CABINET MICHEL KLOPFER
Acte du 8 août 2012
Début de l'acte
1207545301
DATE DEPOT : 2012-08-10
NUMERO DE DEPOT : 2012R075362
1992805046 N" GESTION :
N" SIREN : 385019351
DENOMINATION : CABINET MICHEL KLOPFER
ADRESSE : 6 RUE DU GENERAL DE LARMINAT 75015 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/12/14
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
CABINET MICHEL KLOPFER Consuitants FinanCes 53 6, rue Général de Larminat,75015 PAflS
Tél : 01.43.06.08.10 - Fax : 01.47.34.15.83 S. A. S. au capital de 286 000 euros 385 019 351 R. C. s. Paris -APE 7022 ZP
GzB svy6 PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DE LA
S.A.S. du 14 DECEMBRE 2011
Le 14 décembre 2011 à 11 heures, les associés de la S. A. S. se sont réunis au siége social en Assemblée générale, sur convocation du Président.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Michel KLOPFER préside la séance en sa qualité de Président de l'Assemblée des Associés. Monsieur Grégoire VINCENOT est désigné comme scrutateur. Monsieur Marie-Bénédicte GAIGN1ER est désignée comme secrétaire de séance.
Monsieur Claude PAlMERO, commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est excusé.
La feuille de présence permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
PE 44.4Z.11 M- PREMIERE RESOLUTION :
Il est proposé de modifier les articles, 12,13, 14, 15, 19, 22 et 28 des statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXI£ME RESOLUTION :
L'assemblée générate délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes l'effet d'accomplir toutes formalités légales et les publications nécessaires.
Greffe au Tribunal de Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité. Commerce de Paris
1 0 AOUT 2012
numéro de dépt
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
DATE DEPOT : 2012-08-10
NUMERO DE DEPOT : 2012R075362
1992805046 N" GESTION :
N" SIREN : 385019351
DENOMINATION : CABINET MICHEL KLOPFER
ADRESSE : 6 RUE DU GENERAL DE LARMINAT 75015 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/12/14
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
CABINET MICHEL KLOPFER Consuitants FinanCes 53 6, rue Général de Larminat,75015 PAflS
Tél : 01.43.06.08.10 - Fax : 01.47.34.15.83 S. A. S. au capital de 286 000 euros 385 019 351 R. C. s. Paris -APE 7022 ZP
GzB svy6 PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DE LA
S.A.S. du 14 DECEMBRE 2011
Le 14 décembre 2011 à 11 heures, les associés de la S. A. S. se sont réunis au siége social en Assemblée générale, sur convocation du Président.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Michel KLOPFER préside la séance en sa qualité de Président de l'Assemblée des Associés. Monsieur Grégoire VINCENOT est désigné comme scrutateur. Monsieur Marie-Bénédicte GAIGN1ER est désignée comme secrétaire de séance.
Monsieur Claude PAlMERO, commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est excusé.
La feuille de présence permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
PE 44.4Z.11 M- PREMIERE RESOLUTION :
Il est proposé de modifier les articles, 12,13, 14, 15, 19, 22 et 28 des statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXI£ME RESOLUTION :
L'assemblée générate délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes l'effet d'accomplir toutes formalités légales et les publications nécessaires.
Greffe au Tribunal de Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité. Commerce de Paris
1 0 AOUT 2012
numéro de dépt
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par le Président.