AMARILIS
Acte du 26 janvier 2010
Début de l'acte
3' 30006,1s 2 6 JAN.2010 AMARILIS Société par Actions Simplifiée au capital de 237.000 Euros Siege Social : 8 Allée des Palombes 77185 L0GNES RCS MEAUX B 501.583.132
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE REUNI EN ASSEMBLEE GENERALE MIXTE LE 17 DECEMBRE 2009
EXTRAIT
L'an deux mille neuf, Le 17 décembre, a 15 H 10
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
L'an deux mille neuf, Le 17 décembre, a 15 H 10
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008, lesdits comptes faisant ressortir des capitaux propres de -41.209,04 euros pour un capital de 37.000 euros, décide de ne pas dissoudre la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE :
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE :
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer :
En qualité de co-Commissaire aux Comptes titulaire :
Le Cabinet MIDI CENTRE Demeurant 4 Boulevard d'Estourmel - 12000 RODEZ lmmatriculé au RCS de RODEZ sous le N° B 427.280.441
Et en qualité de co-Commissaire aux Comptes suppléant :
Monsieur Claude SERIO,
Né le 25 avril 1961 a RODEZ Demeurant 4 Boulevard d'Estourmel - 12000 RODEZ
pour une durée de six exercices, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle & tenir dans l'année 2015 et appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2014.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité. COPIE CERTIFIEE CONFORME ET VÉRITABLE
En qualité de co-Commissaire aux Comptes titulaire :
Le Cabinet MIDI CENTRE Demeurant 4 Boulevard d'Estourmel - 12000 RODEZ lmmatriculé au RCS de RODEZ sous le N° B 427.280.441
Et en qualité de co-Commissaire aux Comptes suppléant :
Monsieur Claude SERIO,
Né le 25 avril 1961 a RODEZ Demeurant 4 Boulevard d'Estourmel - 12000 RODEZ
pour une durée de six exercices, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle & tenir dans l'année 2015 et appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2014.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité. COPIE CERTIFIEE CONFORME ET VÉRITABLE
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépts et formalités nécessaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
COPIE CERTIFIEE CONFORME ET VÉRITABLE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
COPIE CERTIFIEE CONFORME ET VÉRITABLE