AFFIPIGE
Acte du 12 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code greffe : 5902
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQVE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00088 Numero SIREN : 381 361 641
Nom ou dénomination: AFFIPIGE
Ce depot a ete enregistré le 12/01/2023 sous le numero de dep0t A2023/000123
SA AFFIPIGE Société anonyme au capital de 275 000 £ Siége social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENVOORDE RCS : DUNKERQUE 381 361 641
Code greffe : 5902
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQVE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00088 Numero SIREN : 381 361 641
Nom ou dénomination: AFFIPIGE
Ce depot a ete enregistré le 12/01/2023 sous le numero de dep0t A2023/000123
SA AFFIPIGE Société anonyme au capital de 275 000 £ Siége social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENVOORDE RCS : DUNKERQUE 381 361 641
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 novembre 2022
L'an deux mille vingt deux, Le dix novembre A dix heures,
Les actionnaires de la Société Anonyme AFFIPIGE, au capital de 275 000 se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation du conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Mme Charlotte DERAY préside l'assemblée en sa qualité de représentante de l'indivision Dominique DERAY.
Mme Catherine DERAY-RYCKELYNCK est désignée comme secrétaire.
Monsieur Nicolas ROSZAK, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance possédent 17 994 actions, soit 99,97 % des actions ayant droit de vote.
La présidente dépose sur le bureau, et tient a la disposition de l'assemblée : - une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire, - la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes avec l'avis de réception, - la feuille de présence a l'assemblée, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Elle déclare que ces mémes piéces ont été tenues a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation à l'assemblée, ce dont elle lui donne acte.
La présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Remplacement d'un administrateur ; - Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes ; - Pouvoirs a donner.
La présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :
Co
Les actionnaires de la Société Anonyme AFFIPIGE, au capital de 275 000 se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation du conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Mme Charlotte DERAY préside l'assemblée en sa qualité de représentante de l'indivision Dominique DERAY.
Mme Catherine DERAY-RYCKELYNCK est désignée comme secrétaire.
Monsieur Nicolas ROSZAK, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance possédent 17 994 actions, soit 99,97 % des actions ayant droit de vote.
La présidente dépose sur le bureau, et tient a la disposition de l'assemblée : - une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire, - la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes avec l'avis de réception, - la feuille de présence a l'assemblée, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Elle déclare que ces mémes piéces ont été tenues a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation à l'assemblée, ce dont elle lui donne acte.
La présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Remplacement d'un administrateur ; - Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes ; - Pouvoirs a donner.
La présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :
Co
Premiére résolution
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur pour une durée de six années, Madame Charlotte DERAY demeurant 159 route de Drogland 59670 WINNEZEELE, née a DUNKERQUE MALO-LES-BAINS le 16 décembre 1990, de nationalité francaise, célibataire, en remplacement de M. Dominique DERAY, décédé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxiéme résolution
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats de la société SAS NORAUDIT 154, rue de l'Abregain 62800 LIEVIN représentée par M. Nicolas ROSZAK en qualité de commissaire aux comptes titulaire et la société ACO - AUDIT COMMISSARIAT SARL 70 rue de Madrid 62138 DOUVRIN représentée par M. Olivier HERLIN, au poste de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six ans, soit jusqu'& l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Troisiéme résolution
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La présidente La secrétaire
cA
SA AFFIPIGE Société anonyme au capital de 275 000 £ Siege social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENVOORDE RCS : DUNKERQUE 381 361 641
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La présidente La secrétaire
cA
SA AFFIPIGE Société anonyme au capital de 275 000 £ Siege social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENVOORDE RCS : DUNKERQUE 381 361 641
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 novembre 2022.
L'an deux mille vingt deux, le quinze novembre, à neuf heures trente,
Le conseil d'administration s'est réuni au siége social a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau président du conseil d'administration - Questions diverses.
Sont présents :
- Mme Catherine DERAY-RYCKELYNCK, administrateur, - mme Charlotte DERAY, administrateur.
Mme Catherine DERAY constate que le poste de président de ia société est vacant depuis le 22 juillet 2022, date du décés de M. Dominique DERAY, président de la société AFFIPIGE
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité de Présidente du conseil d'administration, Madame Charlotte DERAY Madame Charlotte DERAY demeurant 159 route de Drogland 59670 WINNEZEELE, née a DUNKERQUE MALO-LES-BAINS le 16 décembre 1990, de nationalité francaise, célibataire, pour la durée de son mandat d'administrateur, en remplacement de M. Dominique DERAY.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé l'administrateur présent.
c 0
GREFFE DU TRIBUNAL COMMERCE DE DUNKERQUE
0 6 JAN. 2CC3
RECU sous réserve de contrôle SA AFFIPIGE
Société anonyme au capital de 275 000 £ Siege social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENV00RDE RCS : DUNKERQUE 381 361 641
Le conseil d'administration s'est réuni au siége social a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau président du conseil d'administration - Questions diverses.
Sont présents :
- Mme Catherine DERAY-RYCKELYNCK, administrateur, - mme Charlotte DERAY, administrateur.
Mme Catherine DERAY constate que le poste de président de ia société est vacant depuis le 22 juillet 2022, date du décés de M. Dominique DERAY, président de la société AFFIPIGE
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité de Présidente du conseil d'administration, Madame Charlotte DERAY Madame Charlotte DERAY demeurant 159 route de Drogland 59670 WINNEZEELE, née a DUNKERQUE MALO-LES-BAINS le 16 décembre 1990, de nationalité francaise, célibataire, pour la durée de son mandat d'administrateur, en remplacement de M. Dominique DERAY.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé l'administrateur présent.
c 0
GREFFE DU TRIBUNAL COMMERCE DE DUNKERQUE
0 6 JAN. 2CC3
RECU sous réserve de contrôle SA AFFIPIGE
Société anonyme au capital de 275 000 £ Siege social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENV00RDE RCS : DUNKERQUE 381 361 641
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 décembre 2022.
L'an deux mille vingt deux, le dix-neuf décembre, à neuf heures trente,
Le conseil d'administration s'est réuni au siege social a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau directeur général du conseil d'administration - Questions diverses.
Sont présents :
- Mme Catherine DERAY-RYCKELYNCK, administrateur, - Mme Charlotte DERAY, administrateur.
Mme Catherine DERAY constate que le poste de directeur général de la société est yacant depuis le 22
juillet 2022, date du décés de M. Dominique DERAY, président de la société AFFIPIGE.
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité de Directeur Général du conseil d'administration, Madame Charlotte DERAY demeurant 159 route de Drogland 59670 WINNEZEELE, née a DUNKERQUE MALO-LES-BAINS le 16 décembre 1990, de nationalité francaise,célibataire, pour la durée de son mandat d'administrateur, en remplacement de M. Dominique DERAY.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par l'administrateur présent.
cs
SA AFFIPIGE Société anonyme au capital de 275 000 £ Siege social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENV0ORDE
RCS : DUNKERQUE 381 361 641
Au Greffe du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
Nous vous autorisons, par la présente, à ajouter < directeur général > en qualité, en cadre 5 du m3.
Mme Charlotte DERAY - Administrateur
Le conseil d'administration s'est réuni au siege social a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau directeur général du conseil d'administration - Questions diverses.
Sont présents :
- Mme Catherine DERAY-RYCKELYNCK, administrateur, - Mme Charlotte DERAY, administrateur.
Mme Catherine DERAY constate que le poste de directeur général de la société est yacant depuis le 22
juillet 2022, date du décés de M. Dominique DERAY, président de la société AFFIPIGE.
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité de Directeur Général du conseil d'administration, Madame Charlotte DERAY demeurant 159 route de Drogland 59670 WINNEZEELE, née a DUNKERQUE MALO-LES-BAINS le 16 décembre 1990, de nationalité francaise,célibataire, pour la durée de son mandat d'administrateur, en remplacement de M. Dominique DERAY.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par l'administrateur présent.
cs
SA AFFIPIGE Société anonyme au capital de 275 000 £ Siege social : Route de Wattou SI Pierre Mijic 59114 STEENV0ORDE
RCS : DUNKERQUE 381 361 641
Au Greffe du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
Nous vous autorisons, par la présente, à ajouter < directeur général > en qualité, en cadre 5 du m3.
Mme Charlotte DERAY - Administrateur