IMBRETEX
Acte du 29 mars 2016
Début de l'acte
RCS : QUIMPER Code qreffe : 2903
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 00033
NumeroSIREN:326478922
Nom ou denomination : IMBRETEX
Ce depot a ete enregistre le 29/03/2016 sous le numero de dépot 1241
C
IMBRETEX
Société par actions simplifiée au capital de 300.000 @uros Sige social : Z.A. DE LA BASE 29180 GUENGAT 326 478 922 RCS QUIMPER
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 00033
NumeroSIREN:326478922
Nom ou denomination : IMBRETEX
Ce depot a ete enregistre le 29/03/2016 sous le numero de dépot 1241
C
IMBRETEX
Société par actions simplifiée au capital de 300.000 @uros Sige social : Z.A. DE LA BASE 29180 GUENGAT 326 478 922 RCS QUIMPER
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 1ER AOUT 2015
L'an deux mille quinze, Le 1er aout,
Monsieur Erwan MOREAU, agissant en qualité :
- de représentant légal de la société FINANCIERE DE LA BASE, Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.510.700 £uros, ayant son siege social Z.A. de la Base, 29180 GUENGAT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéró 483 936 738 RCS QUIMPER, Associée unique de la société IMBRETEX,
- et de Président de la société IMBRETEX,
A pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour ci-aprs :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président dérnissionnaire,
-- Pouvoirs pour l'accomplissement des forrnalités.
Monsieur Erwan MOREAU, agissant en qualité :
- de représentant légal de la société FINANCIERE DE LA BASE, Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.510.700 £uros, ayant son siege social Z.A. de la Base, 29180 GUENGAT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéró 483 936 738 RCS QUIMPER, Associée unique de la société IMBRETEX,
- et de Président de la société IMBRETEX,
A pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour ci-aprs :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président dérnissionnaire,
-- Pouvoirs pour l'accomplissement des forrnalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Erwan MOREAU de ses fonctions de président de la société et nomme en remplacement :
la société FINANCIERE DE LA BASE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.510.700 £uros, ayant son siêge social Z.A. de la Base, 29180 GUENGAT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 483 936 738 RCS QUIMPER, représentée par son Président, Monsieur Erwan MOREAU,
Cette nomination prend effet à compter de ce jour.
La société FINANCIERE DE LA BASE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Le mandat de Président sera rémunéré sur la base d'une enveloppe de 250.000 euros par an maximum.
Monsieur Erwan MOREAU, s-qualité, déclare que la société FINANCIERE DE LA BASE accepte ces fonctions et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
E.n
2
la société FINANCIERE DE LA BASE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.510.700 £uros, ayant son siêge social Z.A. de la Base, 29180 GUENGAT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 483 936 738 RCS QUIMPER, représentée par son Président, Monsieur Erwan MOREAU,
Cette nomination prend effet à compter de ce jour.
La société FINANCIERE DE LA BASE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Le mandat de Président sera rémunéré sur la base d'une enveloppe de 250.000 euros par an maximum.
Monsieur Erwan MOREAU, s-qualité, déclare que la société FINANCIERE DE LA BASE accepte ces fonctions et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
E.n
2
DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au Président et a Maitre Valérie TALLEC, Avocat aux CONSEILS D'ENTREPRISES, 143 avenue de Kéradennec a QUIMPER (29000), agissant ensemble ou séparérnent, & l'effet d'accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la société FINANClERE DE LA BASE Erwan MOREAU
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la société FINANClERE DE LA BASE Erwan MOREAU