AFFIPIGE
Acte du 24 juin 2022
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code greffe : 5902
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQVE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00088 Numero SIREN : 381 361 641
Nom ou dénomination: AFFIPIGE
Ce depot a ete enregistré le 24/06/2022 sous le numero de dep0t A2022/001973
SA AFFIPIGE
Société anonyme au capital de 275 000 £ Siege social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENV00RDE RCS : DUNKERQUE 381 361 641
TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 juin 2021.
Code greffe : 5902
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQVE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00088 Numero SIREN : 381 361 641
Nom ou dénomination: AFFIPIGE
Ce depot a ete enregistré le 24/06/2022 sous le numero de dep0t A2022/001973
SA AFFIPIGE
Société anonyme au capital de 275 000 £ Siege social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENV00RDE RCS : DUNKERQUE 381 361 641
TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 juin 2021.
Premire résolution
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrétés à la date du 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Deuxime résolution
L'assemblée générale constate que le bénéfice s'éléve à un montant de 150 421,45 e. Elle décide d'affecter la totalité de ce résultat, soit 150 421,45 £ au compte de report à nouveau.
L'assemblée générale prend acte du montant des dividendes versés au cours des exercices antérieurs, a savoir : 2019 : 0e 2018 : 0 € 2017 : 0€
L'assemblée générale prend acte du montant des dividendes versés au cours des exercices antérieurs, a savoir : 2019 : 0e 2018 : 0 € 2017 : 0€
Troisime résolution
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L 225-38 et suivants du code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Quatrieme résolution
L'assemblée décide de nommer la société SAS NORAUDIT 154, rue de l'Abregain 62800 LIEVIN représentée par M. Nicolas ROSZAK en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de M. Aurélien MAERTEN et la nomination de la société ACO - AUDIT COMMISSARIAT SARL 70 rue de Madrid 62138 DOUVRIN représentée par M. Olivier HERLIN, au poste de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de La société SAS NORAUDIT 154, rue de l'Abregain 62800 LIEVIN représentée par M. Nicolas ROSZAK, pour une durée d'un an, soit jusqu'a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cinquieme résolution
L'assemblée générale délgue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
SA AFFIPIGE Société anonyme au capital de 275 000 £ Siége social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENVO0RDE RCS : DUNKERQUE 381 361 641
FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 juin 2021.
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Les membres du bureau soussignés certifient exacte la feuille de présence faisant apparaitre que actionnaires sont présents ou représentés et totalisent ---- actions ayant droit de vote auxquelles sont attachées --- voix.
Le prési Le secrétaire Les scrutateur:
h
SA AFFIPIGE
Société anonyme au capital de 275 000 £ Siege social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENV00RDE RCS : DUNKERQUE 381 361 641
SA AFFIPIGE Société anonyme au capital de 275 000 £ Siége social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENVO0RDE RCS : DUNKERQUE 381 361 641
FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 juin 2021.
Le prési Le secrétaire Les scrutateur:
h
SA AFFIPIGE
Société anonyme au capital de 275 000 £ Siege social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENV00RDE RCS : DUNKERQUE 381 361 641
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 juin 2021.
L'an deux mille vingt et un, le trente juin, à neuf heures trente,
le conseil d'administration s'est réuni au siége social sur convocation de son président a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et arrété des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, - Nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants, - Préparation et convocation de l'assemblée générale annuelle, - Questions diverses.
Sont présents :
- M. Dominique DERAY, Président du conseil d'administration, - Mme Catherine DERAY-RYCKELYNCK, administrateur,
Monsieur M. Aurélien MAERTEN, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent, excusé.
Monsieur Dominique DERAY_ constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.
Puis il rappelle que le conseil est réuni pour délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.
Comptes de l'exercice 2020 Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant.
COMPTES DE L'EXERCICE 2020
Le conseil procéde à l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 qui a eu une durée de 12 mois, de l'inventaire, du bilan et de l'annexe ainsi que du compte de résultat. Le président précise que les comptes annuels ont été établis selon les mémes formes et les mémes méthodes d'établissement que les années précédentes. Puis le conseil procéde à un examen détaillé des comptes de l'exercice
Aprés en avoir délibéré, le conseil, & l'unanimité, arréte définitivement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, lesdits comptes faisant apparaitre un bénéfice d'un montant de 150 421,45 e. Nous vous proposons d'affecter la totalité de ce résultat, soit 150 421,45 £ au compte de report à nouveau.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous communiquons le montant des dividendes versés antérieurement au titre des exercices: 2019 : 0 € 2018 : 0 € 2017 : 0€
Le conseil examine ensuite la préparation de l'assemblée générale et notamment les décisions à prendre sur les conventions réglementées, la situation des mandats des administrateurs et commissaires aux comptes et tous autres points relevant de la compétence de cette assemblée.
Le conseil décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire le 30 juin 2021 a 10 heures au siége social a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du conseil d'administration ; - Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020; - Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs ; - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant. - Affectation du résultat ; - Questions diverses ; - Pouvoirs a donner.
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Le président propose la nomination de la société SAS NORAUDIT 154, rue de l'Abregain 62800 LIEVIN représentée par M. Nicolas ROSZAK en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de M. Aurélien MAERTEN et la nomination de la société ACO - AUDIT COMMISSARIAT SARL 70 rue de Madrid 62138 DOUVRIN représentée par M. Olivier HERLIN,au poste de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de La société SAS NORAUDIT 154, rue
de l'Abregain 62800 LIEVIN représentée par M. Nicolas ROSZAK, pour une durée d'un an, soit jusqu'a 1'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Le conseil arréte ensuite les termes du rapport qu'il présentera a l'assemblée, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires. Un exemplaire de ce rapport sera mis a la disposition du commissaire aux comptes dans les plus brefs délais.
Le conseil charge son président de prendre toutes mesures utiles en vue de permettre aux actionnaires d'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs a la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par le président et un administrateur.
SA AFFIPIGE Société anonyme au capital de 275 000 £ Siége social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENVOORDE
RCS : DUNKERQUE 381 361 641
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 juin 2021
Présences
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le conseil d'administration s'est réuni au siége social sur convocation de son président a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et arrété des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, - Nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants, - Préparation et convocation de l'assemblée générale annuelle, - Questions diverses.
Sont présents :
- M. Dominique DERAY, Président du conseil d'administration, - Mme Catherine DERAY-RYCKELYNCK, administrateur,
Monsieur M. Aurélien MAERTEN, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent, excusé.
Monsieur Dominique DERAY_ constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.
Puis il rappelle que le conseil est réuni pour délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.
Comptes de l'exercice 2020 Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant.
COMPTES DE L'EXERCICE 2020
Le conseil procéde à l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 qui a eu une durée de 12 mois, de l'inventaire, du bilan et de l'annexe ainsi que du compte de résultat. Le président précise que les comptes annuels ont été établis selon les mémes formes et les mémes méthodes d'établissement que les années précédentes. Puis le conseil procéde à un examen détaillé des comptes de l'exercice
Aprés en avoir délibéré, le conseil, & l'unanimité, arréte définitivement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, lesdits comptes faisant apparaitre un bénéfice d'un montant de 150 421,45 e. Nous vous proposons d'affecter la totalité de ce résultat, soit 150 421,45 £ au compte de report à nouveau.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous communiquons le montant des dividendes versés antérieurement au titre des exercices: 2019 : 0 € 2018 : 0 € 2017 : 0€
Le conseil examine ensuite la préparation de l'assemblée générale et notamment les décisions à prendre sur les conventions réglementées, la situation des mandats des administrateurs et commissaires aux comptes et tous autres points relevant de la compétence de cette assemblée.
Le conseil décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire le 30 juin 2021 a 10 heures au siége social a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du conseil d'administration ; - Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020; - Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs ; - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant. - Affectation du résultat ; - Questions diverses ; - Pouvoirs a donner.
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Le président propose la nomination de la société SAS NORAUDIT 154, rue de l'Abregain 62800 LIEVIN représentée par M. Nicolas ROSZAK en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de M. Aurélien MAERTEN et la nomination de la société ACO - AUDIT COMMISSARIAT SARL 70 rue de Madrid 62138 DOUVRIN représentée par M. Olivier HERLIN,au poste de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de La société SAS NORAUDIT 154, rue
de l'Abregain 62800 LIEVIN représentée par M. Nicolas ROSZAK, pour une durée d'un an, soit jusqu'a 1'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Le conseil arréte ensuite les termes du rapport qu'il présentera a l'assemblée, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires. Un exemplaire de ce rapport sera mis a la disposition du commissaire aux comptes dans les plus brefs délais.
Le conseil charge son président de prendre toutes mesures utiles en vue de permettre aux actionnaires d'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs a la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par le président et un administrateur.
SA AFFIPIGE Société anonyme au capital de 275 000 £ Siége social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENVOORDE
RCS : DUNKERQUE 381 361 641
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 juin 2021
Présences