NORD COFFRAGE IDF
Acte du 27 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : MELUN
Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 50395 Numero SIREN : 484 553 318
Nom ou dénomination : NORD COFFRAGE IDF
Ce depot a ete enregistré le 27/11/2018 sous le numero de dep8t 26397
NORD COFFRAGE IDF Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros Si≥ social : Chemin des Fosses 77140 MONTCOURT FROMONVILLE 484 553 318 RCS MELUN
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 15 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit, Le quinze juin, A onze heures,
La société VAL'ECO, Société par actions simplifiée au capital de 195 600 euros, ayant son siege social 22 rue Fernand Morneau, 59990 SAULTAIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS VALENCIENNES 438 337 347, Représentée par sa Présidente, la Société APOLLONIA, elle-méme représentée par la Société TURIN CONSEIL, en la personne de Monsieur Philippe ASSELIN, son gérant.
Associée unique de la société NORD COFFRAGE IDF,
La Société KPMG AUDIT NORD SAS, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée est absentée et excusée.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, la société VAL'ECO, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au sige social, a la disposition du Commissaire aux Comptes.
La Société VAL'ECO, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
II - A pris les décisions suivantes :
[..] - Mandats des Commissaires aux comptes, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 50395 Numero SIREN : 484 553 318
Nom ou dénomination : NORD COFFRAGE IDF
Ce depot a ete enregistré le 27/11/2018 sous le numero de dep8t 26397
NORD COFFRAGE IDF Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros Si≥ social : Chemin des Fosses 77140 MONTCOURT FROMONVILLE 484 553 318 RCS MELUN
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 15 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit, Le quinze juin, A onze heures,
La société VAL'ECO, Société par actions simplifiée au capital de 195 600 euros, ayant son siege social 22 rue Fernand Morneau, 59990 SAULTAIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS VALENCIENNES 438 337 347, Représentée par sa Présidente, la Société APOLLONIA, elle-méme représentée par la Société TURIN CONSEIL, en la personne de Monsieur Philippe ASSELIN, son gérant.
Associée unique de la société NORD COFFRAGE IDF,
La Société KPMG AUDIT NORD SAS, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée est absentée et excusée.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, la société VAL'ECO, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au sige social, a la disposition du Commissaire aux Comptes.
La Société VAL'ECO, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
II - A pris les décisions suivantes :
[..] - Mandats des Commissaires aux comptes, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
[...
Greffe du tribunal de commerce de Melun : dépót N°26397 en date du 27/11/2018
Greffe du tribunal de commerce de Melun : dépót N°26397 en date du 27/11/2018
DEUXIEME DECISION
[..
TROISIEME DECISION
[..
QUATRIEME DECISION
L'associée unique prend acte que les mandats de la société KPMG AUDIT NORD Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société KPMG AUDIT PARIS CENTRE, Commissaire aux Comptes suppléante, arrivent a expiration.
L'associée unique décide de nommer la société KPMG SA ayant son siege social Tour Eqho - 2 Avenue Gambetta - 92066 PARIS LA DEFENSE Cedex en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Aprés avoir constaté que la société KPMG SA n'est pas une société unipersonnelle, l'associée unique décide, en l'état de la nouvelle législation, de ne pas procéder au remplacement du Commissaire aux comptes suppléant.
L'associée unique décide de nommer la société KPMG SA ayant son siege social Tour Eqho - 2 Avenue Gambetta - 92066 PARIS LA DEFENSE Cedex en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Aprés avoir constaté que la société KPMG SA n'est pas une société unipersonnelle, l'associée unique décide, en l'état de la nouvelle législation, de ne pas procéder au remplacement du Commissaire aux comptes suppléant.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent proces verbal.
Pour exfraits conformes a l'original LaSociéte yAl'ECO Représentée par Mongieur Philippe ASSELIN
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent proces verbal.
Pour exfraits conformes a l'original LaSociéte yAl'ECO Représentée par Mongieur Philippe ASSELIN