VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Acte du 28 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : REIMS
Code greffe : 5103
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 28/10/2021 sous le numero de depot 7190
VKANKENAFOIMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 134.056.275 Euros Siége social : 5, Place Général Gouraud 51100 REIMS 348.494.915 R.C.S. REIMS
SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 0CT0BRE 2021 Extrait de procs-verbal de la délibération
Le lundi 18 octobre 2021, a 17 heures 30, le Conseil d Administration de la Société s'est réuni au 5, place Général Gouraud - 51100 REIMS, sur convocation de son Président.
Sont présents :
Monsieur Paul-Francois VRANKEN, Président, Madame Nathalie VRANKEN, Madame Anne-Marie POIVRE
Monsieur Dominique PICHART, Monsieur Michel FORET, : Monsieur Thierry GASCO, Monsieur Pierre GAUTHIER
Sont présents en visioconférence : Madame Mailys VRANKEN-THIERRY
: Mademoiselle Pauline VRANKEN, Madame Jacqueline FRANJOU,
Seuls membres du Conseil.
Sont également : Madame Virginie LEBONVALLET, représentant le collége Ouvriers/Employés, absente, Monsieur Sébastien MILLIE, représentant le collége Agents d'Encadrement/Cadres, absent, Madame Florence PREVOTEAU, représentant le collége Unique, présente,
Monsieur le Président constate que la société MAZARS et la société AUDIT & STRATEGY, REVISION CERTIFICATION, Commissaires aux Comptes de la Société, régulierement convoquées, sont présentes en visioconférence respectivement en la personne de Monsieur Michel BARBET-MASSIN et de Monsieur Philippe DANDON.
Monsieur Frank DELVAL, Directeur des Controles Financiers, invité, assiste également au Conseil.
Aprés avoir fait émarger le registre de présence, Monsieur le Président donne lecture du procés-verbal de la précédente réunion qui est adopté à l'unanimité.
Aprés avoir rappelé que les informations qui seront communiquées lors du présent Conseil sont strictement confidentielles et ne peuvent tre communiquées à des tiers que dans le cadre de communiqués officiels par la Société, conformément à la Charte Boursiére de la Société, sous peine de poursuites pénales, il passe a l'ordre du jour :
I - DEMISSION, POUR RAISONS PERSONNELLES. D'UN ADMINISTRATEUR
Monsieur le Président fait part au Conseil d'Administration de ce que Monsieur Dominique PICHART lui a fait part de son intention de démissionner, pour raisons personnelles, de son mandat d'Administrateur de la Société et ce, a effet de ce jour.
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Dominique PICHART, l'accepte, lui donne quitus de l'exercice de son mandat jusqu a ce jour
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II - COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR EN SON REMPLACEMENT
Monsieur le Président fait part au Conseil de l'opportunité de coopter un nouvel Administrateur, en lieu et place de Monsieur Dominique PICHART, a l'effet de compléter l'effectif du Conseil.
Sur proposition du Président et conformément aux dispositions légales et statutaires, le Conseil d'Administration décide a I 'unanimité, de coopter aux fonctions d'Administrateur, en lieu et place de Monsieur Dominique PICHART :
Monsieur Stéphane PUBLIE, de nationalité francaise Demeurant 391 Beechmont Drive, 10804 New Rochelle, New York, USA
et ce, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera, en 2022, sur les comptes de l'exercice a clore le 31 décembre 2021
Il est rappelé, pour autant que de besoin, que la cooptation susvisée devra faire l'objet d'une ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la Société.
Il est précisé, a cet égard, que Monsieur Stéphane PUBLIE a d'ores et déja fait savoir qu'il acceptait le mandat qui lui serait ainsi conféré et qu 'il ne tombait sous le coup d 'aucune des causes d'incompatibilité prévues par la loi.
Il est rappelé, a toutes fins utiles, que conformément à l'article 16 des statuts de la Société, les Administrateurs nommés au cours de la vie sociale peuvent ne pas étre Actionnaires au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans un délai de trois mois, a défaut de quoi ils seront réputés démissionnaires d'office.
IX - P0UVOIRS
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Rien n 'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce qui précéde a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
Le Président Un Administrateur
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Code greffe : 5103
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
VKANKENAFOIMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 134.056.275 Euros Siége social : 5, Place Général Gouraud 51100 REIMS 348.494.915 R.C.S. REIMS
SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 0CT0BRE 2021 Extrait de procs-verbal de la délibération
Le lundi 18 octobre 2021, a 17 heures 30, le Conseil d Administration de la Société s'est réuni au 5, place Général Gouraud - 51100 REIMS, sur convocation de son Président.
Sont présents :
Monsieur Paul-Francois VRANKEN, Président, Madame Nathalie VRANKEN, Madame Anne-Marie POIVRE
Monsieur Dominique PICHART, Monsieur Michel FORET, : Monsieur Thierry GASCO, Monsieur Pierre GAUTHIER
Sont présents en visioconférence : Madame Mailys VRANKEN-THIERRY
: Mademoiselle Pauline VRANKEN, Madame Jacqueline FRANJOU,
Seuls membres du Conseil.
Sont également : Madame Virginie LEBONVALLET, représentant le collége Ouvriers/Employés, absente, Monsieur Sébastien MILLIE, représentant le collége Agents d'Encadrement/Cadres, absent, Madame Florence PREVOTEAU, représentant le collége Unique, présente,
Monsieur le Président constate que la société MAZARS et la société AUDIT & STRATEGY, REVISION CERTIFICATION, Commissaires aux Comptes de la Société, régulierement convoquées, sont présentes en visioconférence respectivement en la personne de Monsieur Michel BARBET-MASSIN et de Monsieur Philippe DANDON.
Monsieur Frank DELVAL, Directeur des Controles Financiers, invité, assiste également au Conseil.
Aprés avoir fait émarger le registre de présence, Monsieur le Président donne lecture du procés-verbal de la précédente réunion qui est adopté à l'unanimité.
Aprés avoir rappelé que les informations qui seront communiquées lors du présent Conseil sont strictement confidentielles et ne peuvent tre communiquées à des tiers que dans le cadre de communiqués officiels par la Société, conformément à la Charte Boursiére de la Société, sous peine de poursuites pénales, il passe a l'ordre du jour :
I - DEMISSION, POUR RAISONS PERSONNELLES. D'UN ADMINISTRATEUR
Monsieur le Président fait part au Conseil d'Administration de ce que Monsieur Dominique PICHART lui a fait part de son intention de démissionner, pour raisons personnelles, de son mandat d'Administrateur de la Société et ce, a effet de ce jour.
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Dominique PICHART, l'accepte, lui donne quitus de l'exercice de son mandat jusqu a ce jour
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II - COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR EN SON REMPLACEMENT
Monsieur le Président fait part au Conseil de l'opportunité de coopter un nouvel Administrateur, en lieu et place de Monsieur Dominique PICHART, a l'effet de compléter l'effectif du Conseil.
Sur proposition du Président et conformément aux dispositions légales et statutaires, le Conseil d'Administration décide a I 'unanimité, de coopter aux fonctions d'Administrateur, en lieu et place de Monsieur Dominique PICHART :
Monsieur Stéphane PUBLIE, de nationalité francaise Demeurant 391 Beechmont Drive, 10804 New Rochelle, New York, USA
et ce, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera, en 2022, sur les comptes de l'exercice a clore le 31 décembre 2021
Il est rappelé, pour autant que de besoin, que la cooptation susvisée devra faire l'objet d'une ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la Société.
Il est précisé, a cet égard, que Monsieur Stéphane PUBLIE a d'ores et déja fait savoir qu'il acceptait le mandat qui lui serait ainsi conféré et qu 'il ne tombait sous le coup d 'aucune des causes d'incompatibilité prévues par la loi.
Il est rappelé, a toutes fins utiles, que conformément à l'article 16 des statuts de la Société, les Administrateurs nommés au cours de la vie sociale peuvent ne pas étre Actionnaires au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans un délai de trois mois, a défaut de quoi ils seront réputés démissionnaires d'office.
IX - P0UVOIRS
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Rien n 'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce qui précéde a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
Le Président Un Administrateur
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