BOULANGERIE NEUHAUSER
Acte du 17 octobre 2023
Début de l'acte
RCS: SARREGUEMINES
Code greffe : 5752
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SARREGUEMINES attesle l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00023 Numero SIREN : 638 502 963
Nom ou dénomination:BOULANGERIE NEUHAUSER
Ce depot a ete enregistré le 17/10/2023 sous le numero de depot 2507
DocuSign Envelope ID: 204F3C4F-6837-4F22-A40D-7B9BA98A3363
BOULANGERIE NEUHAUSER Société anonyme au capital de 23.934.285 euros Siege social : 18, avenue Foch 57730 Folschviller 638 502 963 RCS Sarreguemines
(la "Société")
Code greffe : 5752
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SARREGUEMINES attesle l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00023 Numero SIREN : 638 502 963
Nom ou dénomination:BOULANGERIE NEUHAUSER
Ce depot a ete enregistré le 17/10/2023 sous le numero de depot 2507
DocuSign Envelope ID: 204F3C4F-6837-4F22-A40D-7B9BA98A3363
BOULANGERIE NEUHAUSER Société anonyme au capital de 23.934.285 euros Siege social : 18, avenue Foch 57730 Folschviller 638 502 963 RCS Sarreguemines
(la "Société")
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2023
[...]
PREMIERE DECISION (Prise d'acte de la démission de Monsieur Ludovic Barresi de ses fonctions de directeur général
modalités d'exercice de la direction générale et nomination de Monsieur Laurent Bonnard en qualité de nouveau directeur général)
Le Président de Séance rappelle que Monsieur Ludovic Barresi a fait part de son souhait d'étre démis de son mandat de directeur général.
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Ludovic Barresi de ses fonctions de directeur général de la Société ; et donne quitus entier et sans réserve a Monsieur Ludovic Barresi pour l'accomplissement de son mandat de directeur général jusqu'a la prise d'effet de sa démission.
Compte tenu de ce qui précede, le Président de Séance propose au Conseil d'administration de poursuivre 1'option de la dissociation des fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur général et de nommer en lieu et place de Monsieur Ludovic Barresi, Monsieur Laurent Bonnard, né le 22 Août 1961 a Lyon (69), demeurant 20 Rue du Maquis de Coriolis - 92500 Rueil Malmaison, en qualité de directeur général (le "Directeur Général"), avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Aprés en avoir délibéré et conformément a l'article 20 des statuts de la Société, le Conseil d'administration décide, a l'unanimité, (i) la poursuite de la dissociation des fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur général et (ii) et de nommer, en conséquence, en remplacement de Monsieur Ludovic Barresi, Monsieur Laurent Bonnard, en qualité de Directeur Général, avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Le Directeur Général assumera sous sa responsabilité la direction générale de la Société.
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi, les statuts de la Société aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Directeur Général est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Monsieur Laurent Bonnard a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général dans l'hypothese ou le Conseil d'administration déciderait de lui confier de telles fonctions et qu'il ne fait l'objet d'aucune des incompatibilités et n'est frappé d'aucune interdiction l'empéchant d'exercer ces fonctions.
DocuSign Envelope ID: 204F3C4F-6837-4F22-A40D-7B9BA98A3363
Le Président de Séance rappelle que Monsieur Ludovic Barresi a fait part de son souhait d'étre démis de son mandat de directeur général.
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Ludovic Barresi de ses fonctions de directeur général de la Société ; et donne quitus entier et sans réserve a Monsieur Ludovic Barresi pour l'accomplissement de son mandat de directeur général jusqu'a la prise d'effet de sa démission.
Compte tenu de ce qui précede, le Président de Séance propose au Conseil d'administration de poursuivre 1'option de la dissociation des fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur général et de nommer en lieu et place de Monsieur Ludovic Barresi, Monsieur Laurent Bonnard, né le 22 Août 1961 a Lyon (69), demeurant 20 Rue du Maquis de Coriolis - 92500 Rueil Malmaison, en qualité de directeur général (le "Directeur Général"), avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Aprés en avoir délibéré et conformément a l'article 20 des statuts de la Société, le Conseil d'administration décide, a l'unanimité, (i) la poursuite de la dissociation des fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur général et (ii) et de nommer, en conséquence, en remplacement de Monsieur Ludovic Barresi, Monsieur Laurent Bonnard, en qualité de Directeur Général, avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Le Directeur Général assumera sous sa responsabilité la direction générale de la Société.
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi, les statuts de la Société aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Directeur Général est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Monsieur Laurent Bonnard a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général dans l'hypothese ou le Conseil d'administration déciderait de lui confier de telles fonctions et qu'il ne fait l'objet d'aucune des incompatibilités et n'est frappé d'aucune interdiction l'empéchant d'exercer ces fonctions.
DocuSign Envelope ID: 204F3C4F-6837-4F22-A40D-7B9BA98A3363
DEUXIEME DECISION
(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)
En conséquence des décisions qui précédent, le Conseil d'administration décide, a l'unanimité, de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal, et notamment a la société FORMALSUP, 100 rue Edouard vaillant, 92300 Levallois Perret, a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi relativement a l'une ou plusieurs des décisions adoptées ci-dessus.
Extrait certifié conforme
cuSigned by:
laurnt BQNNaRD
Monsieur Laurent Bonnard Directeur Général
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En conséquence des décisions qui précédent, le Conseil d'administration décide, a l'unanimité, de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal, et notamment a la société FORMALSUP, 100 rue Edouard vaillant, 92300 Levallois Perret, a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi relativement a l'une ou plusieurs des décisions adoptées ci-dessus.
Extrait certifié conforme
cuSigned by:
laurnt BQNNaRD
Monsieur Laurent Bonnard Directeur Général
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