LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
Acte du 13 novembre 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce depot a ete enregistré le 13/11/2019 sous le numéro de depot 130028
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 13-11-2019
N° DE DEPOT : 2019R130028
N° GESTION : 2015B11248
N° SIREN : 811668003
DENOMINATION : LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
ADRESSE : 2-4 rue de Lisbonne 75008 Paris
DATE D'ACTE : 19-09-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés
NATURE D'ACTE : Changement de président
English translation for information purposes only
LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES Sociéte par actions simplifiee au capital social de French societé par actions simplifiée with a share 4.950.470 euros capital of EUR 4,950,470 Siege social:2-4rue de Lisbonne-75008Paris Registered office:2-4 rue de Lisbonne-75008 811668003 RCS Paris Paris 811668 003 RCS Paris
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES UNANIMOUS DEED ACKNOWLEDGING THE DECISIONSUNANIMESDESASSOCIES EN DECISIONSOFTHE SHAREHOLDERS
DATEDU19SEPTEMBRE2019 DATED19SEPTEMBER2019
L'an deux mille dix-neuf, The year two thousand and nineteen, Le 19 septembre, On 19 September, A 16h00, At4pm
LESSOUSSIGNES: THE UNDERSIGNED:
La societé Colgate-PALMOLIVE COMPANY, COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a une société constituée conformément au droit de corporation,organized under the laws of the state of l'Etat du Delaware,ayant son siege social 1209 Delaware,whose registered office is located at 1209 Orange Street a WilmingtonDelaware,représentée Orange Street in the City of Wilmington,Delaware, par Monsieur Andrew Shepard, ayant tous pouvoirs represented by Mr. Andrew Shepardduly a l'effet des présentes, empowered, propriétaire de 494.651 actions de la Société owner of 494,651 shares of the Company,
Monsieur Bertrand FROHLY,ne le12 avril 1964 Mr.Bertrand FROHLY,born on 12 April1964 in
a Valenciennes 59,de nationalitefrancaise, Valenciennes59,a French national,residing at 27 demeurant 27rue Pierre Guérin-75016Paris, rue Pierre Guérin-75016Paris, propriétaire de 396 actions de la Société, owner of 396 shares of the Company,
Agissant en qualitéde seuls associésles
), FILORGA COSMETIQUES(theCompany"),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants : After having been provided with the following documents:
la lettre de démission de FILORGA INITIATIVES the resignation letter of FILORGA INITIATIVES de ses fonctions de Président de la Societe, from his corporate office of President of the les statuts de la Société, Company, the Company's articles of association,
Appelés a délibérer sur l'ordre du jour suivant Convened to deliberate on the following agenda:
1. Constatation de la démission de la societe 1. Acknowledgment of the resignationof the FILORGA INITIATIVES de ses fonctions de company FILORGA INITIATIVES from its Président de laSociété; corporate office of President of the Company Prise dacte,en conséquence de ladoption de la 2. Consequential acknowledgment of the end of the decision qui précede,de la fin du mandat de corporateoffice of GencralManager of thc Directeur Général de la Societe de Monsieur Company of Mr Bertrand FROHLY; BertrandFROHLY
3. Nomination dc la société COLGATE 3. Appointment of COLGATE-PALMOLIVE PALMOLIVE COMPANY en qualité de nouveau COMPANY as new President of the Company; President de la Société;
Nomination de Monsieur Bertrand FROHLY en 4. Appointment of Mr Bertrand FROHLY as General qualité de Directeur Général de la Société; Manager of the Company; 5. Pouvoirs en vue des formalités légales. 5. Powers to carry out legal filings.
English translation for information purposes only
Apres avoir reconnu expressément avoir pu prendre After having expressly acknowledged that they had pleine et enticre connaissance de tous les documents et been able to take full and complete knowledge of all
informationsnécessairesaleurinformation documents and information necessary for their préalablement a l'adoption des décisions qui suivent, information,prior to adopting the following decisions
Ontpris les décisions suivantes: Took the following decisions:
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 13-11-2019
N° DE DEPOT : 2019R130028
N° GESTION : 2015B11248
N° SIREN : 811668003
DENOMINATION : LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
ADRESSE : 2-4 rue de Lisbonne 75008 Paris
DATE D'ACTE : 19-09-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés
NATURE D'ACTE : Changement de président
English translation for information purposes only
LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES Sociéte par actions simplifiee au capital social de French societé par actions simplifiée with a share 4.950.470 euros capital of EUR 4,950,470 Siege social:2-4rue de Lisbonne-75008Paris Registered office:2-4 rue de Lisbonne-75008 811668003 RCS Paris Paris 811668 003 RCS Paris
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES UNANIMOUS DEED ACKNOWLEDGING THE DECISIONSUNANIMESDESASSOCIES EN DECISIONSOFTHE SHAREHOLDERS
DATEDU19SEPTEMBRE2019 DATED19SEPTEMBER2019
L'an deux mille dix-neuf, The year two thousand and nineteen, Le 19 septembre, On 19 September, A 16h00, At4pm
LESSOUSSIGNES: THE UNDERSIGNED:
La societé Colgate-PALMOLIVE COMPANY, COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a une société constituée conformément au droit de corporation,organized under the laws of the state of l'Etat du Delaware,ayant son siege social 1209 Delaware,whose registered office is located at 1209 Orange Street a WilmingtonDelaware,représentée Orange Street in the City of Wilmington,Delaware, par Monsieur Andrew Shepard, ayant tous pouvoirs represented by Mr. Andrew Shepardduly a l'effet des présentes, empowered, propriétaire de 494.651 actions de la Société owner of 494,651 shares of the Company,
Monsieur Bertrand FROHLY,ne le12 avril 1964 Mr.Bertrand FROHLY,born on 12 April1964 in
a Valenciennes 59,de nationalitefrancaise, Valenciennes59,a French national,residing at 27 demeurant 27rue Pierre Guérin-75016Paris, rue Pierre Guérin-75016Paris, propriétaire de 396 actions de la Société, owner of 396 shares of the Company,
Agissant en qualitéde seuls associésles
), FILORGA COSMETIQUES(theCompany"),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants : After having been provided with the following documents:
la lettre de démission de FILORGA INITIATIVES the resignation letter of FILORGA INITIATIVES de ses fonctions de Président de la Societe, from his corporate office of President of the les statuts de la Société, Company, the Company's articles of association,
Appelés a délibérer sur l'ordre du jour suivant Convened to deliberate on the following agenda:
1. Constatation de la démission de la societe 1. Acknowledgment of the resignationof the FILORGA INITIATIVES de ses fonctions de company FILORGA INITIATIVES from its Président de laSociété; corporate office of President of the Company Prise dacte,en conséquence de ladoption de la 2. Consequential acknowledgment of the end of the decision qui précede,de la fin du mandat de corporateoffice of GencralManager of thc Directeur Général de la Societe de Monsieur Company of Mr Bertrand FROHLY; BertrandFROHLY
3. Nomination dc la société COLGATE 3. Appointment of COLGATE-PALMOLIVE PALMOLIVE COMPANY en qualité de nouveau COMPANY as new President of the Company; President de la Société;
Nomination de Monsieur Bertrand FROHLY en 4. Appointment of Mr Bertrand FROHLY as General qualité de Directeur Général de la Société; Manager of the Company; 5. Pouvoirs en vue des formalités légales. 5. Powers to carry out legal filings.
English translation for information purposes only
Apres avoir reconnu expressément avoir pu prendre After having expressly acknowledged that they had pleine et enticre connaissance de tous les documents et been able to take full and complete knowledge of all
informationsnécessairesaleurinformation documents and information necessary for their préalablement a l'adoption des décisions qui suivent, information,prior to adopting the following decisions
Ontpris les décisions suivantes: Took the following decisions:
PREMIERE DECISION FIRST DECISION (Constatation de la démission de la société FILORGA (Acknowledgment of the resignation of the company INITIATIVES de sesfonctions de President FILORGA INITIATIVES from its corporate office oj de la Société President of the Company)
Les Associés, The Shareholders,
apres avoir pris connaissance de la lettre de démission having acknowledged the resignation letter of the de la société FILORGA INITIATIVES de ses fonctions company FILORGAINITIATIVES fromits de Président de la Societe, corporate office of President of the Company,
prennent acte de la demission de la société FILORGA acknowledge the resignation of the company INITIATIVES de ses fonctions de Président de FILORGA INITIATIVES from its corporate office of la Societe,avec effet a compter de ce jour. President of the Company, as from the date hereof.
DEUXIEMEDECISION SECOND DECISION (Prise d'acte, en conséquence de l'adoption de la (Consequential acknowledgment of the end of the décision qui précéde, de la fin du mandat de Directeur corporate office of General Manager of the Général de la Société de Monsieur Bertrand FROHLY Company of Mr Bertrand FROHLY
Les Associes,en conséquence de ladoption de la The Shareholders, as a consequence of the adoption of décision qui précede, the foregoing decision,
apresavoirprisconnaissancede l'article15.4 havingacknowledgedArticle 15.4 General Directeur Généraldes statuts de la Sociéte,leque Manager of the articles of association of the stipule que en cas de [..] démission [...] du Company,which provides that in case of [.. Président,le Directeur Géneral conserve ses fonctions dismissal[...] of the President, the General Manager et attributions jusqu'a la nomination du nouveau shall keep its office and duties until the appointment Président", of the new President",
prennent acte de la fin du mandat de Directeur Général acknowledge the end of the corporate office of Monsieur Bertrand FROHLY a la date des présentes, General Manager of Mr Bertrand FROHLY,as at the étant rappelé qu'au titre de ce mandat Monsieur date hereof, it being specified that,based on this Bertrand FROHLY a été béneficiaire de 396 actions corporate office,Mr Bertrand FROHLY benefited gratuites par décisions du Président en date du 12 février from 396 free shares pursuant to the President's 2018, dont 4 actions gratuites avec un engagement de decisions dated 12 February 2018,including 4 free conservation en application de l'article L.225-197-1, II, shares with a reténtion obligation in accordance with alinéa 4 du Code de commerce jusqua la fin de ses Article L.225-197-1,II,paragraph 4 of the French fonctions. Code of Commerce until the end of his functions.
English translation for information purposes only
apres avoir pris connaissance de la lettre de démission having acknowledged the resignation letter of the de la société FILORGA INITIATIVES de ses fonctions company FILORGAINITIATIVES fromits de Président de la Societe, corporate office of President of the Company,
prennent acte de la demission de la société FILORGA acknowledge the resignation of the company INITIATIVES de ses fonctions de Président de FILORGA INITIATIVES from its corporate office of la Societe,avec effet a compter de ce jour. President of the Company, as from the date hereof.
DEUXIEMEDECISION SECOND DECISION (Prise d'acte, en conséquence de l'adoption de la (Consequential acknowledgment of the end of the décision qui précéde, de la fin du mandat de Directeur corporate office of General Manager of the Général de la Société de Monsieur Bertrand FROHLY Company of Mr Bertrand FROHLY
Les Associes,en conséquence de ladoption de la The Shareholders, as a consequence of the adoption of décision qui précede, the foregoing decision,
apresavoirprisconnaissancede l'article15.4 havingacknowledgedArticle 15.4 General Directeur Généraldes statuts de la Sociéte,leque Manager of the articles of association of the stipule que en cas de [..] démission [...] du Company,which provides that in case of [.. Président,le Directeur Géneral conserve ses fonctions dismissal[...] of the President, the General Manager et attributions jusqu'a la nomination du nouveau shall keep its office and duties until the appointment Président", of the new President",
prennent acte de la fin du mandat de Directeur Général acknowledge the end of the corporate office of Monsieur Bertrand FROHLY a la date des présentes, General Manager of Mr Bertrand FROHLY,as at the étant rappelé qu'au titre de ce mandat Monsieur date hereof, it being specified that,based on this Bertrand FROHLY a été béneficiaire de 396 actions corporate office,Mr Bertrand FROHLY benefited gratuites par décisions du Président en date du 12 février from 396 free shares pursuant to the President's 2018, dont 4 actions gratuites avec un engagement de decisions dated 12 February 2018,including 4 free conservation en application de l'article L.225-197-1, II, shares with a reténtion obligation in accordance with alinéa 4 du Code de commerce jusqua la fin de ses Article L.225-197-1,II,paragraph 4 of the French fonctions. Code of Commerce until the end of his functions.
English translation for information purposes only
TROISIEME DECISION THIRD DECISION (Nomination de la société COLGATE-PALMOLIVE (Appointment of COLGATE-PALMOLIVE COMPANY en qualité de nouveau Président de la COMPANY as new President of the Company) Société)
Les Associes, The Shareholders,
décident de nommer,a compter de ce jour,en qualite decide to appoint as from the date hereof,as de Président de la Société,pour une durée illimitée,en President of the Company,for an unlimited period of remplacement de la société FILORGAINITIATIVES, time,in order to replace the company FILORGA démissionnaire: INITIATIVES,which has resigned from its corporate office:
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Societé constituée conformément au droit de l'Etat du A corporation,organized under the laws of the state Delaware,ayant son siege social 1209Orange Streeta of Delaware,having its registered office located 1209 Wilmington, Delaware, représentée par Monsieur Orange Street, City of Wilmington,Delaware, duly Andrew Shepard represented by Mr.Andrew SHEPARD.
La société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY a COLGATE-PALMOLIVE COMPANY has declared déclaré par avance accepter les fonctions de Président in advance that it accepts the corporate office of de la Société et n'etre atteinte d'aucune incompatibilite President of the Company and that it is not subject to ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa any incompatibility or prohibition likely to prevent nomination. his appointment.
Les Associés décident que la sociéte COLGATE- The Shareholders decide that COLGATE- PALMOLIVE COMPANYne sera pas rémunérée au PALMOLIVECOMPANY willnotreceive titre de ses fonctions de President de la Societe,mais compensation for its duties as President of the aura droit, sur justificatifs, au remboursement de Company, but that it will be entitled upon 1intégralite des frais exposés dans le cadre de son justification, to the full reimbursement of the fees mandat. exposed in relation to its corporate office.
décident de nommer,a compter de ce jour,en qualite decide to appoint as from the date hereof,as de Président de la Société,pour une durée illimitée,en President of the Company,for an unlimited period of remplacement de la société FILORGAINITIATIVES, time,in order to replace the company FILORGA démissionnaire: INITIATIVES,which has resigned from its corporate office:
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Societé constituée conformément au droit de l'Etat du A corporation,organized under the laws of the state Delaware,ayant son siege social 1209Orange Streeta of Delaware,having its registered office located 1209 Wilmington, Delaware, représentée par Monsieur Orange Street, City of Wilmington,Delaware, duly Andrew Shepard represented by Mr.Andrew SHEPARD.
La société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY a COLGATE-PALMOLIVE COMPANY has declared déclaré par avance accepter les fonctions de Président in advance that it accepts the corporate office of de la Société et n'etre atteinte d'aucune incompatibilite President of the Company and that it is not subject to ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa any incompatibility or prohibition likely to prevent nomination. his appointment.
Les Associés décident que la sociéte COLGATE- The Shareholders decide that COLGATE- PALMOLIVE COMPANYne sera pas rémunérée au PALMOLIVECOMPANY willnotreceive titre de ses fonctions de President de la Societe,mais compensation for its duties as President of the aura droit, sur justificatifs, au remboursement de Company, but that it will be entitled upon 1intégralite des frais exposés dans le cadre de son justification, to the full reimbursement of the fees mandat. exposed in relation to its corporate office.
QUATRIEME DECISION FOURTH DECISION (Nomination de Monsieur Bertrand FROHLY en (Appointment of Mr.Bertrand FROHLY as new qualité de nouveau Directeur Général de la Société General Manager of the Company)
LesAssocies,en consequence de l'adoption des The Shareholders, as a consequence of the adoption of résolutions qui précedent, the foregoing decisions,
décident de nommer,a compter de la date des decide to appoint,as from the date hereof,as General présentes,en qualité de Directeur Général de la Sociéte Manager of the Company,for an unlimited period of pour une durée illimitée: time:
Monsieur Bertrand FROHLY Mr.Bertrand FROHLY de nationalité francaise, a French national, néle12avril1964aValenciennes59), born on 12April 1964 in Valenciennes 59France, demeurant 27rue Pierre Guérin-75016Paris. residing 27rue Pierre Guérin-75016 Paris(France).
Monsieur Bertrand FROHLY,intervenant a l'acte, Mr Bertrand FROHLY declares that he accepts the déclare par avance accepter les fonctions de Directeur corporate office of General Manager of the Company Genéral de la Sociéte et n'etre atteint d'aucune and that he is not subject to any incompatibility or incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles prohibition likely to prevent his appointment. d'empecher sa nomination.
English translation for information purposes only
décident de nommer,a compter de la date des decide to appoint,as from the date hereof,as General présentes,en qualité de Directeur Général de la Sociéte Manager of the Company,for an unlimited period of pour une durée illimitée: time:
Monsieur Bertrand FROHLY Mr.Bertrand FROHLY de nationalité francaise, a French national, néle12avril1964aValenciennes59), born on 12April 1964 in Valenciennes 59France, demeurant 27rue Pierre Guérin-75016Paris. residing 27rue Pierre Guérin-75016 Paris(France).
Monsieur Bertrand FROHLY,intervenant a l'acte, Mr Bertrand FROHLY declares that he accepts the déclare par avance accepter les fonctions de Directeur corporate office of General Manager of the Company Genéral de la Sociéte et n'etre atteint d'aucune and that he is not subject to any incompatibility or incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles prohibition likely to prevent his appointment. d'empecher sa nomination.
English translation for information purposes only
CINQUIEME DECISION FIFTH DECISION (Pouvoirs en vue des formalités légales) (Powers to carry out legal filings)
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un The Shareholders authorize the bearer ofa copy or an original ou d'une copie certifiée conforme des présentes extract of this deed to carry out all filings, publications a l'effet de remplir toutes formalites légales de publicité. and other formalities required under French law.
De tout ce que dessus,il a été dresse le présent proces These minutes were drawn up to reflect the content of verbal qui, apres lecture, a été signé par les associés. the decisions as stated here above and have been signed by the shareholders.
.cocphateom sem Sinalwd
COLGATE-PALMOLIVE Monsieur Bertrand FROHLY COMPANY Représentée par: Monsieur Andrew Shepard
Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante: Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Genéral
Filorga Initiatives 2-4rue de Lisbonne 75008 Paris France Laboratoires Filorga Cosmétiques 2-4 rue de Lisbonne 75008 Paris France
Forthe_attentionofBertrand Frohly
19 September 2019
Purpose:Resignation as president of Laboratoires Filorga Cosmétiques
Dear Sir,
I hereby inform you of my decision to irrevocably resign from my duties as president of Laboratoires Filorga Cosmétiques,a societé par actions simplifie,having its registered office at 2-4 rue de Lisbonne,75008 Paris,and registered with the Companies Registry of Paris under number 811 668 003(theCompany.
This resignation is made in the context of the sale by Filorga Initiatives of its entire shareholding in Laboratoires Filorga Cosmétiques to Colgate-Palmolive Company,pursuant to the share purchase agreement dated 11July2019by and between the Parties(theSPA").Capitalized terms not otherwise defined herein shall have the same meaning as set forth in the SPA.
Such resignation shall be effective as of the Closing Date.
I hereby acknowledge that I do not have any outstanding claim of any kind against any of the Group Companies or against any of the directors,officers or shareholders (in that capacity) of any of the Group Companies in connection with my duties as president of this Company, and to the extent any such claim exists or may exist,I hereby irrevocably and unconditionally waive any such action or claim,current or future, and release the Group Companies and all directors,officers or shareholders (in that capacity) of the Group Companies from any liability whatsoever in respect of it.
I further acknowledge that I am not entitled to any amount, compensation or benefit of any kind whatsoever from any of the Group Companies in connection with my duties as president of this Company or the resignation therefrom,and that I do not hold any claim against any of the Group Companies.
I thank you in advance for carrying out the relevant formalities in connection with my resignation.
Yours faithfully,
Filorga Initiatives Represented by Kresk Développement Itsclf rcpresented by Mr.Didier Tabary
De tout ce que dessus,il a été dresse le présent proces These minutes were drawn up to reflect the content of verbal qui, apres lecture, a été signé par les associés. the decisions as stated here above and have been signed by the shareholders.
.cocphateom sem Sinalwd
COLGATE-PALMOLIVE Monsieur Bertrand FROHLY COMPANY Représentée par: Monsieur Andrew Shepard
Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante: Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Genéral
Filorga Initiatives 2-4rue de Lisbonne 75008 Paris France Laboratoires Filorga Cosmétiques 2-4 rue de Lisbonne 75008 Paris France
Forthe_attentionofBertrand Frohly
19 September 2019
Purpose:Resignation as president of Laboratoires Filorga Cosmétiques
Dear Sir,
I hereby inform you of my decision to irrevocably resign from my duties as president of Laboratoires Filorga Cosmétiques,a societé par actions simplifie,having its registered office at 2-4 rue de Lisbonne,75008 Paris,and registered with the Companies Registry of Paris under number 811 668 003(theCompany.
This resignation is made in the context of the sale by Filorga Initiatives of its entire shareholding in Laboratoires Filorga Cosmétiques to Colgate-Palmolive Company,pursuant to the share purchase agreement dated 11July2019by and between the Parties(theSPA").Capitalized terms not otherwise defined herein shall have the same meaning as set forth in the SPA.
Such resignation shall be effective as of the Closing Date.
I hereby acknowledge that I do not have any outstanding claim of any kind against any of the Group Companies or against any of the directors,officers or shareholders (in that capacity) of any of the Group Companies in connection with my duties as president of this Company, and to the extent any such claim exists or may exist,I hereby irrevocably and unconditionally waive any such action or claim,current or future, and release the Group Companies and all directors,officers or shareholders (in that capacity) of the Group Companies from any liability whatsoever in respect of it.
I further acknowledge that I am not entitled to any amount, compensation or benefit of any kind whatsoever from any of the Group Companies in connection with my duties as president of this Company or the resignation therefrom,and that I do not hold any claim against any of the Group Companies.
I thank you in advance for carrying out the relevant formalities in connection with my resignation.
Yours faithfully,
Filorga Initiatives Represented by Kresk Développement Itsclf rcpresented by Mr.Didier Tabary