WINDELA
Acte du 8 mars 2011
Début de l'acte
WINDELA 08l S 201
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillanee..- -f0 Au capital de 38 000 £uros
Siégé social : 52/54 Rue de la Belle Feuille - 92100 Boulogne Billancourt
RCS NANTERRE 504 574 229
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillanee..- -f0 Au capital de 38 000 £uros
Siégé social : 52/54 Rue de la Belle Feuille - 92100 Boulogne Billancourt
RCS NANTERRE 504 574 229
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 15 FEVRIER 2011
L'an 2011,
Le 15 février
A 16 heures,
Les membres du Conseil de Surveillance de la société WINDELA se sont réunis en Conseil, 52/54 Rue de la Belle Feuille - 92100 Boulogne Billancourt, sur convocation du Président, faite
conformément aux statuts.
Sont présents et ont émargé le registre de présence
Monsieur Claude BOUMENDIL
Monsieur Christian FAU
Monsieur Jean-Jacques ROETYNCK
Le Conseil de Surveillance réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié de ses membres
en fonction, peut valablement délibérer.
Monsieur Jean-Jacques ROETYNCK préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.
Monsieur Christian FAU assume les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil
adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau président du Directoire en remplacement du président démissionnaire, fixation de ses pouvoirs.
- Questions diverses:
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU DIRECTOIRE EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE
Le président expose au Conseil que le Président du Directoire entend renoncer à son mandat et lui fournit les raisons de sa décision
Il indique également qu'il souhaite mettre fin a ses fonctions de membre du Directoire.
Puis il demande au Conseil de pourvoir a son remplacement. Il présente la candidature de Monsieur
Walter CARTOLARO.
Le Conseil prend alors acte de la démission de Madame Sandrine TAISSON, et aprés en avoir délibéré, nomme a l'unanimité Monsieur Walter CARTOLARO, Président du Directoire de la Société pour la durée de son mandat de membre du directoire.
Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Monsieur Walter CARTOLARO a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées, ayant précisé qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la Loi et les rglements pour 1'exercice desdites fonctions.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les administrateurs présents.
DU 15 FEVRIER 2011
L'an 2011,
Le 15 février
A 16 heures,
Les membres du Conseil de Surveillance de la société WINDELA se sont réunis en Conseil, 52/54 Rue de la Belle Feuille - 92100 Boulogne Billancourt, sur convocation du Président, faite
conformément aux statuts.
Sont présents et ont émargé le registre de présence
Monsieur Claude BOUMENDIL
Monsieur Christian FAU
Monsieur Jean-Jacques ROETYNCK
Le Conseil de Surveillance réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié de ses membres
en fonction, peut valablement délibérer.
Monsieur Jean-Jacques ROETYNCK préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.
Monsieur Christian FAU assume les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil
adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau président du Directoire en remplacement du président démissionnaire, fixation de ses pouvoirs.
- Questions diverses:
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU DIRECTOIRE EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE
Le président expose au Conseil que le Président du Directoire entend renoncer à son mandat et lui fournit les raisons de sa décision
Il indique également qu'il souhaite mettre fin a ses fonctions de membre du Directoire.
Puis il demande au Conseil de pourvoir a son remplacement. Il présente la candidature de Monsieur
Walter CARTOLARO.
Le Conseil prend alors acte de la démission de Madame Sandrine TAISSON, et aprés en avoir délibéré, nomme a l'unanimité Monsieur Walter CARTOLARO, Président du Directoire de la Société pour la durée de son mandat de membre du directoire.
Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Monsieur Walter CARTOLARO a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées, ayant précisé qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la Loi et les rglements pour 1'exercice desdites fonctions.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les administrateurs présents.