PARAPH
Acte du 14 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 01613 Numero SIREN : 405 333 642
Nom ou dénomination: PARAPH
Ce depot a ete enregistré le 14/09/2023 sous le numero de dep0t A2023/032449
DocuSign Envelope ID: B6078ED9-D59B-42DB-B225-04F6CDEFBEB7
PARAPH
Société par Actions Simplifiée au capital de 7 622,45 euros
Siége social : 2053 avenue Henri Schneider - 69330 JONAGE 405 333 642 RCS Lyon
(la < Société >)
ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 2 AOUT 2023
LA SOUSSIGNEE :
La société LES PHARMACIENS ASSOCIES, société anonyme au capital de 1.453.000 euros, dont le siége
social est situé 39 rue des Augustins, 76000 Rouen et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 510 152 994, représentée par, Madame Gaélle Marquet Madoux,
directeur général, dûment habilitée à l'effet des présentes,
Propriétaire de la totalité des actions sociales de la Société, soit cinq-cents (500) actions (l'< Associé
Unique >).
Aprés avoir rappelé que :
Conformément aux termes d'un contrat de cession d'actions (le < Contrat de Cession >) conclu ce jour
entre d'une part, AREDEM, société par actions simplifiée, au capital social de 2.500.000 euros dont le siége social est situé 2053 avenue Henri Schneider, 69330 Jonage et immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 450 677 158 (< AREDEM >), en qualité de vendeur
et, d'autre part, l'Associé Unique, en qualité d'acquéreur, il a notamment été procédé a l'acquisition
par l'Associé Unique auprés de AREDEM de la totalité des actions de la Société (l' < Acquisition >) ;
En conséquence de l'Acquisition intervenue ce jour et conformément aux stipulations du Contrat de
Cession :
(i) AREDEM, en sa qualité de président de la Société, a remis a la Société sa lettre de démission
de son mandat ; et
(ii) Madame Sylvie Barret, en sa qualité de directrice générale, a remis à la Société sa lettre de démission de son mandat,
Et aprés avoir pris connaissance des éléments suivants :
Ia lettre de démission de AREDEM de ses fonctions de président de la Société ;
la lettre de démission de Madame Sylvie Barret de ses fonctions de directrice générale de la Société ;
1
DocuSign Envelope ID: B6078ED9-D59B-42DB-B225-04F6CDEFBEB7
les statuts actuels de la Société ; et
le texte des décisions proposées à l'Associé Unique ;
L'Associé Unique rappelle que la Société est dotée d'un autre représentant légal, Monsieur Valentin
Vaillant, en qualité de directeur général délégué,
A pris, aux termes du présent acte conformément a l'article 19 des statuts de la Société, les décisions
suivantes se rapportant à l'ordre du jour ci-aprés :
Démission du président et de la directrice générale - Nomination d'un nouveau président et
confirmation du mandat de Monsieur Valentin Vaillant en qualité de directeur général délégué de
la Société ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 01613 Numero SIREN : 405 333 642
Nom ou dénomination: PARAPH
Ce depot a ete enregistré le 14/09/2023 sous le numero de dep0t A2023/032449
DocuSign Envelope ID: B6078ED9-D59B-42DB-B225-04F6CDEFBEB7
PARAPH
Société par Actions Simplifiée au capital de 7 622,45 euros
Siége social : 2053 avenue Henri Schneider - 69330 JONAGE 405 333 642 RCS Lyon
(la < Société >)
ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 2 AOUT 2023
LA SOUSSIGNEE :
La société LES PHARMACIENS ASSOCIES, société anonyme au capital de 1.453.000 euros, dont le siége
social est situé 39 rue des Augustins, 76000 Rouen et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 510 152 994, représentée par, Madame Gaélle Marquet Madoux,
directeur général, dûment habilitée à l'effet des présentes,
Propriétaire de la totalité des actions sociales de la Société, soit cinq-cents (500) actions (l'< Associé
Unique >).
Aprés avoir rappelé que :
Conformément aux termes d'un contrat de cession d'actions (le < Contrat de Cession >) conclu ce jour
entre d'une part, AREDEM, société par actions simplifiée, au capital social de 2.500.000 euros dont le siége social est situé 2053 avenue Henri Schneider, 69330 Jonage et immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 450 677 158 (< AREDEM >), en qualité de vendeur
et, d'autre part, l'Associé Unique, en qualité d'acquéreur, il a notamment été procédé a l'acquisition
par l'Associé Unique auprés de AREDEM de la totalité des actions de la Société (l' < Acquisition >) ;
En conséquence de l'Acquisition intervenue ce jour et conformément aux stipulations du Contrat de
Cession :
(i) AREDEM, en sa qualité de président de la Société, a remis a la Société sa lettre de démission
de son mandat ; et
(ii) Madame Sylvie Barret, en sa qualité de directrice générale, a remis à la Société sa lettre de démission de son mandat,
Et aprés avoir pris connaissance des éléments suivants :
Ia lettre de démission de AREDEM de ses fonctions de président de la Société ;
la lettre de démission de Madame Sylvie Barret de ses fonctions de directrice générale de la Société ;
1
DocuSign Envelope ID: B6078ED9-D59B-42DB-B225-04F6CDEFBEB7
les statuts actuels de la Société ; et
le texte des décisions proposées à l'Associé Unique ;
L'Associé Unique rappelle que la Société est dotée d'un autre représentant légal, Monsieur Valentin
Vaillant, en qualité de directeur général délégué,
A pris, aux termes du présent acte conformément a l'article 19 des statuts de la Société, les décisions
suivantes se rapportant à l'ordre du jour ci-aprés :
Démission du président et de la directrice générale - Nomination d'un nouveau président et
confirmation du mandat de Monsieur Valentin Vaillant en qualité de directeur général délégué de
la Société ;
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission, a compter de ce jour, de (i) AREDEM de ses fonctions de
président de la Société et (ii) Madame Sylvie Barret de ses fonctions de directrice générale de la Société
et les remercie pour l'accomplissement de leur mandat.
En conséquence, l'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau président de la Société
pour une durée indéterminée :
LES PHARMACIENS ASSOCIES, société anonyme au capital de 1.453.000 euros, dont le siége social
est situé 39 rue des Augustins, 76000 Rouen et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rouen sous le numéro 510 152 994
qui remercie l'Associé Unique de la confiance qu'il lui témoigne et fait savoir qu'elle accepte ce mandat
de président et qu'elle satisfait a toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires pour
l'exercice desdites fonctions.
L'Associé Unique décide que la société Les Pharmaciens Associés ne sera pas rémunérée pour son
mandat de président de la Société.
L'Associé Unique confirme en tant que de besoin le mandant de directeur général délégué, d'ores et
déja confié à Monsieur Valentin Vaillant, pharmacien responsable de la Société.
président de la Société et (ii) Madame Sylvie Barret de ses fonctions de directrice générale de la Société
et les remercie pour l'accomplissement de leur mandat.
En conséquence, l'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau président de la Société
pour une durée indéterminée :
LES PHARMACIENS ASSOCIES, société anonyme au capital de 1.453.000 euros, dont le siége social
est situé 39 rue des Augustins, 76000 Rouen et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rouen sous le numéro 510 152 994
qui remercie l'Associé Unique de la confiance qu'il lui témoigne et fait savoir qu'elle accepte ce mandat
de président et qu'elle satisfait a toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires pour
l'exercice desdites fonctions.
L'Associé Unique décide que la société Les Pharmaciens Associés ne sera pas rémunérée pour son
mandat de président de la Société.
L'Associé Unique confirme en tant que de besoin le mandant de directeur général délégué, d'ores et
déja confié à Monsieur Valentin Vaillant, pharmacien responsable de la Société.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent
acte à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépt et de publicité légale et autres prévues par la loi.
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siége social de la Société et un
exemplaire original signé sera conservé dans les archives sociales.
2
DocuSign Envelope ID: B6078ED9-D59B-42DB-B225-04F6CDEFBEB7
***
Le présent acte est signé par voie de signature électronique au moyen du procédé DocuSign@, lequel
permet, conformément aux stipulations de l'article 1367 du Code civil, une identification fiable de
l'auteur de la signature électronique.
Signé électroniquement le 2 aout 2023
l'Associé Unique Les Pharmaciens Associés*
Représenté par Madame Gaélle Représentée par Madame Gaélle Marquet Madoux, directeur général Marquet Madoux, directeur général
*Signature à faire précéder de la
mention < Bon pour acceptation des
fonctions de Président >
Bon pour acceptation des fonctions de Gaelle Marquet Madoux Président
Calle Marquet Madoux
3
acte à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépt et de publicité légale et autres prévues par la loi.
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siége social de la Société et un
exemplaire original signé sera conservé dans les archives sociales.
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DocuSign Envelope ID: B6078ED9-D59B-42DB-B225-04F6CDEFBEB7
***
Le présent acte est signé par voie de signature électronique au moyen du procédé DocuSign@, lequel
permet, conformément aux stipulations de l'article 1367 du Code civil, une identification fiable de
l'auteur de la signature électronique.
Signé électroniquement le 2 aout 2023
l'Associé Unique Les Pharmaciens Associés*
Représenté par Madame Gaélle Représentée par Madame Gaélle Marquet Madoux, directeur général Marquet Madoux, directeur général
*Signature à faire précéder de la
mention < Bon pour acceptation des
fonctions de Président >
Bon pour acceptation des fonctions de Gaelle Marquet Madoux Président
Calle Marquet Madoux
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