VALDRONNE SA
Acte du 18 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 03616 Numero SIREN : 423 724 079
Nom ou dénomination : VALDRONNE S.A
Ce depot a ete enregistre le 18/09/2023 sous le numero de depot 22998
VALDRONNE SA
Société Anonyme au capital de 500.000 Euros Siége social : 87 Quai de Paludate - 33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX N° 423 724 079
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 03616 Numero SIREN : 423 724 079
Nom ou dénomination : VALDRONNE S.A
Ce depot a ete enregistre le 18/09/2023 sous le numero de depot 22998
VALDRONNE SA
Société Anonyme au capital de 500.000 Euros Siége social : 87 Quai de Paludate - 33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX N° 423 724 079
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 9 JUIN 2023
L'an deux mille vingt-trois, le neuf juin, a 11 heures, les Actionnaires de la société VALDRONNE, société anonyme au capital social de 500 000 Euros, divisé en 50 000 actions de 10 Euros de nominal chacune, se sont réunis en Assemblée Générale au siége social, sur convocation du Conseil d'Administration selon lettre simple adressée le 25 mai 2023 à chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eymeric BERNARD, en sa qualité de Président du Conseil
d'Administration. La société Lucien Bernard & Cie représentée par Monsieur Jean BERNARD
actionnaire représentant le plus grand nombre de voix acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs. Madame Olivia ROUTIER est désignée comme secrétaire.
Monsieur Daniel RODRIGUES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mai 2023 est excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 50.000 actions sur les 50.000 actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis par la loi, est réguliérement constituée
et peut valablement délibérer.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social pendant le
délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eymeric BERNARD, en sa qualité de Président du Conseil
d'Administration. La société Lucien Bernard & Cie représentée par Monsieur Jean BERNARD
actionnaire représentant le plus grand nombre de voix acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs. Madame Olivia ROUTIER est désignée comme secrétaire.
Monsieur Daniel RODRIGUES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mai 2023 est excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 50.000 actions sur les 50.000 actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis par la loi, est réguliérement constituée
et peut valablement délibérer.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social pendant le
délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
SIXIEME RESOLUTION
Aprés avoir constaté que, du fait des pertes constatées au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, les capitaux propres de la Société sont restés inférieurs a la moitié du capital social, l'Assemblée Générale décide qu'il n'y a pas lieu a dissolution anticipée de la Société et, en
conséquence, approuve la poursuite des activités de la Société. Cette résolution est adoptée à l'unanimité
conséquence, approuve la poursuite des activités de la Société. Cette résolution est adoptée à l'unanimité
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prend acte que la société est tenue de reconstituer ses capitaux propres à hauteur de la moitié au moins du montant de son capital d'ici au 31 décembre 2025, date de clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel ont été approuvés les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait de procés-verbal certifié par la secrétaire de séance
Olivia ROUTIER
2
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait de procés-verbal certifié par la secrétaire de séance
Olivia ROUTIER
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