OMERIN SAS
Acte du 6 décembre 2018
Début de l'acte
RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe : 6303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2000 B 70290 Numero SIREN : 382 718 179
Nom ou denomination : OMERIN SAS
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2018 sous le numero de dep8t 27960
DEPOT N° 2796 OMERIN SAS Société par actions simplifiée DU 0 6 BEC. 2018 au capital de 8 009 600 euros Siége social : Zone Industrielle 63600 AMBERT 382 718 179 RCS CLERMONT-FERRAND
Code greffe : 6303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2000 B 70290 Numero SIREN : 382 718 179
Nom ou denomination : OMERIN SAS
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2018 sous le numero de dep8t 27960
DEPOT N° 2796 OMERIN SAS Société par actions simplifiée DU 0 6 BEC. 2018 au capital de 8 009 600 euros Siége social : Zone Industrielle 63600 AMBERT 382 718 179 RCS CLERMONT-FERRAND
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2018
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2017
Le 22 juin 2018 a 10 heures, les associés de la Société OMERIN SAS se sont réunis en Assemblée Générale, dans les locaux de la société OMERIN CABLES - Zone Industrielle - 63600 AMBERT, sur convocation faite par le Président.
La convocation a été faite par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 50 060 actions sur les 50 060 actions composant le capital social, soit la totalité des voix ayant un droit de vote.
La Société AXENS AUDIT, Commissaire aux Comptes, est&&&
Monsieur Xavier OMERIN préside la séance en sa qualité de représentant de la société OMERIN CABLES, Présidente de la société.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui étre soumis :
La feuille de présence a l'Assemblée ; La copie de la lettre de convocation adressée aux associés ; La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes_; Le texte des résolutions proposées ; Le rapport de gestion de la Présidente ; Le rapport spécial de la Présidente sur l'attribution gratuite d'actions ; Le rapport spécial de la Présidente sur les options de souscription ou d'achat d'actions ; Les comptes annuels ; Le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels.
Le droit de communication des associés a été assuré
Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Fin du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ; Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
Le Président fait ensuite donner lecture du rapport de la Présidente et des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
LE 31 DECEMBRE 2017
Le 22 juin 2018 a 10 heures, les associés de la Société OMERIN SAS se sont réunis en Assemblée Générale, dans les locaux de la société OMERIN CABLES - Zone Industrielle - 63600 AMBERT, sur convocation faite par le Président.
La convocation a été faite par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 50 060 actions sur les 50 060 actions composant le capital social, soit la totalité des voix ayant un droit de vote.
La Société AXENS AUDIT, Commissaire aux Comptes, est&&&
Monsieur Xavier OMERIN préside la séance en sa qualité de représentant de la société OMERIN CABLES, Présidente de la société.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui étre soumis :
La feuille de présence a l'Assemblée ; La copie de la lettre de convocation adressée aux associés ; La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes_; Le texte des résolutions proposées ; Le rapport de gestion de la Présidente ; Le rapport spécial de la Présidente sur l'attribution gratuite d'actions ; Le rapport spécial de la Présidente sur les options de souscription ou d'achat d'actions ; Les comptes annuels ; Le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels.
Le droit de communication des associés a été assuré
Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Fin du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ; Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
Le Président fait ensuite donner lecture du rapport de la Présidente et des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration des mandats de :
- La société AXENS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur Christophe PERRIER, Commissaire aux comptes suppléant,
et décide de ne pas les renouveler dans leurs fonctions de Commissaires aux comptes.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
- La société AXENS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur Christophe PERRIER, Commissaire aux comptes suppléant,
et décide de ne pas les renouveler dans leurs fonctions de Commissaires aux comptes.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINOUIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de nommer aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2023 :
La société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS, en abrégé A.E.C.C., Société a Responsabilité Limitée au capital de 30.000 £, dont le siege social est a BEAUMONT (63110) - 7 rue Beau de Rochas, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous Ie numéro 399 861 152,
Etant précisé :
que la société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS, en abrégé A.E.C.C. n'a vérifié, au cours des deux derniers exercices, aucune opération d'apport ou de fusion,
que son mandat ne commencera qu'a compter du contrôle de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018,
V que la société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS, en abrégé A.E.C.C. ayant indiqué ne pas etre une société unipersonnelle, ceci rend inutile la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant.
La société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS,en abrégé A.E.C.C. a d'ores et déja accepté les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclaré satisfaire aux conditions requises pour leur exercice.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
La société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS, en abrégé A.E.C.C., Société a Responsabilité Limitée au capital de 30.000 £, dont le siege social est a BEAUMONT (63110) - 7 rue Beau de Rochas, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous Ie numéro 399 861 152,
Etant précisé :
que la société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS, en abrégé A.E.C.C. n'a vérifié, au cours des deux derniers exercices, aucune opération d'apport ou de fusion,
que son mandat ne commencera qu'a compter du contrôle de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018,
V que la société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS, en abrégé A.E.C.C. ayant indiqué ne pas etre une société unipersonnelle, ceci rend inutile la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant.
La société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS,en abrégé A.E.C.C. a d'ores et déja accepté les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclaré satisfaire aux conditions requises pour leur exercice.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs a la Société d'Avocats Fidal - 3 et 5 rue Evariste Galois - 63000 Clermont-Ferrand, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
La Présidente
La Société OMERIN CABLES
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
La Présidente
La Société OMERIN CABLES