ACTIS LOCATION
Acte du 15 février 2021
Début de l'acte
RCS : NANTES
Code greffe : 4401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2015 B 02350 Numero SIREN : 447 723 248
Nom ou denomination : ACTIS LOCATION
Ce depot a ete enregistré le 15/02/2021 sous le numero de dep8t 2963
2963
ACTIS LOCATION As B &3iO Société par actions simplifiée au capital de 62.000 euros Siege social : 4 impasse Serge Reggiani 44800 SAINT-HERBLAIN 447 723 248 RCS Nantes
(la < Société >)
Code greffe : 4401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2015 B 02350 Numero SIREN : 447 723 248
Nom ou denomination : ACTIS LOCATION
Ce depot a ete enregistré le 15/02/2021 sous le numero de dep8t 2963
2963
ACTIS LOCATION As B &3iO Société par actions simplifiée au capital de 62.000 euros Siege social : 4 impasse Serge Reggiani 44800 SAINT-HERBLAIN 447 723 248 RCS Nantes
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU29JUIN 2020
L'an deux mille vingt et le vingt-neuf juin, a quinze heures trente, les associés de la Société se sont réunis par visioconférence, sur convocation faite par le Président, par courrier électronique.
Il a été établi une feuille de présence qui a été complétée par la mention
pour chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société HLP AUDIT, représentée par Madame Virginie ARDOIN, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est présente.
La société ACTEMIS représentée par son représentant permanent, Monsieur Ludovic PIQUAND, préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
Le cabinet ALTAiR AVOCATS, société d'avocats, représentée par Maitre Pierre GRAMAGE assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents et représentés possédent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.
L'assemblée génerale, réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer.
Puis le Président déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte du projet des résolutions proposé, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
../...
Renouvellement des mandats des administrateurs,
Nomination de nouveaux administrateurs,
Pouvcirs en vue des formalités,
Questions diver'ses.
.../...
Il a été établi une feuille de présence qui a été complétée par la mention
pour chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société HLP AUDIT, représentée par Madame Virginie ARDOIN, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est présente.
La société ACTEMIS représentée par son représentant permanent, Monsieur Ludovic PIQUAND, préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
Le cabinet ALTAiR AVOCATS, société d'avocats, représentée par Maitre Pierre GRAMAGE assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents et représentés possédent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.
L'assemblée génerale, réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer.
Puis le Président déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte du projet des résolutions proposé, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
../...
Renouvellement des mandats des administrateurs,
Nomination de nouveaux administrateurs,
Pouvcirs en vue des formalités,
Questions diver'ses.
.../...
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de la société ACTEMIS, représentée par Monsieur Ludovic PIQUAND, est arrivé à expiration et décide de le renouveler pour une période de quatre années, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de la société BOuCHARD MANUTENTION, représentée par Monsieur Dominique JEANNEAU, est arrivé a expiration et décide de le renouveler pour une période de quatre années, soit pour une durée venant à expiration a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de la société GEM, représentée par Monsieur Frédéric GARIN, est arrivé à expiration et décide de le renouveler pour une période de quatre années, soit pour une durée venant a expiration a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate que: le mandat d'administrateur de la société TILLY MANUTENTION, représentée par Monsieur Pierre TIllY, est arrivé a expiration et décide de le renouveler pour une période de quatre années, soit pour une durée venant a expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur la société CLENET MANUTENTION, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 3 rue Gustave Eiffel 49070 SAINT-LEGER-DE-LINIERES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers sous le numéro 830 320 107, représentée par son Président, la société MBM, elle-méme représentée par son gérant Monsieur Jean-Philippe CLENET, pour une période de quatre années, soit pour une durée venant a expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
NEUVIEME RESOLUT:ON
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
./...
Certifié conforme
Le Président
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
NEUVIEME RESOLUT:ON
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
./...
Certifié conforme
Le Président