VAL HOTEL
Acte du 29 mai 2017
Début de l'acte
RCS : TOULON Code qreffe : 8305
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 01101
Numero SIREN: 523 577 377
Nom ou denomination : VAL HOTEL
Ce depot a ete enregistre le 29/05/2017 sous le numero de dépot 4241
VAL HOTEL Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 £ Siége social : Parc Htelier - ZA Paul Madon Avenue René Cassin 83160 LA VALETTE 523 577 377 RCS TOULON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 01101
Numero SIREN: 523 577 377
Nom ou denomination : VAL HOTEL
Ce depot a ete enregistre le 29/05/2017 sous le numero de dépot 4241
VAL HOTEL Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 £ Siége social : Parc Htelier - ZA Paul Madon Avenue René Cassin 83160 LA VALETTE 523 577 377 RCS TOULON
EXTRAIT DU PROCES- VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 AVRIL 2017
L'an deux mille dix-sept, Et le vingt-sept avril, a douze heures,
Monsieur Pierre BRECHARD, Président de la société et également Président de la Société GROUPE MONA LISA (anciennement dénommée GROUPE SEML), société par actions simplifiée au capital de 3 200 000 £ dont le sige social est situé 1330 avenue JRGG de la Lauziére - Bat C1 - EUROPARC PICHAURY - CS 60490 - 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° AIX EN PROVENCE 522 380 245,
Associé unique, propriétaire des 100 actions de 10 £ composant la totalité du capital social de la société dénommée en téte des présentes,
S'est présenté au siége de la société GROUPE MONA LISA - 1330 avenue JRGG de la Lauziére - Bat C1 - EUROPARC PICHAURY - CS 60490 - 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3.
Le Cabinet ANCETTE ET ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire de la société, réguliérement convoqué, est absent excusé.
Il est déposé sur le bureau :
- Reconstitution des capitaux propres,
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire. - Pouvoirs pour formalités.
Monsieur Pierre BRECHARD, Président de la société et également Président de la Société GROUPE MONA LISA (anciennement dénommée GROUPE SEML), société par actions simplifiée au capital de 3 200 000 £ dont le sige social est situé 1330 avenue JRGG de la Lauziére - Bat C1 - EUROPARC PICHAURY - CS 60490 - 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° AIX EN PROVENCE 522 380 245,
Associé unique, propriétaire des 100 actions de 10 £ composant la totalité du capital social de la société dénommée en téte des présentes,
S'est présenté au siége de la société GROUPE MONA LISA - 1330 avenue JRGG de la Lauziére - Bat C1 - EUROPARC PICHAURY - CS 60490 - 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3.
Le Cabinet ANCETTE ET ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire de la société, réguliérement convoqué, est absent excusé.
Il est déposé sur le bureau :
- Reconstitution des capitaux propres,
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire. - Pouvoirs pour formalités.
TROISIEME DECISION
Le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2016 ayant permis de reconstituer les capitaux
propres a un montant supérieur a la moitié du capital social, l'associé unique décide de faire radier du registre du commerce et des sociétés la mention relative aux pertes sociales.
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dép6t N°4241 en date du 29/05/2017
propres a un montant supérieur a la moitié du capital social, l'associé unique décide de faire radier du registre du commerce et des sociétés la mention relative aux pertes sociales.
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dép6t N°4241 en date du 29/05/2017
SIXIEME DECISION
L'associé unique, aprés avoir constaté que le mandat de commissaire aux comptes titulaire du Cabinet ANCETTE & ASSOCIES vient a expiration avec la présente assemblée, décide de nommer en remplacement pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2022 :
Le Cabinet METZ, société a responsabilité limitée au capital de 10 000 £ dont le siege social est 29 rue Jules Ferry - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le n° CRETEIL 409 967 130.
Monsieur Eric METZ représentant le Cabinet METZ a d'ores et déja fait savoir qu'il accepte, es- qualité, les fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire et que le Cabinet METZ ne tombe sous le coup d'aucune des causes d'incompatibilité ou de déchéance prévues par la loi pouvant lui interdire l'exercice desdites fonctions.
Le Cabinet METZ, société a responsabilité limitée au capital de 10 000 £ dont le siege social est 29 rue Jules Ferry - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le n° CRETEIL 409 967 130.
Monsieur Eric METZ représentant le Cabinet METZ a d'ores et déja fait savoir qu'il accepte, es- qualité, les fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire et que le Cabinet METZ ne tombe sous le coup d'aucune des causes d'incompatibilité ou de déchéance prévues par la loi pouvant lui interdire l'exercice desdites fonctions.
SEPTIEME DECISION
Conformément aux dispositions du nouvel article L 823-1 du Code de Commerce, le Cabinet METZ étant une personne morale pluripersonnelle, l'associé unique prend acte de la fin du mandat du commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jérme PLOQUIN et ne procéde pas a son renouvellement ni a son remplacement.
NEUVIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procs- verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
**y
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par Monsieur Pierre BRECHARD, représentant de l'associé unique et Président de la société.
Pour extrait certifié conforme Le président
Monsieur Pierre BRECHARD
**y
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par Monsieur Pierre BRECHARD, représentant de l'associé unique et Président de la société.
Pour extrait certifié conforme Le président
Monsieur Pierre BRECHARD