REGIE PEDRINI
Acte du 14 mars 2018
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1982 B 00647
Numéro SIREN : 324 536 234
Nom ou denomination:REGIE PEDRINI
Ce depot a ete enregistre le 14/03/2018 sous le numéro de dépot A2018/007028
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2018/007028
Dénomination : REGIE PEDRINI Adresse : 62 rue de Bonnel 69003 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 1982B00647 n° d'identification : 324 536 234
n° de dépot : A2018/007028 Date du dépot : 14/03/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 15/03/2018
5002158
5002158
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
CA@IIvET xHc@L1EEif7
h00 6 s 76
REGIE PEDRINI
Société en nom collectif au capital de 612 000 euros Siege social : 62 rue de Bonnel - 69003 LYON 324 536 234 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1982 B 00647
Numéro SIREN : 324 536 234
Nom ou denomination:REGIE PEDRINI
Ce depot a ete enregistre le 14/03/2018 sous le numéro de dépot A2018/007028
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2018/007028
Dénomination : REGIE PEDRINI Adresse : 62 rue de Bonnel 69003 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 1982B00647 n° d'identification : 324 536 234
n° de dépot : A2018/007028 Date du dépot : 14/03/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 15/03/2018
5002158
5002158
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
CA@IIvET xHc@L1EEif7
h00 6 s 76
REGIE PEDRINI
Société en nom collectif au capital de 612 000 euros Siege social : 62 rue de Bonnel - 69003 LYON 324 536 234 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 DECEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, Le 29 décembre,
A 17 heures,
La société FINANCIERE PEDRINI, Société a responsabilité limitée au capital de 200 000 euros, ayant son siége social sis 62, rue de Bonnel - 69003 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 750 441 099 RCS LYON, représentée par ses cogérants, Messieurs Anthony PEDRINI, Mathieu PEDRINI, Nicolas PEDRINI et Thomas SAIAG,
Propriétaire de la totalité des 4 000 parts sociales de 153 euros composant le capital social de la société REGIE PEDRINI,
Associée unique et seule gérante de ladite Société,
1. A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de gérante de la Société, la société FINANCIERE PEDRINI, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2017 ; elle a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé
2. A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017 - Approbation des charges non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions réglementées, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille dix-sept, Le 29 décembre,
A 17 heures,
La société FINANCIERE PEDRINI, Société a responsabilité limitée au capital de 200 000 euros, ayant son siége social sis 62, rue de Bonnel - 69003 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 750 441 099 RCS LYON, représentée par ses cogérants, Messieurs Anthony PEDRINI, Mathieu PEDRINI, Nicolas PEDRINI et Thomas SAIAG,
Propriétaire de la totalité des 4 000 parts sociales de 153 euros composant le capital social de la société REGIE PEDRINI,
Associée unique et seule gérante de ladite Société,
1. A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de gérante de la Société, la société FINANCIERE PEDRINI, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2017 ; elle a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé
2. A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017 - Approbation des charges non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions réglementées, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique, sur la base de son rapport de gestion et aprés avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associée unique approuve les dépenses et charges visées a l'article 39, 4 dudit code, qui s'élévent à un montant global de 50 895 euros.
Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associée unique approuve les dépenses et charges visées a l'article 39, 4 dudit code, qui s'élévent à un montant global de 50 895 euros.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant a 1 084 789 euros de la maniére suivante :
Bénéfice de l'exercice 1 084 789 euros
Attribué en totalité à l'associée unique
Bénéfice de l'exercice 1 084 789 euros
Attribué en totalité à l'associée unique
TROISIEME DECISION
L'associée unique précise que les conventions réglementées figurent dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes.
QUATRIEME DECISION
Les mandats de Monsieur Christophe REYMOND, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Fabrice GOENAGA, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant a expiration, l'associée unique décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique et gérante a dressé et signé le présent procés-verbal
FINANCIERE PEDRINI M. Anthony PEDRINI M. Mathieu PEDRI
M. Thomas SAIAG M. Nicolas PEDRINI
De tout ce que dessus, l'associée unique et gérante a dressé et signé le présent procés-verbal
FINANCIERE PEDRINI M. Anthony PEDRINI M. Mathieu PEDRI
M. Thomas SAIAG M. Nicolas PEDRINI