CABINET MICHEL KLOPFER
Acte du 11 août 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 05046
Numero SIREN:385 019 351
Nom ou denomination : CABINET MICHEL KLOPFER
Ce depot a ete enregistre le 11/08/2017 sous le numero de dépot 84072
1708417301
DATE DEPOT : 2017-08-11
2017R084072 NUMERO DE DEPOT :
1992B05046 N" GESTION :
N° SIREN : 385019351
DENOMINATION : CABINET MICHEL KLOPFER
4 rue Galilée 75116 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2017/06/01
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Con orme al
CABINET MICHEL KLOPFER Galilge Consultants Finances 4 rue Galilée 75782 PARIS CEDEX 16 : NAP 7022Z Tél : 01.43.06.08.10 - Fax : 01.47.34.15.83 SIRET 385 019 351 C C 12
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 05046
Numero SIREN:385 019 351
Nom ou denomination : CABINET MICHEL KLOPFER
Ce depot a ete enregistre le 11/08/2017 sous le numero de dépot 84072
1708417301
DATE DEPOT : 2017-08-11
2017R084072 NUMERO DE DEPOT :
1992B05046 N" GESTION :
N° SIREN : 385019351
DENOMINATION : CABINET MICHEL KLOPFER
4 rue Galilée 75116 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2017/06/01
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Con orme al
CABINET MICHEL KLOPFER Galilge Consultants Finances 4 rue Galilée 75782 PARIS CEDEX 16 : NAP 7022Z Tél : 01.43.06.08.10 - Fax : 01.47.34.15.83 SIRET 385 019 351 C C 12
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DE LA S.A.S. du 1 juin 2017 a 15 heures
1 1 A00T 2017
Yu e "Le' 1ér juin'a 1sheures, les associés de la S. A. S. se sont réunis au siege social en Assemblée - générale, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence gui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Michel KLOPFER préside la séance en sa qualité de Président de l'Assemblée des
Associés.
Michaé] CARRARA est désigné comme scrutateur. - Marie-Bénédicte GAIGNIER est désigné comme secrétaire de séance. = Claude PALMERO, commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est excusé
La feuille de présence permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le Président procéde à la lecture du rapport de gestion relatif aux comptes 2016 et aux premiers mais de l'exercice 2017 et met sur la table les documents relatifs à l'information des Associés (rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et les conventions visées a l'article L227-10 et 227-11 du Code de commerce)
En réponse a des questians des associés, il est amené a préciser des éléments sur l'évolution du carnet de commande et les perspectives de résultat de l'exercice en cours
SAS au capital de 286.000 @ -SIRET 385 019 351 00027 - APE 7022 ZP
Délibération n".1.
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et quitus au Président.
Pour : 2600
Résolution adoptée
Délibération n' 2:
Affectation du résultat de 560 674,49 £ a raison de :
= Un dividende de 184 €/ action soit 478.400 €
= L'affection du solde de 82.274,34 € en report a nouveau.
Pour : 2600
Résolution adoptée
Délibération n'3:
Pouvoir pour la réalisation des formalités de dépt des comptes au greffe du Tribunal de Commerce.
Pour : 2600 Résolution adoptée
Délibération n' 4 :
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes, Fabien BROVEDANI, de CROWE HORWTH BECOUZE, pour une période de six exercices, car le mandat de Claude PALMERO PWC arrive à l'échéance a la date de l'assemblée générale qui approuve les comptes clos du 31/12/2016.
Pour : 2600 Résolution adoptée
CABINET MICIIEL KLOPFER SAS 4,ru Galiléc
Tel 01 43 66-08 16= Fzx 01 47 34 1S 83 - NAF 7022Z SIRET 38S 019751
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été
signé par le Président.
S. A. S. au capital de 286.000 Euros -SIRET 385 019 351 00027 - APE 7022 ZP
1 1 A00T 2017
Yu e "Le' 1ér juin'a 1sheures, les associés de la S. A. S. se sont réunis au siege social en Assemblée - générale, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence gui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Michel KLOPFER préside la séance en sa qualité de Président de l'Assemblée des
Associés.
Michaé] CARRARA est désigné comme scrutateur. - Marie-Bénédicte GAIGNIER est désigné comme secrétaire de séance. = Claude PALMERO, commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est excusé
La feuille de présence permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le Président procéde à la lecture du rapport de gestion relatif aux comptes 2016 et aux premiers mais de l'exercice 2017 et met sur la table les documents relatifs à l'information des Associés (rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et les conventions visées a l'article L227-10 et 227-11 du Code de commerce)
En réponse a des questians des associés, il est amené a préciser des éléments sur l'évolution du carnet de commande et les perspectives de résultat de l'exercice en cours
SAS au capital de 286.000 @ -SIRET 385 019 351 00027 - APE 7022 ZP
Délibération n".1.
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et quitus au Président.
Pour : 2600
Résolution adoptée
Délibération n' 2:
Affectation du résultat de 560 674,49 £ a raison de :
= Un dividende de 184 €/ action soit 478.400 €
= L'affection du solde de 82.274,34 € en report a nouveau.
Pour : 2600
Résolution adoptée
Délibération n'3:
Pouvoir pour la réalisation des formalités de dépt des comptes au greffe du Tribunal de Commerce.
Pour : 2600 Résolution adoptée
Délibération n' 4 :
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes, Fabien BROVEDANI, de CROWE HORWTH BECOUZE, pour une période de six exercices, car le mandat de Claude PALMERO PWC arrive à l'échéance a la date de l'assemblée générale qui approuve les comptes clos du 31/12/2016.
Pour : 2600 Résolution adoptée
CABINET MICIIEL KLOPFER SAS 4,ru Galiléc
Tel 01 43 66-08 16= Fzx 01 47 34 1S 83 - NAF 7022Z SIRET 38S 019751
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été
signé par le Président.
S. A. S. au capital de 286.000 Euros -SIRET 385 019 351 00027 - APE 7022 ZP