HOLDING DIMPRE LEVARLET
Acte du 8 juillet 2011
Début de l'acte
OLDING DIMPRE
LEVARLET
Société a responsabilité limitée DÉPOSÉ LE 200 COb au capital de 1 200 euros Siege social : 320, rue Saint Honoré
U 8 JUIL.2011 75001 PARIS 499 116 945 RCS PARIS
Tribunal de Commerce de Compiégne N°
LEVARLET
Société a responsabilité limitée DÉPOSÉ LE 200 COb au capital de 1 200 euros Siege social : 320, rue Saint Honoré
U 8 JUIL.2011 75001 PARIS 499 116 945 RCS PARIS
Tribunal de Commerce de Compiégne N°
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2010
L'an deux mille dix, et le vingt quatre mai a dix heures, les associés se sont réunis 20 rue du fonds Pernant à Compiegne (60200), en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance effectuée par lettre recommandée adressée le 6 mai 2010.
Sont présents
Emmanuel DIMPRE, propriétaire de 60 parts ,
Dominique LEVARLET, propriétaire de 60 parts ,
Total des parts présentes ou représentées 120 parts sur les 120 parts composant le capital social
Emmanuel DIMPRE préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés , en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée
- les copies des lettres de convocation , - le rapport de la gérance , - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant - Transfert du siége social, - Modification corrélative des statuts, -- Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à 1'ordre du jour.
Sont présents
Emmanuel DIMPRE, propriétaire de 60 parts ,
Dominique LEVARLET, propriétaire de 60 parts ,
Total des parts présentes ou représentées 120 parts sur les 120 parts composant le capital social
Emmanuel DIMPRE préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés , en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée
- les copies des lettres de convocation , - le rapport de la gérance , - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant - Transfert du siége social, - Modification corrélative des statuts, -- Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à 1'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de transférer le siege social de PARIS (75001), 320 rue Saint Honoré a LONGUEIL SAINTE MARIE (60126) Avenue de Berlin, ZA Paris Oise, & compter de ce jour.
En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit
" ARTICLE 4 - Siége social
Le siege social est fixé a LONGUEIL SAINTE MARIE (60126) Avenue de Berlin, ZA Paris Oise.
Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit
" ARTICLE 4 - Siége social
Le siege social est fixé a LONGUEIL SAINTE MARIE (60126) Avenue de Berlin, ZA Paris Oise.
Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents.