PROBINORD
Acte du 16 juin 2004
Début de l'acte
696 1 6 JUIN 2004 8S Blc2 PROBINORD
Société anonyme au capital de 990.000 Euros Siege social : Zone industrielle, 10 Chemin des Vignes - 91660 MEREVILLE 333 099 752 R.C.S. EVRY
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 AVRIL 2004
Société anonyme au capital de 990.000 Euros Siege social : Zone industrielle, 10 Chemin des Vignes - 91660 MEREVILLE 333 099 752 R.C.S. EVRY
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 AVRIL 2004
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION
2% DEMISSION DE M GONZALO LOPEZ-MARTINEZ= COOPTATION DE M JEAN-LUC MITRY
Monsieur Gonzalo LOPEZ-MARTINEZ prend la parole et indique au conseil d'administration qu'il démissionne de ses fonctions d'administrateur de la société, à compter de ce jour, avec effet a l'issue de la présente réunion.
Le conseil d'administration prend acte de cette démission.
Apres en avoir délibéré, le conseil d'administration décide a l'unanimité de coopter en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Gonzalo LOPEZ-MARTINEZ, pour la durée du mandat restant a courir de Monsieur Gonzalo LOPEZ-MARTINEZ, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2005 :
: Monsieur Jean-Luc MITRY.
Cette cooptation sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.
EXTRAITCERTIFIE CONFORME
Monsieur Gonzalo LOPEZ-MARTINEZ prend la parole et indique au conseil d'administration qu'il démissionne de ses fonctions d'administrateur de la société, à compter de ce jour, avec effet a l'issue de la présente réunion.
Le conseil d'administration prend acte de cette démission.
Apres en avoir délibéré, le conseil d'administration décide a l'unanimité de coopter en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Gonzalo LOPEZ-MARTINEZ, pour la durée du mandat restant a courir de Monsieur Gonzalo LOPEZ-MARTINEZ, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2005 :
: Monsieur Jean-Luc MITRY.
Cette cooptation sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.
EXTRAITCERTIFIE CONFORME