TARADIS
Acte du 9 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 01827 Numero SIREN : 793 006 388
Nom ou denomination : TARADIS
Ce depot a ete enregistré le 09/11/2021 sous le numero de depot 19353
TARADIS
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : 421 Route de Conflans -Mail JB Poquelin 95220 HERBLAY 793 006 388 RCS PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 01827 Numero SIREN : 793 006 388
Nom ou denomination : TARADIS
Ce depot a ete enregistré le 09/11/2021 sous le numero de depot 19353
TARADIS
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : 421 Route de Conflans -Mail JB Poquelin 95220 HERBLAY 793 006 388 RCS PONTOISE
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GéNÉRALE ORDINAIRE DU03MAI2021
L'an deux mille vingt et un, Le 03 mai, A 14 heures,
Les associés de la société TARADIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 1 rue du haut de la Girouette78600 MAISONS-LAFFITTE, sur convocation faite à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jacques BOINNE, en sa qualité de Gérant de la société SARL NAJALAUDIS, Présidente de la Société.
La société PTBG & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée .
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent la totalité actions sur les 1000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social de la Société, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du président, - Nomination de deux nouveaux Directeurs Généraux, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
Les associés de la société TARADIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 1 rue du haut de la Girouette78600 MAISONS-LAFFITTE, sur convocation faite à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jacques BOINNE, en sa qualité de Gérant de la société SARL NAJALAUDIS, Présidente de la Société.
La société PTBG & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée .
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent la totalité actions sur les 1000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social de la Société, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du président, - Nomination de deux nouveaux Directeurs Généraux, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général, pour une durée illimitée et ce, à compter du mois de mai 2021 :
La société HUTCH,SAS au capital de 1 000 euros, dont le siége social est 421 route de Conflans Mail Jb Pocquelin, 95220 HERBLAY,immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 894 971 514,représentée par la société JNL, elle-méme représentée par Monsieur Jacques BOINNE.
Et la société JNL, SARL, au capital social de 9 000 euros, dont le siége social est 113 avenue du Général de Gaulle 78600 Maisons-Laffitte, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 891 849 259, représentée par Monsieur Jacques BOINNE.
Conformément aux dispositions des statuts, les sociétés HUTCH et JNL disposeront des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, les sociétés HUTCH et JNL auront comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
La société HUTCH,SAS au capital de 1 000 euros, dont le siége social est 421 route de Conflans Mail Jb Pocquelin, 95220 HERBLAY,immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 894 971 514,représentée par la société JNL, elle-méme représentée par Monsieur Jacques BOINNE.
Et la société JNL, SARL, au capital social de 9 000 euros, dont le siége social est 113 avenue du Général de Gaulle 78600 Maisons-Laffitte, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 891 849 259, représentée par Monsieur Jacques BOINNE.
Conformément aux dispositions des statuts, les sociétés HUTCH et JNL disposeront des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, les sociétés HUTCH et JNL auront comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
JNL SARL NAJALAUDIS Représentée par Jacques BOINNE Représentée par,Jacques BOINNE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
JNL SARL NAJALAUDIS Représentée par Jacques BOINNE Représentée par,Jacques BOINNE