WINDELA
Acte du 24 mars 2011
Début de l'acte
RE
WINDELA 2 4 MARS 2O11
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance. ...
Au capital de 38 000 £uros
Siégé social : 52/54 Rue de la Belle Feuille - 92100 Boulogne Billancourt
RCS NANTERRE 504 574 229
WINDELA 2 4 MARS 2O11
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance. ...
Au capital de 38 000 £uros
Siégé social : 52/54 Rue de la Belle Feuille - 92100 Boulogne Billancourt
RCS NANTERRE 504 574 229
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 16 FEVRIER 2011
L'an 2011,
Le 16 février
A 14 heures,
Les membres du Conseil de Surveillance de la société WINDELA se sont réunis en Conseil, 52/54 Rue de la Belle Feuille - 92100 Boulogne Billancourt, sur convocation du Président, faite
conformément aux statuts
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Claude BOUMENDIL
Monsieur Christian FAU
Monsieur Jean-Jacques ROETYNCK
Le Conseil de Surveillance réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié de ses membres
en fonction, peut valablement délibérer.
Monsieur Jean-Jacques ROETYNCK préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.
Monsieur Christian FAU assume les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du proces-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil
adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil, conformément à ce que prévoit les statuts dans son article 4, est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Transfert du siege social
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Le président expose au Conseil que le sige social va étre transféré du 52/54 Rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne Billancourt au 117 Avenue Victor Hugo - 92514 Boulogne Billancourt, et ce a
compter du 21 février 2011.
En conséquence, il sera procédé a la modification de 1'article 4 des statuts de la maniere suivante :
DU 16 FEVRIER 2011
L'an 2011,
Le 16 février
A 14 heures,
Les membres du Conseil de Surveillance de la société WINDELA se sont réunis en Conseil, 52/54 Rue de la Belle Feuille - 92100 Boulogne Billancourt, sur convocation du Président, faite
conformément aux statuts
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Claude BOUMENDIL
Monsieur Christian FAU
Monsieur Jean-Jacques ROETYNCK
Le Conseil de Surveillance réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié de ses membres
en fonction, peut valablement délibérer.
Monsieur Jean-Jacques ROETYNCK préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.
Monsieur Christian FAU assume les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du proces-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil
adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil, conformément à ce que prévoit les statuts dans son article 4, est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Transfert du siege social
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Le président expose au Conseil que le sige social va étre transféré du 52/54 Rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne Billancourt au 117 Avenue Victor Hugo - 92514 Boulogne Billancourt, et ce a
compter du 21 février 2011.
En conséquence, il sera procédé a la modification de 1'article 4 des statuts de la maniere suivante :
ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé : 117 Avenue Victor Hugo - 92514 BOULOGNE BILLANCOURT
Le reste de l'article demeure inchangé.
Plus rien n'étant a 1'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprs lecture, par les administrateurs présents.
Le reste de l'article demeure inchangé.
Plus rien n'étant a 1'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprs lecture, par les administrateurs présents.