GEODIS INTERSERVICES
Acte du 24 mai 2018
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2002 B 04808
Numéro SIREN:402 316467
Nom ou denomination:GEODIS INTERSERVICES
Ce depot a ete enregistre le 24/05/2018 sous le numéro de dépot 57468
GEODIS INTERSERVICES SNC au capital de 12 606 354 € Siége Social : 26 Quai Charles Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET 402 316 467 R.C.S. NANTERRE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 2 MAI 2018
L'an deux mille dix huit. Et le 2 mai, a 9 heures,
Les associés de la société GEODIS INTERSERVICES, au capital de 12.606.354 Euros, divisé en 51.878 parts de 243 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- La société GEODIS SA a Directoire et Conseil de Surveillance Représentée par Madame Marie-Christine LOMBARD Président du Directoire, propriétaire de ..... 51.875 parts
- La société TRANSPORT GESTION PARTICIPATIONS représentée Monsieur Stéphane CASSAGNE son Gérant
propriétaire de 3 parts
Soit 51.878 parts
La totalité des associés étant présents, l'assemblée est réguliérement constituée et peut donc valablement délibérer.
Monsieur Stéphane CASSAGNE, Associé, préside la séance
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°57468 en date du 24/05/2018
ll rappelle que les associés sont. réunis à l'effet de delibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Gérant ; nomination d'un nouveau Gérant - délégation de pouvoirs : délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Il dépose devant l'assemblée et.met à la disposition de ses membres :
les statuts. la feuille de présence, le rapport de la gérance le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Il précise que tous les documents prescrits par la loi, ont été adressés et tenus a la disposition des associés et du comité d'entreprise au siége social, dans les délais légaux.
L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations. et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance
Personne ne demandant la parole, le gérant met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2002 B 04808
Numéro SIREN:402 316467
Nom ou denomination:GEODIS INTERSERVICES
Ce depot a ete enregistre le 24/05/2018 sous le numéro de dépot 57468
GEODIS INTERSERVICES SNC au capital de 12 606 354 € Siége Social : 26 Quai Charles Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET 402 316 467 R.C.S. NANTERRE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 2 MAI 2018
L'an deux mille dix huit. Et le 2 mai, a 9 heures,
Les associés de la société GEODIS INTERSERVICES, au capital de 12.606.354 Euros, divisé en 51.878 parts de 243 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- La société GEODIS SA a Directoire et Conseil de Surveillance Représentée par Madame Marie-Christine LOMBARD Président du Directoire, propriétaire de ..... 51.875 parts
- La société TRANSPORT GESTION PARTICIPATIONS représentée Monsieur Stéphane CASSAGNE son Gérant
propriétaire de 3 parts
Soit 51.878 parts
La totalité des associés étant présents, l'assemblée est réguliérement constituée et peut donc valablement délibérer.
Monsieur Stéphane CASSAGNE, Associé, préside la séance
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°57468 en date du 24/05/2018
ll rappelle que les associés sont. réunis à l'effet de delibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Gérant ; nomination d'un nouveau Gérant - délégation de pouvoirs : délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Il dépose devant l'assemblée et.met à la disposition de ses membres :
les statuts. la feuille de présence, le rapport de la gérance le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Il précise que tous les documents prescrits par la loi, ont été adressés et tenus a la disposition des associés et du comité d'entreprise au siége social, dans les délais légaux.
L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations. et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance
Personne ne demandant la parole, le gérant met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Monsieur Eric GOUY a présenté sa démission de ses fonctions de gérant de la société et ce a compter de ce jour.
L'assemblée générale en prend acte aprés avoir remercié Monsieur Eric GOUY pour toutes les diligences accamplies au cours de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité :
L'assemblée générale en prend acte aprés avoir remercié Monsieur Eric GOUY pour toutes les diligences accamplies au cours de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité :
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualite de gérant Monsieur Amaury VALICON demeurant 44 rue d'Argout - 75002 PARIS, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'a Iissue de l'assemblée qui se prononcera sur l'approbation des comptes de l'exercice clas le 31 décembre 2021.
Monsieur Amaury VALICON exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Amaury VALICON a déclaré accepter les fonctions qui lui sont accordées, et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et.les réglements pour les exercer.
Monsieur Amaury VAliCON est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Monsieur Amaury VALICON, a conformément a l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, pour -représenter la société dans ses rapports. avec les. tiers et notamment, pour contracter en son. nom et l'engager pour tous .les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Monsieur Amaury VALICON exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Amaury VALICON a déclaré accepter les fonctions qui lui sont accordées, et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et.les réglements pour les exercer.
Monsieur Amaury VAliCON est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Monsieur Amaury VALICON, a conformément a l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, pour -représenter la société dans ses rapports. avec les. tiers et notamment, pour contracter en son. nom et l'engager pour tous .les actes et opérations entrant dans l'objet social.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée génerale délégue tous pouvoirs au porteur d'une:copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité et autres, qu'il appartiendra.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal, signé par le Gérant.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal, signé par le Gérant.