A5
Acte du 17 novembre 2011
Début de l'acte
< A5>
06300 Nice - 11 Rue Alexandre MARI
DEPOT DU Société a responsabilité limitée au capital de 7 500,00 Euros RCS NICE : 453 044 851 17 NOV.2011 GREFFE DU TRIBUNAL
EXTRAORDINAIRE
L'an 2011, le 27 octobre, a 17heures.
Les associés de la société A5 >, société a responsabilité limité au capital de 7500euros immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 453 044 851
1) Monsieur Mohammad A.F ALMESAEED, propriétaire de
Cinq mille six cent vingt cinquante parts sociales, ci. 5625 Parts,
2) Monsicur Bernard CHALANSONNET, propriétaire de
Mille huit cent soixante quinze parts sociales, ci. 1875 Parts,
Soit total de parts représentées 7 500 parts sociales représentant plus de la maitie des parts sociales soit 100%
Le président rappelle que les associes ont été convoqués en assembiée a i'effet de délibérer sur 1'ordre du jour suivant
Démission du poste de gérante de Melle FONTANILLAS Laetitia depuis le 27 octobre 2011 ,
Changement d'enseigne ,
Pouvoir en vue des formalités.
Et il déclare que, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 23 mars 1967, ces
documents ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social dans les délais fixés par cet article.
L'assemblée lui donne acte de ses déclarations
Le président rappelle que tous les documents requis ont été adressés aux associés et que l'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant
Démission du poste de la gérance de Melle FONTANILLAS Laetitia depuis le 27 octobre 2011
Changement d'enseigne ,
Pouvoir en vue des formalités.
Apres discussion et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
06300 Nice - 11 Rue Alexandre MARI
DEPOT DU Société a responsabilité limitée au capital de 7 500,00 Euros RCS NICE : 453 044 851 17 NOV.2011 GREFFE DU TRIBUNAL
EXTRAORDINAIRE
L'an 2011, le 27 octobre, a 17heures.
Les associés de la société A5 >, société a responsabilité limité au capital de 7500euros immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 453 044 851
1) Monsieur Mohammad A.F ALMESAEED, propriétaire de
Cinq mille six cent vingt cinquante parts sociales, ci. 5625 Parts,
2) Monsicur Bernard CHALANSONNET, propriétaire de
Mille huit cent soixante quinze parts sociales, ci. 1875 Parts,
Soit total de parts représentées 7 500 parts sociales représentant plus de la maitie des parts sociales soit 100%
Le président rappelle que les associes ont été convoqués en assembiée a i'effet de délibérer sur 1'ordre du jour suivant
Démission du poste de gérante de Melle FONTANILLAS Laetitia depuis le 27 octobre 2011 ,
Changement d'enseigne ,
Pouvoir en vue des formalités.
Et il déclare que, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 23 mars 1967, ces
documents ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social dans les délais fixés par cet article.
L'assemblée lui donne acte de ses déclarations
Le président rappelle que tous les documents requis ont été adressés aux associés et que l'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant
Démission du poste de la gérance de Melle FONTANILLAS Laetitia depuis le 27 octobre 2011
Changement d'enseigne ,
Pouvoir en vue des formalités.
Apres discussion et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
A la suite de la démission de Melle FONTANILLAS Laetitia de ses fonctions de gérante intervenu le 27 octobre 2011, la collectivité des associés décide de nommer Monsieur GHIAZZA Jean, Michel, réne, retraité, demeurant a 06300 NICE, 16, rue Jean André, en qualité de gérant pour une durée indéterminée.
Monsieur GHIAZZA accepte et déclare n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la société et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts pour l'exercice de ce mandat. Il exercera ces fonctions dans les conditions fixées par la loi et par l'article 16 et suivant des statuts.
01 Cette résolution est adoptée a ww&mi F
Monsieur GHIAZZA accepte et déclare n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la société et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts pour l'exercice de ce mandat. Il exercera ces fonctions dans les conditions fixées par la loi et par l'article 16 et suivant des statuts.
01 Cette résolution est adoptée a ww&mi F
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associes décide que M.GHIAZZA exercera ses fonctions de gérant a un titre gratuit
D t unauimit Cette résolution est adoptée .
D t unauimit Cette résolution est adoptée .
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés approuve le changement d'enseigne de l'établissement exploité par la societe,qui devient le
,En lieu et place du< PINK ROOM >.
d'auawufe Cette résolution est adoptée .
,En lieu et place du< PINK ROOM >.
d'auawufe Cette résolution est adoptée .
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confére tous les pouvoirs a la gérance pour effectuer ou faire effectuer les formalités résultant des résolutions qui précédent.
0 i
Cette résolution est adoptée . .
tpuise L'ordre du jour étantla séance est levée a 17h30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance, le président de séance et par tous les associés présents ou par leurs mandataires.
Monsieur Jean GHIAZZA
Lu et approuvé - des fonctions de gérant >
iu Fapprowi'- ks fuehby k juanl
Monsieur Bernard CHALANSONNET Monsieur Mohammad AL MESSAEED
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0 i
Cette résolution est adoptée . .
tpuise L'ordre du jour étantla séance est levée a 17h30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance, le président de séance et par tous les associés présents ou par leurs mandataires.
Monsieur Jean GHIAZZA
Lu et approuvé - des fonctions de gérant >
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Monsieur Bernard CHALANSONNET Monsieur Mohammad AL MESSAEED
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