FUTURA FINANCES
Acte du 20 mars 2019
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00163 Numero SIREN : 344 401 575
Nom ou denomination : FUTURA FINANCES
Ce depot a ete enregistré le 20/03/2019 sous le numero de depot 14127
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Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00163 Numero SIREN : 344 401 575
Nom ou denomination : FUTURA FINANCES
Ce depot a ete enregistré le 20/03/2019 sous le numero de depot 14127
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 DECEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, Le dix-neuf décembre à dix heures,
Les associés de la Société FUTURA FINANCES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, à SAINT BERTHEVIN (5394O) 5 et 17, rue de Corbusson - ZA Le Chatellier II, sur convocation du Président, par lettre recommandée, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire ; Pouvoirs en vue des formalités.
La présidence est assurée par Monsieur ADRION Rémy, Président de la société.
Monsieur ADRION Jérôme est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, émargée par les associés et certifiée exacte par le Président et le secrétaire, fait ressortir que les associés présents ou représentés possédent 614.750 actions sur les 614.750 actions composant le capital social, soit plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.
La Présidence constate donc que le quorum requis pour la validité de la présente assemblée, est atteint.
La Présidence déclare, en outre, que la société ADITIs AUDIT cAC, commissaire aux comptes de la société, réguliérement convoquée a t'Assemblée Générale, en date du 28 Novembre 2018, est absente excusée.
Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépt N°14127 en date du 20/03/2019
Puis, la Présidence dépose sur le bureau a la disposition des membres de l'Assemblée :
1. Une copie des statuts ;
2. La feuille de présence ; 3. Le rapport du Président ; 4. Le texte des résolutions à soumettre à l'Assemblée.
La Présidence fait observer que les associés ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par les statuts.
Puis, la Présidence ouvre la séance en donnant lecture du rapport.
Cette lecture achevée, la parole est offerte aux associés.
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 19 DECEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, Le dix-neuf décembre à dix heures,
Les associés de la Société FUTURA FINANCES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, à SAINT BERTHEVIN (5394O) 5 et 17, rue de Corbusson - ZA Le Chatellier II, sur convocation du Président, par lettre recommandée, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire ; Pouvoirs en vue des formalités.
La présidence est assurée par Monsieur ADRION Rémy, Président de la société.
Monsieur ADRION Jérôme est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, émargée par les associés et certifiée exacte par le Président et le secrétaire, fait ressortir que les associés présents ou représentés possédent 614.750 actions sur les 614.750 actions composant le capital social, soit plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.
La Présidence constate donc que le quorum requis pour la validité de la présente assemblée, est atteint.
La Présidence déclare, en outre, que la société ADITIs AUDIT cAC, commissaire aux comptes de la société, réguliérement convoquée a t'Assemblée Générale, en date du 28 Novembre 2018, est absente excusée.
Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépt N°14127 en date du 20/03/2019
Puis, la Présidence dépose sur le bureau a la disposition des membres de l'Assemblée :
1. Une copie des statuts ;
2. La feuille de présence ; 3. Le rapport du Président ; 4. Le texte des résolutions à soumettre à l'Assemblée.
La Présidence fait observer que les associés ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par les statuts.
Puis, la Présidence ouvre la séance en donnant lecture du rapport.
Cette lecture achevée, la parole est offerte aux associés.
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide de nommer comme co-commissaire aux
comptes titulaire de la société ADITIS AUDIT CAC :
La société ALTONEO AUDIT, Société par Actions Simplifiée au capital de 260.655 £uros Dont le siége social est fixé a LAVAL (53000) 143, rue de Paris Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 499 885 333 RCS LAVAL, Inscrite sur la liste des commissaires de Sociétés du ressort de la Cour d'appel de la région d'ANGERS,
ce, à compter du 1er Janvier 2018, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
sous réserve de son acceptation.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
comptes titulaire de la société ADITIS AUDIT CAC :
La société ALTONEO AUDIT, Société par Actions Simplifiée au capital de 260.655 £uros Dont le siége social est fixé a LAVAL (53000) 143, rue de Paris Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 499 885 333 RCS LAVAL, Inscrite sur la liste des commissaires de Sociétés du ressort de la Cour d'appel de la région d'ANGERS,
ce, à compter du 1er Janvier 2018, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
sous réserve de son acceptation.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de ces délibérations, en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicités.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par te Président et le Secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire;
POUR COPIE CERTIFIEG CONFORME
Mn yowr d'legaton da agatww
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par te Président et le Secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire;
POUR COPIE CERTIFIEG CONFORME
Mn yowr d'legaton da agatww