GEODIS INTERSERVICES
Acte du 23 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 04808 Numero SIREN : 402 316 467
Nom ou dénomination : GEODIS INTERSERVICES
Ce depot a ete enregistré le 23/07/2021 sous le numero de dep8t 31972
DocuSign Envelope ID: 0B186FB7-2059-4C3E-AFDE-A20979904668
GEODIS INTERSERVICES
Société en Nom Collectif au capital de 12.606.354 € Siége Social : 26 Quai Charles Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET 402 316 467 R.C.S NANTERRE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2021
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 04808 Numero SIREN : 402 316 467
Nom ou dénomination : GEODIS INTERSERVICES
Ce depot a ete enregistré le 23/07/2021 sous le numero de dep8t 31972
DocuSign Envelope ID: 0B186FB7-2059-4C3E-AFDE-A20979904668
GEODIS INTERSERVICES
Société en Nom Collectif au capital de 12.606.354 € Siége Social : 26 Quai Charles Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET 402 316 467 R.C.S NANTERRE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2021
Extrait du procés-verbal des délibérations
L'an deux mille vingt et un, Et le 28 juin a 16 heures,
Les associés de la société en nom collectif Geodis Interservices, ci-aprés < la société >, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation orale, réguliérement faite par la Gérance.
Sont présents :
- La société GEODIS SA Représentée par Madame Albertine HANIN propriétaire de . 51.875 parts numérotées de 1 a 51.875
- La s0ciété TRANSPORTS GESTION PARTICIPATIONS représentée Monsieur Stéphane CASSAGNE propriétaire de 3 parts numérotées de 51.875 a 51.878
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS 51.878 parts COMPOSANT LE CAPITAL
La totalité des associés étant présents, l'assemblée est réguliérement constituée et
peut donc valablement délibérer.
Le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Amaury VALICON, Gérant, préside la séance
DocuSign Envelope ID: 0B186FB7-2059-4C3E-AFDE-A20979904668
ll rappelle que l'ordre de jour de la présente assemblée est le suivant :
non renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant ; délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
Il dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
le rapport de gestion de la gérance
le bilan, le compte de résultat, l'annexe
le texte des résolutions
Le président précise que tous les documents prévus par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Enfin le président déclare la séance ouverte
Un échange de vue intervient.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Les associés de la société en nom collectif Geodis Interservices, ci-aprés < la société >, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation orale, réguliérement faite par la Gérance.
Sont présents :
- La société GEODIS SA Représentée par Madame Albertine HANIN propriétaire de . 51.875 parts numérotées de 1 a 51.875
- La s0ciété TRANSPORTS GESTION PARTICIPATIONS représentée Monsieur Stéphane CASSAGNE propriétaire de 3 parts numérotées de 51.875 a 51.878
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS 51.878 parts COMPOSANT LE CAPITAL
La totalité des associés étant présents, l'assemblée est réguliérement constituée et
peut donc valablement délibérer.
Le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Amaury VALICON, Gérant, préside la séance
DocuSign Envelope ID: 0B186FB7-2059-4C3E-AFDE-A20979904668
ll rappelle que l'ordre de jour de la présente assemblée est le suivant :
non renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant ; délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
Il dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
le rapport de gestion de la gérance
le bilan, le compte de résultat, l'annexe
le texte des résolutions
Le président précise que tous les documents prévus par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Enfin le président déclare la séance ouverte
Un échange de vue intervient.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de ce que les fonctions de :
: la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire,
. et de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant,
arrivent a leur échéance à l'issue de la présente réunion et décide :
de renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes titulaire, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, tenue en 2027.
de ne pas renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes suppléant, de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, en application de la Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, entrée en vigueur le 11 décembre 2016, qui prévôit que les sociétés soumises a l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes n'ont plus l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant, sauf
DocuSign Envelope ID: 0B186FB7-2059-4C3E-AFDE-A20979904668
lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
: la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire,
. et de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant,
arrivent a leur échéance à l'issue de la présente réunion et décide :
de renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes titulaire, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, tenue en 2027.
de ne pas renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes suppléant, de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, en application de la Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, entrée en vigueur le 11 décembre 2016, qui prévôit que les sociétés soumises a l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes n'ont plus l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant, sauf
DocuSign Envelope ID: 0B186FB7-2059-4C3E-AFDE-A20979904668
lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la Gérance.
cuSigned b
amawry VaUCQN 79F269A388C44A0.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la Gérance.
cuSigned b
amawry VaUCQN 79F269A388C44A0.