DEXTER
Acte du 19 septembre 2018
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1979 B 01128 Numero SIREN : 315 680 553
Nom ou dénomination : DEXTER
Ce depot a ete enregistré le 19/09/2018 sous le numero de dep8t 35294
DEXTER
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Capital : 120.000 € Siége social : 111, rue Henri Barbusse - 95100 ARGENTEUIL
R.C.S. PONTOISE B 315 680 553
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1979 B 01128 Numero SIREN : 315 680 553
Nom ou dénomination : DEXTER
Ce depot a ete enregistré le 19/09/2018 sous le numero de dep8t 35294
DEXTER
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Capital : 120.000 € Siége social : 111, rue Henri Barbusse - 95100 ARGENTEUIL
R.C.S. PONTOISE B 315 680 553
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
L'AN DEUX MILLE DIX HUIT,
ET LE 29 juin, a 16 Heures.
Les Associés de la société DEXTER, société par actions simplifiée au capital de 120.000 £, divisé en 40.000 actions de 3 £ chacune, ayant son siége social a ARGENTEUIL (95100) 111, rue Henri Barbusse, immatriculée 315 680 553 RCS PONTOISE, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siége social, sur la convocation réguliére qui leur a été faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Antoine d'HOLLOSY, Président.
Le Cabinet FERCO, Commissaire aux Comptes de la Société réguliérement convoqué par lettre recommandée AR en date du 7 juin 2018, est absent et excusé.
Il est constaté également l'absence des Représentants du Comité d'Entreprise, convoqués par lettre Recommandée A.R. du 7 juin 2018.
Il constate la présence de :
-La société DENTAL EMCO, représentée par Monsieur Philippe CHARRIER -La société ALPHIDENT, également représentée par Monsieur Philippe CHARRIER.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents possédent la majorité requise.
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur le Président donne ensuite lecture de l'ordre du jour :
DEXTER- PV AGO - Comptes 2017
Greffe du tribunal de commerce de Pontoise : dép6t N°35294 en date du 19/09/2018
ORDRE DU JOUR
: Rapport de Gestion sur l'activité sociale et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 présenté par le Président ;
: Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes et le bilan de cet exercice et Rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce :
Approbation du montant des charges et dépenses somptuaires visées a l'article 39.4 du Code Général des Impots :
. Approbation des comptes annuels et des conventions ; . Quitus au Président :
Décharge au Commissaire aux Comptes de l'exécution de sa mission ; : Affectation du résultat :
. Questions diverses.
Monsieur le Président informe les Associés qu'ils peuvent consulter sur le bureau de l'assemblée :
le Rapport de gestion établi par le Président; le Rapport du Commissaire aux Comptes ; le Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de Commerce;
l'inventaire, les comptes annuels ; le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée ; et plus généralement les documents sur lequel a porté le droit d'information des actionnaires.
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Monsieur le Président déclare que les Associés ont pu exercer leur droit d'information dans les conditions légales et réglementaires.
Monsieur le Président donne ensuite lecture du Rapport de gestion qu'il a établi, et des Rapports du Commissaire aux Comptes.
Monsieur le Président informe l'Assemblée qu'il souhaite démissionner de ses fonctions de Président de la Société pour raisons personnelles, a compter de ce jour, et propose que Monsieur Philippe CHARRIER soit nommé en qualité de Président.
Personne ne demandant la parole, il déclare la discussion close et met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
DEXTER-PV AGO - Comptes 2017
ET LE 29 juin, a 16 Heures.
Les Associés de la société DEXTER, société par actions simplifiée au capital de 120.000 £, divisé en 40.000 actions de 3 £ chacune, ayant son siége social a ARGENTEUIL (95100) 111, rue Henri Barbusse, immatriculée 315 680 553 RCS PONTOISE, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siége social, sur la convocation réguliére qui leur a été faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Antoine d'HOLLOSY, Président.
Le Cabinet FERCO, Commissaire aux Comptes de la Société réguliérement convoqué par lettre recommandée AR en date du 7 juin 2018, est absent et excusé.
Il est constaté également l'absence des Représentants du Comité d'Entreprise, convoqués par lettre Recommandée A.R. du 7 juin 2018.
Il constate la présence de :
-La société DENTAL EMCO, représentée par Monsieur Philippe CHARRIER -La société ALPHIDENT, également représentée par Monsieur Philippe CHARRIER.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents possédent la majorité requise.
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur le Président donne ensuite lecture de l'ordre du jour :
DEXTER- PV AGO - Comptes 2017
Greffe du tribunal de commerce de Pontoise : dép6t N°35294 en date du 19/09/2018
ORDRE DU JOUR
: Rapport de Gestion sur l'activité sociale et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 présenté par le Président ;
: Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes et le bilan de cet exercice et Rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce :
Approbation du montant des charges et dépenses somptuaires visées a l'article 39.4 du Code Général des Impots :
. Approbation des comptes annuels et des conventions ; . Quitus au Président :
Décharge au Commissaire aux Comptes de l'exécution de sa mission ; : Affectation du résultat :
. Questions diverses.
Monsieur le Président informe les Associés qu'ils peuvent consulter sur le bureau de l'assemblée :
le Rapport de gestion établi par le Président; le Rapport du Commissaire aux Comptes ; le Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de Commerce;
l'inventaire, les comptes annuels ; le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée ; et plus généralement les documents sur lequel a porté le droit d'information des actionnaires.
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Monsieur le Président déclare que les Associés ont pu exercer leur droit d'information dans les conditions légales et réglementaires.
Monsieur le Président donne ensuite lecture du Rapport de gestion qu'il a établi, et des Rapports du Commissaire aux Comptes.
Monsieur le Président informe l'Assemblée qu'il souhaite démissionner de ses fonctions de Président de la Société pour raisons personnelles, a compter de ce jour, et propose que Monsieur Philippe CHARRIER soit nommé en qualité de Président.
Personne ne demandant la parole, il déclare la discussion close et met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
DEXTER-PV AGO - Comptes 2017
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur la marche de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice, approuve lesdits des comptes annuels, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant ressortir un total de bilan de 3.620.521 £, un chiffre d'affaires de 9.396.872 £, ainsi qu'une perte de (108.506) £.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article 223 quater du C.G.1., constate qu'il n'apparait pas au bilan de charges et dépenses somptuaires visés a 1'article 39.4 du Code Général des Impôts, mais qu'il apparait des amortissements non déductibles pour 6.469 £, et une taxe sur les voitures particuliéres apparait pour 2.891 £.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite
Cette résolution est adoptée a l'unanimite
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L.227-10 du nouveau Code de Commerce, déclare approuver les conventions visées dans ce rapport.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne quitus au Président pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice 2017 et décharge au Commissaire aux Comptes de l'exercice de sa mission pour 1'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINOUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de (108.506) £ au poste < report a nouveau >, actuellement créditeur de 132.239 £, et qui deviendra, aprés cette affectation, créditeur de 23.733 £.
Elle prend acte qu'aucune distribution n'est intervenue au titre des exercices 2014, 2015 et 2016.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEXTER- PV AGO-Comptes 2017
Elle prend acte qu'aucune distribution n'est intervenue au titre des exercices 2014, 2015 et 2016.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEXTER- PV AGO-Comptes 2017
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte de la démission de Monsieur Antoine d'HOLLOSY de ses fonctions de Président, décide de nommer en remplacement, en qualité de président de la société, Monsieur Philippe CHARRIER, né le 2 aout 1954 a COURBEVOIE (92), demeurant 17 avenue Marcel Proust, 75016 PARIS, lequel, intervenant aux présentes déclare accepter ces fonctions, et ce, pour une durée non limitée.
Il ne percevra aucune rémunération en cette qualité
En outre, il sera remboursé de tous ses frais de représentation et de déplacements sur
justificatifs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 H 45
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par le Président et un Associé.
Antoine d'HOLLOSY
Philippe CHARRIER " Bon pour acceptation des fonctions de Président
Société DENTAL EMCO Monsieur Philippe CHARRIER
DEXTER-PV AGO-Comptes 2017
Il ne percevra aucune rémunération en cette qualité
En outre, il sera remboursé de tous ses frais de représentation et de déplacements sur
justificatifs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 H 45
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par le Président et un Associé.
Antoine d'HOLLOSY
Philippe CHARRIER " Bon pour acceptation des fonctions de Président
Société DENTAL EMCO Monsieur Philippe CHARRIER
DEXTER-PV AGO-Comptes 2017