AGECO
Acte du 8 décembre 2009
Début de l'acte
CERTIFIE CONFORME " AGECO" A L'ORIGINAL SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7.622,45 EUROS
SIEGE SOCIAL : 9 et 11 Place Armand Cassan 78200 MANTES LA JOLIE
R.C.S. VERSAILLES 395 343 478 DEPOT DU
8 DEC.2009
TRIBUNAL DE COMMERCE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 5 NOVEMBRE 2009
L'AN DEUX MILLE NEUF, Le cinq novembre a 10 heures,
Les associés de la société " AGECO", société à responsabilité limitée, au capital de 7.622,45 £uros, dont le siége social est a MANTES LA JOLIE 78200, 9 et 11 Place Armand Cassan, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 394 343 478, se sont réunis audit siege, sur convocation de la gérance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier LAMEZEC, co-gérant.
Le Président constate que sont présents ou représentés :
Lui-méme, propriétaire de 100 parts
Monsieur Cyril LAMEZEC, propriétaire de 100 parts
Monsieur Eric LAMEZEC, propriétaire de 100 parts
Monsieur Joêl LAMEZEC, propriétaire de 100 parts
Madame Chantal MACHE LAMEZEC, propriétaire de 100 parts
TOTAL des parts présentes ou représentées : 500 parts
Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et est compétente pour délibérer et prendre des décisions a la majorité requise.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
le rapport du gérant,
le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.
Il déclare que ces memes piéces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Transfert du siége social et modification corrélative des statuts.
Constatation de la conversion du capital en £uros et modification corrélative de l'article 7 des statuts.
Pouvoirs.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour :
SIEGE SOCIAL : 9 et 11 Place Armand Cassan 78200 MANTES LA JOLIE
R.C.S. VERSAILLES 395 343 478 DEPOT DU
8 DEC.2009
TRIBUNAL DE COMMERCE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 5 NOVEMBRE 2009
L'AN DEUX MILLE NEUF, Le cinq novembre a 10 heures,
Les associés de la société " AGECO", société à responsabilité limitée, au capital de 7.622,45 £uros, dont le siége social est a MANTES LA JOLIE 78200, 9 et 11 Place Armand Cassan, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 394 343 478, se sont réunis audit siege, sur convocation de la gérance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier LAMEZEC, co-gérant.
Le Président constate que sont présents ou représentés :
Lui-méme, propriétaire de 100 parts
Monsieur Cyril LAMEZEC, propriétaire de 100 parts
Monsieur Eric LAMEZEC, propriétaire de 100 parts
Monsieur Joêl LAMEZEC, propriétaire de 100 parts
Madame Chantal MACHE LAMEZEC, propriétaire de 100 parts
TOTAL des parts présentes ou représentées : 500 parts
Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et est compétente pour délibérer et prendre des décisions a la majorité requise.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
le rapport du gérant,
le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.
Il déclare que ces memes piéces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Transfert du siége social et modification corrélative des statuts.
Constatation de la conversion du capital en £uros et modification corrélative de l'article 7 des statuts.
Pouvoirs.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Compte-tenu de l'absence d'activité Place Armand Cassan, l'assemblée générale décide de transférer le siége social de la société de MANTES LA JOLIE 78200, 9 et 11 Place Armand Cassan, a :
22 Rue Gambetta 78200 MANTES LA JOLIE
A compter de ce jour. Ce qui correspondra de fait a la réalité effective de l'activité commerciale.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
22 Rue Gambetta 78200 MANTES LA JOLIE
A compter de ce jour. Ce qui correspondra de fait a la réalité effective de l'activité commerciale.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :
Article 4 - SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé a : 22 Rue Gambetta 78200 MANTES LA JOLIE
Le reste sans changement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Article 4 - SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé a : 22 Rue Gambetta 78200 MANTES LA JOLIE
Le reste sans changement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, prenant acte que le capital social est désormais exprimé en Euros, suite a la conversion effectuée d'office par le greffe du Tribunal de Commerce, en application du décret n' 2001-474 du 30 Mai 2001, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 7 des statuts :
Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ (7.622,45 £) et divisé en 5O0 parts de 15,2445 £uros chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 500, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs et de cessions de parts, de la maniére suivante :
Monsieur Olivier LAMEZEC, 100 parts sociales n°1 & 100, ci 100
Monsieur Cyril LAMEZEC, propriétaire de 100 parts sociales de 101 a 200, ci 100
Monsieur Eric LAMEZEC, propriétaire de 100 parts sociales de 201 a 300, ci 100
Monsieur Joél LAMEZEC, propriétaire de 100 parts sociales de 301 a 400, ci 100
Madame Chantal MACHE LAMEZEC, propriétaire de 100 parts sociales de 401 a 500, ci 100
TOTAL des parts composant le capital social: CINQ CENTS, ci 500
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ (7.622,45 £) et divisé en 5O0 parts de 15,2445 £uros chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 500, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs et de cessions de parts, de la maniére suivante :
Monsieur Olivier LAMEZEC, 100 parts sociales n°1 & 100, ci 100
Monsieur Cyril LAMEZEC, propriétaire de 100 parts sociales de 101 a 200, ci 100
Monsieur Eric LAMEZEC, propriétaire de 100 parts sociales de 201 a 300, ci 100
Monsieur Joél LAMEZEC, propriétaire de 100 parts sociales de 301 a 400, ci 100
Madame Chantal MACHE LAMEZEC, propriétaire de 100 parts sociales de 401 a 500, ci 100
TOTAL des parts composant le capital social: CINQ CENTS, ci 500
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme des présentes, a l'effet d'effectuer ou de faire effectuer toutes formalités légales afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée.
De tout ce qui précede, il a été dressé procés-verbal, signé par la gérance et les associés présents.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée.
De tout ce qui précede, il a été dressé procés-verbal, signé par la gérance et les associés présents.