GEODIS D&E MEDITERRANEE
Acte du 11 juin 2020
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 11/06/2020 sous le numero de dep8t 11217
CALBERSON MEDITERRANEE SAS au capital de 1.500.000 Euros Siege social : Parc d'Activités La Peyriere, Rue du Traite de Rome 34430 Saint-Jean-de-Védas 306 731 688 RCS Montpellier
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES DU 18 MAI 2020
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2019
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
CALBERSON MEDITERRANEE SAS au capital de 1.500.000 Euros Siege social : Parc d'Activités La Peyriere, Rue du Traite de Rome 34430 Saint-Jean-de-Védas 306 731 688 RCS Montpellier
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES DU 18 MAI 2020
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2019
Extrait du procés-verbal de délibérations
L'an 2020,
Et le 18 mai a 11 h 30,
Les actionnaires de la société CALBERSON MEDITERRANEE se sont réunis dans les locaux de la société GEODIS, 26 quai Charles Pasqua, 92300 Levallois-Perret, sur convocation électronique du Président, en date du 10 avril 2026.
Les actionnaires ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
La réunion est présidée par Monsieur Eric CASTAINGT, Président de la société.
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS :
>La société CALBERSON, représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
> La société CALBERSON ILE DE FRANCE,représentée par Monsieur Lionel TERRA
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes, régulirement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence est vérifiée, arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possedent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire des statuts de la société ; - copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire ; - copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au Cornmissaire aux comptes accompagnée de l'avis de réception ; - feuille de présence.
Pour etre soumis aux actionnaires, sont également déposés :
- les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2019 ; - le rapport de gestion du Président et ceux du Commissaire aux comptes ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements qu'il énumere, ont été communiqués aux actionnaires et aux membres du CSE qui n'a présenté aucune observation.
Les actionnaires lui donnent acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Examen du renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture du rapport de gestion et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes.
La discussion est enfin ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Et le 18 mai a 11 h 30,
Les actionnaires de la société CALBERSON MEDITERRANEE se sont réunis dans les locaux de la société GEODIS, 26 quai Charles Pasqua, 92300 Levallois-Perret, sur convocation électronique du Président, en date du 10 avril 2026.
Les actionnaires ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
La réunion est présidée par Monsieur Eric CASTAINGT, Président de la société.
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS :
>La société CALBERSON, représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
> La société CALBERSON ILE DE FRANCE,représentée par Monsieur Lionel TERRA
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes, régulirement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence est vérifiée, arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possedent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire des statuts de la société ; - copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire ; - copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au Cornmissaire aux comptes accompagnée de l'avis de réception ; - feuille de présence.
Pour etre soumis aux actionnaires, sont également déposés :
- les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2019 ; - le rapport de gestion du Président et ceux du Commissaire aux comptes ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements qu'il énumere, ont été communiqués aux actionnaires et aux membres du CSE qui n'a présenté aucune observation.
Les actionnaires lui donnent acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Examen du renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture du rapport de gestion et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes.
La discussion est enfin ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
CINQUIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires, aprés avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société AUDITEX arrivait à expiration à 1'issue du présent acte, décide en conséquence de ne pas procéder a son renouvellement, les sociétés n'ayant plus 1'obligation de nommer un Commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsque le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires délegue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait, certifiés conformes, de la présente délibération, a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLQTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal.
LE PRESIDENT LA SECRETAIRE LES SCRUTATEURS
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLQTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal.
LE PRESIDENT LA SECRETAIRE LES SCRUTATEURS