AFFIPIGE
Acte du 10 août 2018
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code grelfe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2009 B 00088
Numéro SIREN: 381 361 641
Nom ou denomination:AFFIPIGE
Ce depot a ete enregistre le 10/08/2018 sous le numéro de dépot A2018/002098
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DUNKERQUE
Dénomination : AFFIPIGE Adresse : route de Wattou - zi Pierre Mijic 59114 Steenvoorde - FRANCE
n° de gestion : 2009B00088 n° d'identification : 381 361 641
n° de dépot : A2018/002098 Date du dépot : 10/08/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 30/03/2018
278075
278075
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque - 2 route de Bergues 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
SA AFFIPIGE Société anonyme au capital de 275 000 £ Siege social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENVOORDE RCS : Lille 381 361 641
Code grelfe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2009 B 00088
Numéro SIREN: 381 361 641
Nom ou denomination:AFFIPIGE
Ce depot a ete enregistre le 10/08/2018 sous le numéro de dépot A2018/002098
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DUNKERQUE
Dénomination : AFFIPIGE Adresse : route de Wattou - zi Pierre Mijic 59114 Steenvoorde - FRANCE
n° de gestion : 2009B00088 n° d'identification : 381 361 641
n° de dépot : A2018/002098 Date du dépot : 10/08/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 30/03/2018
278075
278075
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque - 2 route de Bergues 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
SA AFFIPIGE Société anonyme au capital de 275 000 £ Siege social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENVOORDE RCS : Lille 381 361 641
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 mars 2018
L'an deux mille dix huit Le trente mars A dix heures,
Les actionnaires de la Société Anonyme AFFIPIGE, au capital de 275 000 se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation du conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
M. Dominique DERAY, préside l'assemblée en sa qualité de président du conseil d'administration.
M. Michel DAVID et Mme Catherine DERAY-RYCKELYNCK, actionnaires présents représentant le plus grand nombre d'actions et acceptant ces fonctions sont appelés comme scrutateurs.
Mme Suzel BRUNET est désignée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance possédent 18 000 actions, soit 100 % des actions ayant droit de vote.
Le président dépose sur le bureau, et tient a la disposition de l'assemblée : - une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire, - la feuille de présence a l'assemblée, - le rapport du conseil d'administration, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Il déclare que ces mémes piéces ont été tenues a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de ia convocation a l'assemblée, ce dont elle lui donne acte.
Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Rapport du conseil d'administration ; - Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, - Renouvellement du mandat des administrateurs, - Questions diverses ; - Pouvoirs a donner.
Le président donne ensuite lecture du rapport du conseil d'administration et ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
Les actionnaires de la Société Anonyme AFFIPIGE, au capital de 275 000 se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation du conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
M. Dominique DERAY, préside l'assemblée en sa qualité de président du conseil d'administration.
M. Michel DAVID et Mme Catherine DERAY-RYCKELYNCK, actionnaires présents représentant le plus grand nombre d'actions et acceptant ces fonctions sont appelés comme scrutateurs.
Mme Suzel BRUNET est désignée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance possédent 18 000 actions, soit 100 % des actions ayant droit de vote.
Le président dépose sur le bureau, et tient a la disposition de l'assemblée : - une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire, - la feuille de présence a l'assemblée, - le rapport du conseil d'administration, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Il déclare que ces mémes piéces ont été tenues a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de ia convocation a l'assemblée, ce dont elle lui donne acte.
Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Rapport du conseil d'administration ; - Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, - Renouvellement du mandat des administrateurs, - Questions diverses ; - Pouvoirs a donner.
Le président donne ensuite lecture du rapport du conseil d'administration et ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
Premiere résolution
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration décide de nommer :
M. Aurélien MAERTEN 64 place Jules Senis 62400 BETHUNE en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de M. Hubert GIRAUD 64 place Senis 62412 BETHUNE, et
La société SAS NORAUDIT 53 rue de la Canche 62110 HENIN BEAUMONT représentée par M. Nicolas ROSZAK au poste de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de M. Jean-Jules LOUCHET 2 Place Lamartine 62400 BETHUNE pour une durée de six années, soit jusqu'& l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. A noter que la certification de l'exercice 2016 sera effectuée par M. MAERTEN dans le cadre d'une mission de régularisation.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
M. Aurélien MAERTEN 64 place Jules Senis 62400 BETHUNE en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de M. Hubert GIRAUD 64 place Senis 62412 BETHUNE, et
La société SAS NORAUDIT 53 rue de la Canche 62110 HENIN BEAUMONT représentée par M. Nicolas ROSZAK au poste de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de M. Jean-Jules LOUCHET 2 Place Lamartine 62400 BETHUNE pour une durée de six années, soit jusqu'& l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. A noter que la certification de l'exercice 2016 sera effectuée par M. MAERTEN dans le cadre d'une mission de régularisation.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxiéme résolution
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur DERAY Dominique, Madame DERAY-RYCKELYNCK Catherine, Et de nommer Monsieur Michel DAVID en remplacement de Monsieur LEULIETTE Olivier, pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'& l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2023.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Troisieme résolution
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le président le secrétaire les scrutateurs
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le président le secrétaire les scrutateurs