ACTIS LOCATION
Acte du 2 novembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTES
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 02350 Numero SIREN : 447 723 248
Nom ou dénomination : ACTIS LOCATION
Ce depot a ete enregistré le 02/11/2022 sous le numero de depot 18292
ACTIS LOCATION Société par actions simplifiée au capital de 62.000 euros Siege social : 4 impasse Serge Reggiani 44800 SAINT-HERBLAIN 447 723 248 RCS Nantes
(la < Société >)
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 02350 Numero SIREN : 447 723 248
Nom ou dénomination : ACTIS LOCATION
Ce depot a ete enregistré le 02/11/2022 sous le numero de depot 18292
ACTIS LOCATION Société par actions simplifiée au capital de 62.000 euros Siege social : 4 impasse Serge Reggiani 44800 SAINT-HERBLAIN 447 723 248 RCS Nantes
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 30 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux et le trente juin, à onze heures trente, les associés de la Société se sont réunis par visioconférence, sur convocation faite par le Président, par courrier électronique.
Il a été établi une feuille de présence qui a été complétée par la mention
pour chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
../...
La société ACTEMIS représentée par son représentant permanent, Monsieur Ludovic PIQUAND, préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
Maitre Pierre GRAMAGE, du cabinet ALTAiR AVOCATS A.A.R.P.I, assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents et représentés possédent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.
L'assemblée générale, réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer.
../...
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
.../...
Renouvellement des mandats de certains administrateurs,
Nomination de nouveaux administrateurs,
./...
Pouvoirs en vue des formalités,
Questions diverses.
../...
L'an deux mille vingt-deux et le trente juin, à onze heures trente, les associés de la Société se sont réunis par visioconférence, sur convocation faite par le Président, par courrier électronique.
Il a été établi une feuille de présence qui a été complétée par la mention
pour chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
../...
La société ACTEMIS représentée par son représentant permanent, Monsieur Ludovic PIQUAND, préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
Maitre Pierre GRAMAGE, du cabinet ALTAiR AVOCATS A.A.R.P.I, assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents et représentés possédent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.
L'assemblée générale, réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer.
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Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
.../...
Renouvellement des mandats de certains administrateurs,
Nomination de nouveaux administrateurs,
./...
Pouvoirs en vue des formalités,
Questions diverses.
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QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de la société CHAVANEL, représentée par Monsieur André CHAVANEL, est arrivé à expiration et décide, a sa demande, de ne pas le renouveler.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur la société ARZEL, société par actions simplifiée dont le siége social est situé zA de Lezeon 29800 Plouédern, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 328 044 771, représentée par Monsieur Patrick CHACUN, pour une période de quatre (4) années, soit pour une durée venant a expiration a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise
../..
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise
../..
DOUZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
Certifié conforme
Le Président
2
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.
Certifié conforme
Le Président
2