierre GROSSKREUZ
Monsieur Kevin BECKER
Mademoiselle Alexa BECKER
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Madame Fabienne BECKER préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Pierre GROSSKREUZ remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
iB
ORDRE DU JOUR
- Démission du Directeur Général Délégué,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le vingt-neuf aout,
A l'issue de l'Assemblée Générale du méme jour, les administrateurs de la société INDUSTRADE se sont réunis en Conseil, au 17,Rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion sont présents :
Madame Fabienne BECKER
Monsieur Pierre GROSSKREUZ
Monsieur Kevin BECKER
Mademoiselle Alexa BECKER
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Madame Fabienne BECKER préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Pierre GROSSKREUZ remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
iB
ORDRE DU JOUR
- Démission du Directeur Général Délégué,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Pierre GROSSKREUZ de ses fonctions de Directeur Général Délégué à compter du 31/08/2014 et le remercie pour les services rendus à la Société.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME DECISION
Le Conseil donne tous pouvoirs a son Président ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les Administrateurs.
Fabienne BECKER Pierre GROSSKREUZ
pooen bmmrour
frtm d Duul
Alexa BECKER in BECKER
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les Administrateurs.
Fabienne BECKER Pierre GROSSKREUZ
pooen bmmrour
frtm d Duul
Alexa BECKER in BECKER