PRESTOR
Acte du 6 août 2013
Début de l'acte
RCS : ROUEN Code qreffe : 7608
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2005 B 00342
Numéro SIREN : 481 954 576
Nom ou denomination : PRESTOR
Ce depot a ete enregistre le 06/08/2013 sous le numero de dépot 4048
Dépt au greffe S.A.S PRESTOR- La Toque d'Or Société par actions simplifiée du tribunal de au capital de 111 000 €
Siége Social : 11, Place du Vieux Marché commerce de Rouen 76000 - ROUEN R.C.S. ROUEN: 481 954 576
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2005 B 00342
Numéro SIREN : 481 954 576
Nom ou denomination : PRESTOR
Ce depot a ete enregistre le 06/08/2013 sous le numero de dépot 4048
Dépt au greffe S.A.S PRESTOR- La Toque d'Or Société par actions simplifiée du tribunal de au capital de 111 000 €
Siége Social : 11, Place du Vieux Marché commerce de Rouen 76000 - ROUEN R.C.S. ROUEN: 481 954 576
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DU 14 SEPTEMBRE 2012
L'an deux mil douze, le quatorze septembre a dix heures, les associés de la société se sont réunis au siége social en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur la convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple le 3 septembre 2012.
Etaient présentes : 7 439 actions - la Sarl LFI, représentée par Monsieur Jean-Michel LECOEUR, tituiaire de 1 885 actions - la société TCO, représentée par Monsieur Robert TOUSSAINT, titulaire de 887 actions - Monsieur Robert TOUSSAINT, titulaire de
Soit trois associés présents et représentés titulaires de 10 211 actions sur les 11 100 actions émises par la société.
Monsieur Jean-Michel LECOEUR préside la séance en sa qualité de Président de la société.
Monsieur Jean-Marie DELARUE, commissaire aux comptes, réguliérement informé de la tenue de l'assemblée est absent et excusé.
Le président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, 1'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés : - un exemplaire de la lettre de convocation des associés, - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes, - le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
-- Dissolution anticipée ou non de la société, - Questions diverses. - Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
Chaque associé a été convoqué par lettre simple le 3 septembre 2012.
Etaient présentes : 7 439 actions - la Sarl LFI, représentée par Monsieur Jean-Michel LECOEUR, tituiaire de 1 885 actions - la société TCO, représentée par Monsieur Robert TOUSSAINT, titulaire de 887 actions - Monsieur Robert TOUSSAINT, titulaire de
Soit trois associés présents et représentés titulaires de 10 211 actions sur les 11 100 actions émises par la société.
Monsieur Jean-Michel LECOEUR préside la séance en sa qualité de Président de la société.
Monsieur Jean-Marie DELARUE, commissaire aux comptes, réguliérement informé de la tenue de l'assemblée est absent et excusé.
Le président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, 1'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés : - un exemplaire de la lettre de convocation des associés, - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes, - le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
-- Dissolution anticipée ou non de la société, - Questions diverses. - Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer la dissolution anticipée par application de l'article L 223-42 du code du commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix huit trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et les associés.
Le Président,
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix huit trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et les associés.
Le Président,