NIDEK SA
Acte du 10 novembre 2020
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00810 Numero SIREN : 344 082 144
Nom ou dénomination : NIDEK SA
Ce depot a ete enregistré le 10/11/2020 sous le numero de dep8t 24055
NIDEK S.A. Europarc - 13, rue Auguste Perret 94042 CRETEIL Au capital de 3.811.225,43 € RCS CRETEIL B 344 082 144 (1990 B 00810)
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00810 Numero SIREN : 344 082 144
Nom ou dénomination : NIDEK SA
Ce depot a ete enregistré le 10/11/2020 sous le numero de dep8t 24055
NIDEK S.A. Europarc - 13, rue Auguste Perret 94042 CRETEIL Au capital de 3.811.225,43 € RCS CRETEIL B 344 082 144 (1990 B 00810)
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 AOUT 2020
L'an deux mille vingt, le 10 aout, a 14 heures,
Les membres du conseil d'administration de la société anonyme NIDEK, se sont réunis au sige social, sur la convocation de leur Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
: Arrétés des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020
Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Démission d'un Directeur général délégué. Confirmation de la nomination d'un nouveau Directeur général délégué. . Questions diverses.
Il résulte du registre de présence signé par les administrateurs a leur entrée en séance :
Sont présents :
: Monsieur Motoki OZAWA
: Monsieur Mikinao KOBAYASHI
. Monsieur Jean-Paul BOUBAL
Monsieur le Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué est absent.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Motoki OZAWA.
Il constate et déclare que trois administrateurs, soit la totalité des membres du conseil, sont présents et qu'ainsi, par application de l'article L.225-37 du code de commerce, le conseil d'administration peut valablement délibérer.
I. ARRETES DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020.
Monsieur le Président présente les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020. Ceux-ci font apparaitre un résultat bénéficiaire de 1 072 507,68 £.
Il donne lecture du projet de rapport qu'il se propose de présenter à l'assemblée ordinaire des actionnaires devant étre convoquée a l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice arrété au 31 mars 2020.
2/3
Aprés échange de commentaires et d'explication, le projet de rapport est approuvé a l'unanimité
par le conseil.
II. CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE.
Aprés délibération, le conseil d'administration décide de convoquer une assemblée générale ordinaire annuelle pour le 30 septembre 2020 a 10 heures au siége social, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes de 1'exercice clos le 31 mars 2020.
Rapports du commissaire sur les comptes de cet exercice et sur les opérations prévues par les articles L 225-38 a L 225-43 du code de commerce.
Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020. . Quitus a donner au conseil d'administration. : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020. . Fixation des jetons de présence. Nomination d'un nouvel administrateur.
Renouvellement du mandat des administrateurs. Questions diverses.
III. DEMISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, a l'unanimité.
Prend acte de la démission de Monsieur Jean-Paul BOUBAL de ses fonctions de
Directeur général délégué a effet du 30 septembre 2020.
Donnera quitus a Monsieur Jean-Paul BOUBAL pour sa gestion durant la durée de son
mandat lors de l'approbation des comptes de l'exercice en cours.
IV. NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE.
Le Conseil d'Administration, a l'unanimité, confirme :
la nomination de Monsieur Yusuke TSUJI, né le 25 mai 1964 a Hokkaido (JAPON)
demeurant 47, bd. Suchet 75016 PARIS, de nationalité japonaise, en qualité de Directeur
général délégué pour la durée d'un an renouvelable à compter du 30 septembre 2020
Monsieur Yusuke TSUJI accepte les fonctions de Directeur général délégué et déclare n'étre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
3/3
Puis rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par chacun des administrateurs présents.
Motoki OZAWA Mikinao KOBAYASHI
Yusuke TSUJI Jean-Paul BOUBAL Bon pour acceptation des fonctions de directeur général délégué >
Ba pour acceptation des.
deleguk
Les membres du conseil d'administration de la société anonyme NIDEK, se sont réunis au sige social, sur la convocation de leur Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
: Arrétés des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020
Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Démission d'un Directeur général délégué. Confirmation de la nomination d'un nouveau Directeur général délégué. . Questions diverses.
Il résulte du registre de présence signé par les administrateurs a leur entrée en séance :
Sont présents :
: Monsieur Motoki OZAWA
: Monsieur Mikinao KOBAYASHI
. Monsieur Jean-Paul BOUBAL
Monsieur le Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué est absent.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Motoki OZAWA.
Il constate et déclare que trois administrateurs, soit la totalité des membres du conseil, sont présents et qu'ainsi, par application de l'article L.225-37 du code de commerce, le conseil d'administration peut valablement délibérer.
I. ARRETES DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020.
Monsieur le Président présente les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020. Ceux-ci font apparaitre un résultat bénéficiaire de 1 072 507,68 £.
Il donne lecture du projet de rapport qu'il se propose de présenter à l'assemblée ordinaire des actionnaires devant étre convoquée a l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice arrété au 31 mars 2020.
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Aprés échange de commentaires et d'explication, le projet de rapport est approuvé a l'unanimité
par le conseil.
II. CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE.
Aprés délibération, le conseil d'administration décide de convoquer une assemblée générale ordinaire annuelle pour le 30 septembre 2020 a 10 heures au siége social, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes de 1'exercice clos le 31 mars 2020.
Rapports du commissaire sur les comptes de cet exercice et sur les opérations prévues par les articles L 225-38 a L 225-43 du code de commerce.
Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020. . Quitus a donner au conseil d'administration. : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020. . Fixation des jetons de présence. Nomination d'un nouvel administrateur.
Renouvellement du mandat des administrateurs. Questions diverses.
III. DEMISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, a l'unanimité.
Prend acte de la démission de Monsieur Jean-Paul BOUBAL de ses fonctions de
Directeur général délégué a effet du 30 septembre 2020.
Donnera quitus a Monsieur Jean-Paul BOUBAL pour sa gestion durant la durée de son
mandat lors de l'approbation des comptes de l'exercice en cours.
IV. NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE.
Le Conseil d'Administration, a l'unanimité, confirme :
la nomination de Monsieur Yusuke TSUJI, né le 25 mai 1964 a Hokkaido (JAPON)
demeurant 47, bd. Suchet 75016 PARIS, de nationalité japonaise, en qualité de Directeur
général délégué pour la durée d'un an renouvelable à compter du 30 septembre 2020
Monsieur Yusuke TSUJI accepte les fonctions de Directeur général délégué et déclare n'étre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
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Puis rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par chacun des administrateurs présents.
Motoki OZAWA Mikinao KOBAYASHI
Yusuke TSUJI Jean-Paul BOUBAL Bon pour acceptation des fonctions de directeur général délégué >
Ba pour acceptation des.
deleguk