INDUSTRADE
Acte du 26 juillet 2023
Début de l'acte
RCS: STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRAsBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1970 B 00037 Numero SIREN : 708 500 376
Nom ou dénomination: INDUSTRADE
Ce depot a ete enregistré le 26/07/2023 sous le numero de depot 10015
INDUSTRADE
Société Anonyme au capital de 500 000 €
Siége Social : 17, Rue AIfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM
RCS STRASBOURG B 708 500 376 (70 B 37)
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRAsBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1970 B 00037 Numero SIREN : 708 500 376
Nom ou dénomination: INDUSTRADE
Ce depot a ete enregistré le 26/07/2023 sous le numero de depot 10015
INDUSTRADE
Société Anonyme au capital de 500 000 €
Siége Social : 17, Rue AIfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM
RCS STRASBOURG B 708 500 376 (70 B 37)
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1ER AVRIL 2023
L'an deux mille vingt-trois,
Le premier avril,
A dix heures,
Les administrateurs de la société INDUSTRADE se sont réunis en Conseil, au 17, Rue AIfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion sont présents :
Madame Fabienne BECKER
Monsieur Kevin BECKER
Mademoiselle Alexa BECKER
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Madame Fabienne BECKER préside Ia séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Kevin BECKER remplit les fonctions de secrétaire.
Ui?
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Modalités d'exercice de la Direction Générale,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le premier avril,
A dix heures,
Les administrateurs de la société INDUSTRADE se sont réunis en Conseil, au 17, Rue AIfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion sont présents :
Madame Fabienne BECKER
Monsieur Kevin BECKER
Mademoiselle Alexa BECKER
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Madame Fabienne BECKER préside Ia séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Kevin BECKER remplit les fonctions de secrétaire.
Ui?
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Modalités d'exercice de la Direction Générale,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
Le Président rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 225-51-1 du Code de commerce, il appartient au Conseil d'Administration dans ies conditions prévues par les statuts, de choisir la modalité d'exercice de la Direction Générale, celle-ci devant étre assumée, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique, nommée par le Conseil d'Administration et qui prend le titre de Directeur Général.
Il rappelle qu'il assure actuellement la Direction Générale de la Société
Puis le Président indique qu'en raison du développement de la Société, il lui parait opportun, dans le respect des dispositions statutaires, de retenir la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Générai.
A cet effet, il propose que le Conseil désigne Monsieur Kevin BECKER en qualité de Directeur Général.
Le Conseil d'Administration décide qu'a compter de ce jour ie Président du Conseil d'Administration n'exercera que ses fonctions de Président et n'assumera plus la Direction Générale de la Société qui sera exercée par un Directeur Général.
Il décide, sur proposition du Président, de nommer en qualité de Directeur Général de la Société a compter de ce jour, Monsieur Kevin BECKER, demeurant 18 rue des Saules 67118 GEISPOLSHEIM, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assembiée Générale Ordinaire a tenir dans l'année 2026, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Monsieur Kevin BECKER, présent a la réunion, déclare accepter ses fonctions et satisfaire aux conditions prévues par la loi.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
Il rappelle qu'il assure actuellement la Direction Générale de la Société
Puis le Président indique qu'en raison du développement de la Société, il lui parait opportun, dans le respect des dispositions statutaires, de retenir la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Générai.
A cet effet, il propose que le Conseil désigne Monsieur Kevin BECKER en qualité de Directeur Général.
Le Conseil d'Administration décide qu'a compter de ce jour ie Président du Conseil d'Administration n'exercera que ses fonctions de Président et n'assumera plus la Direction Générale de la Société qui sera exercée par un Directeur Général.
Il décide, sur proposition du Président, de nommer en qualité de Directeur Général de la Société a compter de ce jour, Monsieur Kevin BECKER, demeurant 18 rue des Saules 67118 GEISPOLSHEIM, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assembiée Générale Ordinaire a tenir dans l'année 2026, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Monsieur Kevin BECKER, présent a la réunion, déclare accepter ses fonctions et satisfaire aux conditions prévues par la loi.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME DECISION
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Ies Administrateurs.
Fabienne BECKER Kevin BECKER Alexa BECKER
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Ies Administrateurs.
Fabienne BECKER Kevin BECKER Alexa BECKER