ACERTEL
Acte du 3 avril 2003
Début de l'acte
ACERTEL S.A.R.L S.A.R.L au capital de 38 234.21 euros Siege social : 115 rue Louis ARMAND ZI LES MILLES 13852 Aix en Provence
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENENRALE EXTRAORDINAIRE DU 10 mars 2003
L'an deux milles trois le 10 mars 19 heures, au siege social de la société, se sont réunis :
275 parts Monsieur Christophe MANSINCAL 275 parts Monsieur Julien MANSINCAL Monsieur Richard BOYER 275 parts Madame Emmanuelle MANSINCAL épouse BOYER, Gérante 275 parts
Soit la totalité du capital social présents ou représentés,
Monsieur MANSINCAL Julien, gérant associé préside la séance,
+ ORDRE DU JOUR
Démission de Monsieur MANSINCAL Julien de ses fonctions de gérant Proposition des associés pour la nomination du nouveau gérant Agrément des associés pour la prise de pouvoir du nouveau gérant
conséquence elle peut valablement délibérer sur 1 ordre du jour, Monsieur le président dépose LT ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
Le texte des résolutions
Apres discussion, les résolutions suivantes sont mises aux voix et adoptées par l'assemblée :
RESOLUTIONS
194 1ére résolution
Démission de l'ancien gérant Les associés de la société ont pris note de la volonté de Monsieur MANSINCAL Julien de démissionner de ses fonctions de gérant.
POUR. . .L'ENSEMBLE DES ASSOCIES.
f Oc CONTRE... 1.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE a L'UNANIMITE..
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2003 Assemblée Générale Extraordinare du 10 ma
ACERTEL S.A.R.L S.A.R.L au capital de 38 234.21 euros Siege social : 115 rue Louis ARMAND ZI LES MILLES 13852 Aix en Provence
L'an deux milles trois le 10 mars 19 heures, au siege social de la société, se sont réunis :
275 parts Monsieur Christophe MANSINCAL 275 parts Monsieur Julien MANSINCAL Monsieur Richard BOYER 275 parts Madame Emmanuelle MANSINCAL épouse BOYER, Gérante 275 parts
Soit la totalité du capital social présents ou représentés,
Monsieur MANSINCAL Julien, gérant associé préside la séance,
+ ORDRE DU JOUR
Démission de Monsieur MANSINCAL Julien de ses fonctions de gérant Proposition des associés pour la nomination du nouveau gérant Agrément des associés pour la prise de pouvoir du nouveau gérant
conséquence elle peut valablement délibérer sur 1 ordre du jour, Monsieur le président dépose LT ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
Le texte des résolutions
Apres discussion, les résolutions suivantes sont mises aux voix et adoptées par l'assemblée :
RESOLUTIONS
194 1ére résolution
Démission de l'ancien gérant Les associés de la société ont pris note de la volonté de Monsieur MANSINCAL Julien de démissionner de ses fonctions de gérant.
POUR. . .L'ENSEMBLE DES ASSOCIES.
f Oc CONTRE... 1.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE a L'UNANIMITE..
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2003 Assemblée Générale Extraordinare du 10 ma
ACERTEL S.A.R.L S.A.R.L au capital de 38 234.21 euros Siege social : 115 rue Louis ARMAND ZI LES MILLES 13852 Aix en Provence
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE GENENRALE EXTRAORDINAIRE DU 10 mars 2003
+2ême résolution
Agrément des associés pour le changement de gérance
POUR.. ..L'ENSEMBLE DES ASSOCIES. CONTRE... ...0... CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE. .
+3éme résolution
Proposition d'un nouveau gérant L'ensemble des associés décide de proposer a Madame BOYER Emmanuelle les fonctions de gérante de la S.A.R.L ACERTEL avec prise d'effet immédiate. Il remercie les associés de leur confiance et accepte le mandat.
POUR... .L'ENSEMBLE DES ASSOCIES. CONTRE.. CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE...
+4me résolution
Tous les pouvoirs sont donnés au porteur de la présente pour effectuer les formalités subséquentes.
POUR. .L'ENSEMBLE DES ASSOCIES. CONTRE. :
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE..
Madame BOYER, née MANSINCAL Emmanuelle, gérante Monsieur MANSINCAL Christophe associé, Monsieur BOYER Richard associé. Monsieur MANSINCAL Julien, associé.
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Assemblée Générale Extraordinaire du 1 mars 2003
ACERTEL S.A.R.L S.A.R.L au capital de 38 234.21 euros Siege social : 115 rue Louis ARMAND ZI LES MILLES 13852 Aix en Provence
Agrément des associés pour le changement de gérance
POUR.. ..L'ENSEMBLE DES ASSOCIES. CONTRE... ...0... CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE. .
+3éme résolution
Proposition d'un nouveau gérant L'ensemble des associés décide de proposer a Madame BOYER Emmanuelle les fonctions de gérante de la S.A.R.L ACERTEL avec prise d'effet immédiate. Il remercie les associés de leur confiance et accepte le mandat.
POUR... .L'ENSEMBLE DES ASSOCIES. CONTRE.. CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE...
+4me résolution
Tous les pouvoirs sont donnés au porteur de la présente pour effectuer les formalités subséquentes.
POUR. .L'ENSEMBLE DES ASSOCIES. CONTRE. :
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE..
Madame BOYER, née MANSINCAL Emmanuelle, gérante Monsieur MANSINCAL Christophe associé, Monsieur BOYER Richard associé. Monsieur MANSINCAL Julien, associé.
Page 2
Assemblée Générale Extraordinaire du 1 mars 2003
ACERTEL S.A.R.L S.A.R.L au capital de 38 234.21 euros Siege social : 115 rue Louis ARMAND ZI LES MILLES 13852 Aix en Provence
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE GENENRALE EXTRAORDINAIRE DU 10 mars 2003
FEUILLE DE PRESENCE DES ASSOCIES
Mme BOYER Emmanuelle Associée gérante titulaire de 275 parts
Signature :
M. BOYER Richard titulaire de 275 parts Associé
Signature :
M. MANSINCAL Christophe Associé titulaire de 275 parts
Signature
M. MANSINCAL Julien Associé titulaire de 275 parts
Signature
Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 2003
Mme BOYER Emmanuelle Associée gérante titulaire de 275 parts
Signature :
M. BOYER Richard titulaire de 275 parts Associé
Signature :
M. MANSINCAL Christophe Associé titulaire de 275 parts
Signature
M. MANSINCAL Julien Associé titulaire de 275 parts
Signature
Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 2003