LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
Acte du 30 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 30/07/2020 sous le numero de dep8t 74467
English tronslation for information purposes only:
LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES Société par actions simplifiée au capital social de French société par actions simplifiée with a share 4.950.470 euros capital of EUR 4,950,470 Siege social : 2-4 rue de Lisbonne - 75008 Paris Registered office: 2-4 rue de Lisbonne - 75008 Paris 811 668 003 RCS Paris 811 668 003 RCS Paris
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES UNANIMOUS DEED ACKNOWLEDGING THE DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS DATE DU 10 JUIN 2020 DATED 10 JUNE 2020
L'an deux mille dix-vingt, The year two thousand twenty, Le l0 juin, On June 10, A 17 heures, At 5 PM,
LES SOUSSIGNES : THE UNDERSIGNED:
La sOCiété COLGATE PALMOLIVE COMPANY, COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a une société constituée conformément au droit de l'Etat corporation organized under the laws of the state of du Delaware, ayant son siége social 1209 Orange Dclaware, whose registered office is located at Street a Wilmington, Delaware, représentée par 1209 Orange Street in the City of Wilmington, Monsieur Andrew Shepard, ayant tous pouvoirs a Delaware, represented by Mr. Andrew Shepard, l'effet des présentes, duly empowered, propriétaire de 494.651 actions de la Société, owner of 494,651 shares of the Company,
Monsieur Bertrand FROHLY,né le l2 avril 1964 a Mr. Bertrand FROHLY,bom on 12 April 1964 in Valenciennes (59), de nationalité francaise, demeurant Valenciennes (59), a French national, residing at 27 27 rue Pierre Guérin - 75016 Paris, rue Pierre Guérin - 75016 Paris, propriétaire de 396 actions de la Société, owner of 396 shares of the Company,
Agissant en qualité de seuls associés (les < Associés ), Acting as sole shareholders (the "Shareholders") détenant ensemble l'intégralité des 495.047 actions de la holding all the 495,047 shares composing the share société LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES capital of the company LABORATOIRES sus-désignée (la < Société >). FlLORGA COSMETIQUES (the "Company "),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants : After reviewing the following documents:
a lettre de démission de Monsieur Bertrand FROHLY the resignation letter of Mr Bertrand FROHLY de ses fonctions de Directeur Général de la Société, from his corporate office of General Manager (Directeur Général) of the Company, les statuts de la Société, the Company's articles of association,
Appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant : Convened to deliberate on the following agenda:
Constatation de la démission de Monsieur Bertrand Acknowledgment 1. of the resignation of FROHLY de ses fonctions de Directeur Général de la Mr Bertrand FROHLY from its corporate office Société ; of General Manager (Directeur Générol) of the Company;
2. Pouvoirs en vue des formalités légales. 2. Powers to carry out legal filings.
Aprés avoir reconnu expressément avoir pu prendre After having expressly acknowledged that they had pleine et entiere connaissance de tous les documents et been able to take full and complete knowledge of all informations nécessaires a leur information, documents and information necessary for their préalablement a l'adoption des décisions qui suivent, information, prior to adopting the following decisions,
English translation for information purposes only
ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES : TOOK THE FOLLOWING DECISIONS: PREMIERE DECISION FIRST DECISION (Constatation de la démission de Monsieur Bertrand (Acknowledgment of the resignation of Mr Bertrand FROHLY de ses fonctions de Directeur Général FROHLY from its corporate office of General de la Société Manager (Directeur Général) of the Company)
Les Associés, The Shareholders,
aprs avoir pris connaissance de la lettre de démission having acknowledged the resignation letter of de Monsieur Bertrand FROHLY de ses fonctions de Mr Bertrand FROHLY from its corporate office of Directeur Général de la Société, General Manager (Directeur Général) of the Company,
prennent acte de la démission de Monsieur Bertrand acknowledge the resignation of Mr Bertrand FROHLY de ses fonctions de Directeur Général de FROHLY from its corporate office of General la Société, avec effet a compter de ce jour, Manager (Directeur Général) of the Company, as from the date hereof.
prennent acte, en conséquence, de la fin de acknowledge, accordingly, the end of the retention l'engagement de conservation des 4 actions gratuites period of the 4 free shares granted to Mr. Bertrand détenues par M. Bertrand FOHLY, attribuées par FROHLY, allocated pursuant to the President's décisions du Président en date du l2 fvrier 2018, decisions dated 12 February 2018, in accordance with en application de l'article L.225-197-1, 11, alinéa 4 du Article L.225-197-1, II, paragraph 4 of the French Code de commerce. Commercial Code.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES Société par actions simplifiée au capital social de French société par actions simplifiée with a share 4.950.470 euros capital of EUR 4,950,470 Siege social : 2-4 rue de Lisbonne - 75008 Paris Registered office: 2-4 rue de Lisbonne - 75008 Paris 811 668 003 RCS Paris 811 668 003 RCS Paris
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES UNANIMOUS DEED ACKNOWLEDGING THE DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS DATE DU 10 JUIN 2020 DATED 10 JUNE 2020
L'an deux mille dix-vingt, The year two thousand twenty, Le l0 juin, On June 10, A 17 heures, At 5 PM,
LES SOUSSIGNES : THE UNDERSIGNED:
La sOCiété COLGATE PALMOLIVE COMPANY, COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a une société constituée conformément au droit de l'Etat corporation organized under the laws of the state of du Delaware, ayant son siége social 1209 Orange Dclaware, whose registered office is located at Street a Wilmington, Delaware, représentée par 1209 Orange Street in the City of Wilmington, Monsieur Andrew Shepard, ayant tous pouvoirs a Delaware, represented by Mr. Andrew Shepard, l'effet des présentes, duly empowered, propriétaire de 494.651 actions de la Société, owner of 494,651 shares of the Company,
Monsieur Bertrand FROHLY,né le l2 avril 1964 a Mr. Bertrand FROHLY,bom on 12 April 1964 in Valenciennes (59), de nationalité francaise, demeurant Valenciennes (59), a French national, residing at 27 27 rue Pierre Guérin - 75016 Paris, rue Pierre Guérin - 75016 Paris, propriétaire de 396 actions de la Société, owner of 396 shares of the Company,
Agissant en qualité de seuls associés (les < Associés ), Acting as sole shareholders (the "Shareholders") détenant ensemble l'intégralité des 495.047 actions de la holding all the 495,047 shares composing the share société LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES capital of the company LABORATOIRES sus-désignée (la < Société >). FlLORGA COSMETIQUES (the "Company "),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants : After reviewing the following documents:
a lettre de démission de Monsieur Bertrand FROHLY the resignation letter of Mr Bertrand FROHLY de ses fonctions de Directeur Général de la Société, from his corporate office of General Manager (Directeur Général) of the Company, les statuts de la Société, the Company's articles of association,
Appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant : Convened to deliberate on the following agenda:
Constatation de la démission de Monsieur Bertrand Acknowledgment 1. of the resignation of FROHLY de ses fonctions de Directeur Général de la Mr Bertrand FROHLY from its corporate office Société ; of General Manager (Directeur Générol) of the Company;
2. Pouvoirs en vue des formalités légales. 2. Powers to carry out legal filings.
Aprés avoir reconnu expressément avoir pu prendre After having expressly acknowledged that they had pleine et entiere connaissance de tous les documents et been able to take full and complete knowledge of all informations nécessaires a leur information, documents and information necessary for their préalablement a l'adoption des décisions qui suivent, information, prior to adopting the following decisions,
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ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES : TOOK THE FOLLOWING DECISIONS: PREMIERE DECISION FIRST DECISION (Constatation de la démission de Monsieur Bertrand (Acknowledgment of the resignation of Mr Bertrand FROHLY de ses fonctions de Directeur Général FROHLY from its corporate office of General de la Société Manager (Directeur Général) of the Company)
Les Associés, The Shareholders,
aprs avoir pris connaissance de la lettre de démission having acknowledged the resignation letter of de Monsieur Bertrand FROHLY de ses fonctions de Mr Bertrand FROHLY from its corporate office of Directeur Général de la Société, General Manager (Directeur Général) of the Company,
prennent acte de la démission de Monsieur Bertrand acknowledge the resignation of Mr Bertrand FROHLY de ses fonctions de Directeur Général de FROHLY from its corporate office of General la Société, avec effet a compter de ce jour, Manager (Directeur Général) of the Company, as from the date hereof.
prennent acte, en conséquence, de la fin de acknowledge, accordingly, the end of the retention l'engagement de conservation des 4 actions gratuites period of the 4 free shares granted to Mr. Bertrand détenues par M. Bertrand FOHLY, attribuées par FROHLY, allocated pursuant to the President's décisions du Président en date du l2 fvrier 2018, decisions dated 12 February 2018, in accordance with en application de l'article L.225-197-1, 11, alinéa 4 du Article L.225-197-1, II, paragraph 4 of the French Code de commerce. Commercial Code.
DEUXIEME DECISION SECOND DECISION (Pouvoirs en vue des formalités légales) (Powers to carry out legal filings)
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un The Sharehoiders authorize the bearer of a copy or an original ou d'une copie certifiée conforme des présentes a extract of this deed to carry out all filings, l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité. publications and other formalities required under French law.
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés- These minutes were drawn up to reflect the content of verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés de la the decisions as stated here above and have been Société. signed by the shareholders of the Company.
COLGATE-PALMOLIVE Monsieur Bertrand FROHLY COMPANY Associe Associée Représentée par : Monsieur Andrew Shepard
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés- These minutes were drawn up to reflect the content of verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés de la the decisions as stated here above and have been Société. signed by the shareholders of the Company.
COLGATE-PALMOLIVE Monsieur Bertrand FROHLY COMPANY Associe Associée Représentée par : Monsieur Andrew Shepard